环球印务:第四届董事会第十八次会议决议
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-047 西安环球印务股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届董 事会第十八次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2019年10月21日上 午9时在公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2019年10月14日 以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人， 实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为 董事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长 李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西 安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董 事的议案》 冯杰先生因工作调动，不再担任西安环球印务股份有限公司董事职务。为了 维护公司董事会的正常运作，股东推荐郭青平先生为公司董事候选人，公司第四 届提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后， 同意提名郭青平先生为公司第四届董事会董事候选人。郭青平先生简历如下： 郭青平，男，中国国籍，无境外居留权，1965年3月出生，中共党员，研 究生学历，高级工程师。主要工作经历：1985年至1997年，轻工部西安设计院 工作；1997年至2000年，陕西省医药公司基建办工作；2000年至2009年，陕 西医药控股集团有限责任公司物业中心工作；2009年至2011年，任陕西医药控 股集团医药物流有限公司副总经理；2011年至2015年，任陕西医药控股集团有 限责任公司产权管理部副经理、经理；2015年至今，任陕西医药控股集团有限 责任公司投资管理部经理。 截止目前，郭青平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措 施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。 独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关 于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需进一步提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《西安环球印务股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》 《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》详见《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《公司向商业银行申请并购贷款的议案》 同意公司向招商银行股份有限公司西安分行申请办理并购贷款，金额5500 万元整，期限五年，由陕西医药控股集团有限责任公司提供连带责任担保，并以 公司持有的北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权提供质押担保。 董事会同意授权董事长或董事长授权的其他人士签署上述贷款、股权质押项 下的相关法律文件等有关事宜。 《西安环球印务股份有限公司向商业银行申请并购贷款的公告》全文详见 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关 于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 上述第1项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 公司定于2019年11月6日14:00在公司会议室召开2019年第一次临时股 东大会。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第一 次临时股东大会的通知》。 审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 西安环球印务股份有限公司董事会 二零一九年十月二十一日 中财网
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