安井食品:第三届董事会第二十九次会议决议
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2019-095 福建安井食品股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日在 公司会议室以现场和通讯的方式召开第三届董事会第二十九次会议。公司于召开 会议前依法通知了全体董事、监事。会议由董事长刘鸣鸣主持，应参会董事7 名，实际参会董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《向银行申请授信业务的议案》 为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司 拟向招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行”）申请人民币3 亿元的授信业务（其中包括给泰州安井、辽宁安井和四川安井分别提供3500万 元、2000万元和2000万元保证担保）。与授信相关的具体内容以授信合同约定 为准。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 二、审议通过《关于为子公司担保的议案》 公司之子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、无锡安井 食品营销有限公司（以下简称“安井营销”）、无锡华顺民生食品有限公司（以 下简称“无锡民生”）、泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）、四 川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）因业务发展需要，拟向银行申请 贷款等综合授用信业务以保证资金周转。公司拟为上述子公司提供担保，情况如 下： 担保公司 被担保公司 债权人 担保类型 合同期限 担保金额 福建安井 辽宁安井 华夏银行股份有限公 司鞍山分行 保证担保 12个月 5,000万元 福建安井 安井营销 中国银行股份有限公 司无锡惠山支行 保证担保 12个月 2,000万元 福建安井 无锡民生 中国银行股份有限公 司无锡惠山支行 保证担保 12个月 2,000万元 福建安井 泰州安井 招商银行股份有限公 司厦门分行 保证担保 12个月 3,500万元 福建安井 辽宁安井 招商银行股份有限公 司厦门分行 保证担保 12个月 2,000万元 福建安井 四川安井 招商银行股份有限公 司厦门分行 保证担保 12个月 2,000万元 目前上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小， 公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse. com.cn）披露的《福建安井食品股份有限公司关于为子公司担保的公告》（公告 编号：临2019-096）。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 三、审议通过《公司2019年第三季度报告及其摘要》 公司认为2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2019年第三季度的 经营管理和财务状况。董事会及其董事保证公司2019年第三季度报告全文及其 摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会同意对外报出“公司 2019年第三季度报告及其摘要”。内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 特此公告。 福建安井食品股份有限公司 董 事 会 2019年10月22日 中财网
 |