岳阳兴长:第十四届监事会第十六次会议决议
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2019-043 岳阳兴长石化股份有限公司 第十四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十四届监事会第十六会议通知及会议资料于2019年10月11日以专人 送达等方式发出，会议于2019年10月17日上午9:00在岳阳市岳阳大道岳阳兴长 大厦3楼会议室举行，应到监事5人，实到5人，其中周菊春监事因公未能亲自出 席会议，委托龚健监事出席会议并代行表决权。会议由监事会主席谯培武先生主持， 列席了公司第十四届董事会第二十四次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定，合法有效。 会议以记名表决的方式审议通过了如下报告、议案： 一、2019年第三季度报告 表决结果为：5同意、0票反对、弃权0票 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于公司监事会换届的议案 鉴于本届监事会任期届满，经股东提名，同意将胡先红、周菊春、龚健作为公 司第十五届监事会由股东大会选举的监事候选人，提请股东大会分别予以审议。 表决结果均为：5同意、0票反对、弃权0票 监事候选人简历见附件。 上述候选人经股东大会对每位候选人分别审议批准后，将与公司职工代表大会 选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十五届监事会。 监事会对各位监事在本届监事会任职期间为公司改革发展、强化管理、规范运 作所做出的贡献表示衷心的感谢。 附：第十五届监事会监事候选人简历 特此公告 岳阳兴长石化股份有限公司监事会 二〇一九年十月十八日 附： 第十五届监事会监事候选人简历 1、胡先红 男，1963年10月出生，中共党员，硕士，高级政工师，现任中 国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(以下称“长岭炼化”)党委副书记、纪委书 记、工会主席、监事会主席。历任中国石化集团巴陵石化公司(以下称“巴陵公司”) 党委办公室主任、总经理助理，2013年8月任巴陵公司副总经理，2015年4月至 今任长岭炼化纪委书记、监事会主席，2016年12月至今任长岭炼化党委副书记， 2018年1月至今任长岭炼化工会主席。 胡先红先生未持有公司股份，除在第一大股东关联公司长岭炼化担任前述管理 职务外，与公司其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。 2、周菊春 公司第十四监事会监事，详细简历见公司2018年年度报告。 周菊春先生未持有公司股份，除在公司第一大股东关联公司中国石油化工股份 有限公司长岭分公司担任审计处处长外，与公司其他持股5%以上股东不存在其他 关联关系。 3、龚 健 公司第十四监事会监事，详细简历公司见2018年年度报告。 龚健先生未直接持有公司股份，分别持有公司第二大股东湖南长炼兴长企业服 务有限公司(以下称“兴长企服”，持有公司9.775%股份)、第三大股东兴长集团(持 有公司5.259%股份)0.82%股份，并担任兴长集团董事、总经理，兴长企服、兴长 集团为一致行动人；除此之外，与公司其他持股 5%以上股东不存在其他关联关系。 上述3位候选人均不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条不得担任 监事职务的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情 形，不是失信被执行人或失信责任主体、失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法 律、法规和规章和《公司章程》规定的监事任职条件。 中财网
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