筑博设计:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
原标题:筑博设计:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩 不稳定 、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 筑博设计股份有限公司 ZHUBO DESIGN CO.,LTD. （ 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 6 幢 2 单元 6 层 1 号 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股 意向书 保荐机构（主承销商） 1525845191(1) （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二○一九年 十 月 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 公开发行股数 本次公开发行新股不超过 2,500 万股，占发行后股本比例 不 低于 为 25 .00 % 。本次发行不涉及股东公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【 】元 / 股 预计发行日期 2 019 年 1 0 月 3 0 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 10,000 万股 保荐机构（主承销 商） 中信建投证券股份有限公司 签署日期 2 019 年 1 0 月 22 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股 意向 书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股 意向 书及其他信息披露资料有虚 假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股 意向 书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈 利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 本公司提请投资者注意，在作出投资决策之前，应特别关注本公司以下重要 事项，并认真阅读本招股 意向 书“第三章 风险因素”的全部内容。 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 公司控股股东徐先林，实际控制人徐 先林、徐江，公司股东杨为众、马镇炎、 筑先投资、筑为投资、筑就投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本 人（本企业）不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 公司股东松禾成长、拉萨金控、欧阳旭承诺：自公司股票上市之日起十二个 月内，本人（本企业）不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 公司控股股东徐先林，实际控制人徐先林、徐江，公司股东杨为众、马镇炎、 筑先投资、筑为投资、筑就投资承诺：若本人（本企业）直接或间接所持公司股 票在锁定期 满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市 后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人（本企业）直接或间接持有公司股票的锁定 期限自动延长 6 个月。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项， 上述价格相应调整。 公司董事、监事、高级管理人员徐先林、杨为众、徐江、马镇炎、王旭东、 王进 除分别遵守上述承诺外，还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期 间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25% ；如在 公司股票上市 之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让 本人直接或间接所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起第七个月至第十二 个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接所持 有的公司股份；如在公司股票上市之日起第十二个月后申报离职的，自申报离职 之日起六个月内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。 如上述承诺方未能履行上述所有承诺，则违规减持公司股票的收益将归公司 所有。相关方不因职务的变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。 二、公司发行前的股东持股意向及减持意向 公司股东对公司未来发展有 着明确认识及信心，锁定期满后，公司股东将在 一定时间内继续持有公司股份。 公司股东减持需满足的条件：在锁定期内，能够及时有效地履行首次公开发 行股票时公开承诺的各项义务；如发生公司股东需向投资者进行赔偿的情形，该 等股东已经全额承担赔偿责任。 （一）徐先林、杨为众、徐江、马镇炎的减持意向 锁定期满后两年内，上述股东每年减持股票数量不超过公司首次公开发行股 票前其持有的公司股份的 20% 。 （二）筑先投资、筑为投资、筑就投资的减持意向 锁定期满后两年内，上述股东每年减持股票数量不超过公司首次公开发行股 票前其持有的公司股 份的 50% 。 （三）公司股东关于股份减持的承诺 减持价格： 减持价格不得低于发行价，并应符合相关法律、法规、规章及证 券交易所监管规则等规范性文件的要求。若所持发行人的股票在锁定期届满后两 年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由 股东 以现金方式 或从发行人处领取的现金红利补偿给发行人；如有派息、送股、资本公积转增股 本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。 减持方式： 交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式等。 信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将 发布减持 提示性公告。在减持股份期间，严格遵守有关法律法规及公司规章制度。 约束措施：如未履行上述承诺减持公司股票， 将在中国证监会指定媒体上公 开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺事项给发 行人或者其他投资者造成损失的， 股东 将依法承担赔偿责任。 三、稳定股价预案 为维护公众投资者利益，公司制定了《上市后三年内稳定公司股价的预案》， 具体如下： （一）启动和停止稳定股价措施的条件 1 、启动条件 公司上市后三年内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价均低于公司 最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计 基准日后，因利润分配、资本公积 转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资 产相应进行调整），公司将启动股价稳定方案。 2 、停止条件 触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未实施前或股价稳定方案实施后， 若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公 告的稳定股价方案终止执行： （ 1 ） 公司股票连续三个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股 净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股 等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相 应进行调整）； （ 2 ） 继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合上市条件。 （二）稳定股价的具体措施 当触发前述稳定股价措施启动条件时，将依次开展公司回购、控股股东、实 际控制人增持、董事（不包括独立董事，在本节下同）及高级管理人员增持等工 作，以稳定公司股价。 1 、公司回购公司股票 公司 自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场回购公司 流通股份，回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期 审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净 资产或股份总数出现变化的 ，每股净资产相应进行调整）。公司单次用于股份回 购的资金金额不少于 1,000 万元，累计用于回购股份的资金总额不超过公司首次 公开发行新股所募集资金的总额；公司单次回购股份的数量不超过公司发行后总 股本的 2% 。公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众 股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充 规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 2 、公司控股股东、实际控制人增持 公司控股股东、实际控制人自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金 在二级市场增 持公司流通股份，增持股票的价格不高于公司最近一期经审计的每 股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配 股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。 公司控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金金额不少于 1 ,000 万元 ，单 一会计年度其用以稳定股价的增持资金合计不超过 5,000 万元；公司控股股东、 实际控制人单次增持股份的数量不超过公司发行后总股本的 2% 。增持计划实施 完毕后的六个月内不出售所增持的股份，同时保证增持结果不会导致公司的股权 分布不符合上市条件。 3 、 公司董事及高级管理人员增持 在公司任职并领取薪酬的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员自股价 稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司流通股份，增持股 票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因 利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出 现变化的，每股净资产相应进行调整），单次用于增持股票的资金不低于上一年 度从发行人领取薪酬（税后）的 30% ，单一会计年度内用于增持公司股份的资金 不超过其上一年度自公司领取薪酬（税后）总和的 60% ，增持计划实施完 毕后的 六个月内不出售所增持的股份，同时保证增持结果不会导致公司的股权分布不符 合上市条件。 若公司 上市后三年内 新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司将 在聘任合同中明确上述承诺并要求其履行。 （三）稳定股价措施的启动程序 1 、公司回购 （ 1 ）公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 5 个 交易 日内做 出是否回购股份的决议； （ 2 ）公司董事会应当在做出是否回购股份决议后的 2 个 交易 日内公告董事 会决议，如不回购需公告理由，如回购还需公告回购股份预案，并发布召开股东 大会的通知； （ 3 ）公司回购应在公司股东大会决 议做出之日起次一交易日开始启动回购； （ 4 ）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个 交易 日内公告公司股份变动报告， 并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 2 、控股股东、实际控制人增持 （ 1 ）公司董事会应在控股股东、实际控制人增持启动条件触发之日起 5 个 交易日内做出增持计划公告； （ 2 ）控股股东、实际控制人应在增持计划公告做出之日起次一交易日开始 启动增持。 3 、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持 （ 1 ）公司董事会应在董事（不含独立董事）、高级管理人员增持启动条件触 发之日起 5 个交易日内做出增持计划公 告； （ 2 ）董事（不含独立董事）、高级管理人员应在增持计划公告做出之日起次 一交易日开始启动增持。 （四）相关约束措施 自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在五个交易日内制订稳定公司股 价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批 / 备案程序（如需） 后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。董事会不履行上述义务的，全 体董事以上一年度从公司领取的薪酬为限承担相应的赔偿责任。 发行人未能履行回购公司股票的承诺，则发行人应向投资者公开道歉，且以 承诺的最大回购金额为限承担相应的赔偿责任。 控股股东、实际控制人 未能履行增持公司股票的承诺，则控股股东、实际控 制人应向投资者公开道歉，且公司有权将与控股股东、实际控制人拟增持股票所 需资金总额相等金额的应付控股股东现金红利予以暂时扣留，直至其按本预案的 规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。 董事（不含独立董事）、高级管理人员未能履行增持公司股票的承诺，则董 事（不含独立董事）、高级管理人员应向投资者公开道歉，且公司有权将与该等 董事（不含独立董事）、高级管理人员拟增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、 应付现金红利予以暂时扣留，直至该等董事（不含独立董事）、高级管理人员按 本预案的 规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。 四、有关责任主体关于招股 意向 书真实、准确及完整的承诺 （一）发行人承诺 若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，中国证监会、证 券交易所或有权司法机构认定公司本次发行并上市的招股 意向 书有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实 质影响的，公司将停止公开发行新股或者回购已首次公开发行的全部 新股，并按 照投资者所缴纳股票申购款加上该等款项缴纳后至其被退回投资者期间按银行 同期 1 年期存款利率计算的利息，对已缴纳股票申购款的投资者 进行退款。 若在公司首次公开发行的股票上市交易后，中国证监会、证券交易所或有权 司法机构认定公司本次发行并上市的招股 意向 书有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的， 公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存 款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发 行价格将相应进行除权、除息调整），回购的股份包括首次公开发行的全部新股 及其派生股份，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法 规另有规定的， 从其规定。 （二）控股股东徐先林、实际控制人徐先林、徐江承诺 若因 公司 招股 意向 书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的， 控股股东、实际控制人 将依法赔偿投资者损失。在该等 违法事实被中国证监会、证券交易所或有权司法机构认定后， 控股股东、实际控 制人 将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时 控股股东、实际控制 人 将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则， 通过参与设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接 经济损失。 （三）发行人全体董事、监 事、高级管理人员承诺 发行人招股 意向 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性 、及时性 承担个别和连带的法律责任。发行人招股 意向 书有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董 事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、 证券交易所或有权司法机构认定后， 全 体董事、监事、高级管理人员将本着主动 沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过参与设立 投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。 （ 四）本次发行上市相关中介机构承诺 1 、发行人保荐机构中信建投承诺 因中信建投证券股份有限公司为筑博设计股份有限公司首次公开发行股票 制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 中信建投证券股份有限公司将先行赔偿投资者损失。 2 、发行人律师国浩律师（深圳）事务所承诺 如国浩律师（深圳）事务所在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国浩律师 （深圳）事务所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误 导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条 件，造成投资者 直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国浩律师（深圳） 事务所将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并 督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与 投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。 国浩律师（深圳）事务所保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投 资者合法权益，并对此承担相应的法律责任。 3 、发行人审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺 因 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为筑博设计股份有限公司首次公开发 行制作、出具的 文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失 的，将依法赔偿投资者损失，但 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 能证明无过 错的除外。 五、填补被摊薄即期回报的承诺 公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东 的合法权益。根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作 出以下承诺： 1 、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方 式损害公司利益； 2 、对 董事和高级管理人员的 职务消费行为进行约束； 3 、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4 、 由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩； 5 、若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与 公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6 、切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并 给公司或者投资者造成损失的，本 公司 / 本 人愿意依法承担 相应的 责任。 关于填补本次发行股票摊薄即期回报的具体措施 请参见 “第八章 财务会计 信息与管理层分析”之“十六 / （四）关于填补本次发行股票摊薄即期回报的具 体措施及承诺”。 六、本次发行前未分配利润的处理 201 9 年 2 月 2 6 日，公司 201 9 年第一次临时 股东大会审议通过了公司发行 前滚存未分配利润安排有关事项：对于截至公司首次公开发行股票并在创业板上 市前已经审计的最后一个审计基准日的滚存未分配利润，扣除已经公司股东大会 批准利润分配的部分，由本次发行完成后的全体新老股东按照发行后的持股比例 共同享有。 七、本次发行上市后的股利分配政策 公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼 顾公司的可持续发展。公司发行上市后的利润分配政策如下： （一）利润分配的原则 公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分 配政策。在公 司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润 分配政策。 （二）利润分配的形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式，其中现金分红方式优先于股票股利方式。公司具备现金分红条件的， 应当采用现金分红进行利润分配。 （三）利润分配的期间间隔 在符合条件的情况下，公司原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会 可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。 （四）利润分配的顺序 公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根 据有关法律、法 规和公司章程，以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（ 1 ）公司分配当 年利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金；（ 2 ）公司法定公积金不足 以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金以前，应当先用当年利 润弥补亏损；（ 3 ）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可 以从税后利润中提取任意公积金；（ 4 ）公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润 以后，按照股东持有的股份比例分配。 （五）现金分红的条件和比例 1 、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： （ 1 ）公司当年盈利且累计未 分配利润为正； （ 2 ）公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求； （ 3 ）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 2 、公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红： （ 1 ）公司当年度未实现盈利； （ 2 ）公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数； （ 3 ）公司期末资产负债率超过 70% ； （ 4 ）公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，且公 司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金 流无法满足公司经营或投资需要。重大投资计划或重大 现金支出指以下情形： ① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司 最近一期经审计净资产的 50% ，且超过 3,000 万元； ② 公司未来十二个月内拟对 外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30% 。 3 、现金分红比例的规定 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10% 。公 司在实施上述现金分配利润的同时，可以同时派发红股。 公司进行现金分红时， 现金分红的比例也应遵照以下要求： （ 1 ）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润 分配时， 现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ； （ 2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ； （ 3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 。 公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差 异化的现金分红政策。 （六）股票股利分配条件 公司在经营情况良好，并 且董事会认为公司具有公司成长性、每股净资产的 摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在 满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 （七）利润分配的决策程序 1 、董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事过半数 以上表决通过。 2 、独立董事应对利润分配方案发表独立意见。 3 、监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会全 体监事过半数以上表决通过。 4 、董事会审议通过利润分配方案后由股东大会审议并经出席股东大会的股 东所持表决权的 1/2 以上通过，公告 董事会决议时应同时披露独立董事和监事会 的审核意见。 5 、公司当年盈利董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公 告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途， 独立董事、监事会应当对此发表审核意见。 6 、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应 当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电 话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接收公众投资者对利润分配 事项的建议和监督。 （八）现金分红的决策程序 董事会在制订现金分红具体方案时 ，应当认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件等事宜，董事会提交股东大会的现金分红的具 体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，由股东大会审议并经出席股 东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。独立董事应当发表明确意见。独立董 事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会 对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮 件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听 取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 （九） 利润分配政策调整决策程序 公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性。如因公司自身经营情况、投资 规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分 配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规 定， 有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有 关规定拟定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上 通过， 在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。 董事会拟定调整利润分 配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是公众投资者）、独立 董事、外部 监事（如有）的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全 体董事过半数以上表决通过。独立董事须发表独立意见，并及时予以披露。 监 事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公司任 职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。股东大 会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会 议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。 （十） 利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列 事项进行 专项说明： 1 、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； 2 、分红标准和比例是否明确和清晰； 3 、相关的决策程序和机制是否完备； 4 、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； 5 、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否 得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合 规和透明等进行详细说明。公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例 进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分 红原因、未分红的资金留存公 司的用途发表独立意见，有关利润分配的议案需经 公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及 留存资金的具体用途。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东 所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （十一） 利润分配方案的实施时间 公司利润分配具体方案由公司董事会提出，公司股东大会对利润分配方案作 出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 事项。出现派发延误的，公司董事会应当就延误原因作出及时披露。 （十二） 首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报具 体计 划 1 、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先 采用现金分红的方式。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、 发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。 2 、首次公开发行股票并上市后三年内，公司每年以现金方式分配的利润应 不低于当年实现的可分配利润的 10% 。公司在实施上述现金分配股利的同时，可 以同时派发红股。公司进行现金分红时，现金分红的比例也应遵照以下要求： （ 1 ）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 8 0% ； （ 2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ； （ 3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 。 公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差 异化的现金分红政策。 3 、在每一个会计年度结束后六个月内，公司应按照《公司章程》的规定， 履 行利润分配的相应审议程序。公司接受所 有股东对公司分红的建议和监督。 八 、 发行人财务报告审计基准日后至招股 意向 书签署日之间的 主要财务信息和经营状况 财务报告审计截止日（ 2019 年 6 月 30 日）至 招股 意向 书 签署日，公司经 营 情况良好，经营模式、销售、采购、款项回收、主要核心业务人员、税收政策及 其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。 公司财务报告审计截止日后经营情况未发生重大变化，在公司所处行业及市 场处于正常发展状态的情况下，根据公司目前的财务状况 和 经营成果 ，公司 2 019 年 1 - 9 月 预计 实现营业收入 67,454.22 万元，较上年同期增长 幅度为 5 .52 % ； 2 019 年 1 - 9 月 预计 实现净利润 9,704.61 万元，较上年同期增长幅度为 19.76 % ； 2 019 年 1 - 9 月预计实现扣除非经常损益后的净利润 7 , 458.89 万元，较上年同期增长幅 度为 12.07 % 。 2 019 年 1 - 9 月净利润增长高于营业收入增长的主要原因为，一方 面，公司当期收入增长的同时，成本费用与去年同期基本持平，另一方面， 2 019 年 1 - 9 月收到的政府补助等非经常性损益增幅较大。 九 、保荐机构关于发行人持续盈利能力的核查意见 报告期内， 公司 经营状况良好，不存在下列对持续盈利能力构成重大不利影 响 的因素： （一） 公司的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化； （二） 公司的行业地位或公司所处行业的经营环境已经或者将发生重大变 化； （三） 公司在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术 的取得或者使用存在重大不利变化； （四） 公司最近一年 及一期 的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定 性的客户存在重大依赖； （五） 公司最近一年 及一期 的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资 收益； （六） 其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形。 对于可能对 公司持续盈利能力 产生不利影响 的因 素，已在本招股 意向 书 “ 第 四 章 风险因素 ” 进行披露。 保荐人经核查后认为，发行人已披露了其面临的风险因素，发行人不存在对 持续盈利能力构成重大不利影响的情形，发行人具备持续盈利能力。 十 、成长性风险 公司主要从事建筑设计及其相关业务的设计与咨询，最近三年发展态势良 好，但影响公司持续增长的因素较多。未来如果房地产行业政策调控持续深入、 全社会固定资产投资规模增速放缓、市场竞争进一步加剧、跨区域分支机构经营 管理不善、人才储备不足以及其他不可抗力因素出现，公司经营业绩可能出现波 动，公司的成长性将受到一定影响。 目 录 发行概况 ................................ ................................ ................................ ....................... 1 发行人声明 ................................ ................................ ................................ ................... 2 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ............... 3 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 ................................ ................................ ........ 3 二、公司发行前的股东持股意向及减持意向 ................................ ........................ 4 三、稳定股价预案 ................................ ................................ ................................ .... 5 四、有关责任 主体关于 招股意向书 真实、准确及完整的承诺 ............................ 8 五、填补被摊薄即期回报的承诺 ................................ ................................ .......... 10 六、本次发行前未分配利润的处理 ................................ ................................ ...... 11 七、本次发行上市后的 股利分配政策 ................................ ................................ .. 11 八、发行人财务报告审计基准日后至 招股意向书 签署日之间的主要财务信息和 经营状况 ................................ ................................ ................................ .................. 17 九、保荐机构关于发行人持续盈利能力的核查意见 ................................ .......... 17 十、成长性风险 ................................ ................................ ................................ ...... 18 目 录 ................................ ................................ ................................ ......................... 19 释 义 ................................ ................................ ................................ ......................... 24 一、普通术语 ................................ ................................ ................................ .......... 24 二、专业术语 ................................ ................................ ................................ .......... 25 第一章 概览 ................................ ................................ ................................ ............. 27 一、发行人概况 ................................ ................................ ................................ ...... 27 二 、控股股东和实际控制人简介 ................................ ................................ .......... 29 三、发行人主要财务数据及财务指标 ................................ ................................ .. 29 四、募集资金运用 ................................ ................................ ................................ .. 31 第二章 本次发行概况 ................................ ................................ ............................. 32 一、本次发行基本情况及发行费用 ................................ ................................ ...... 32 二、本次发行的有关当事人 ................................ ................................ .................. 32 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 ................................ .. 34 四、本次发行的重要日期 ................................ ................................ ...................... 34 第三章 风险因素 ................................ ................................ ................................ ..... 35 一、受房地产行业影响较大的风险 ................................ ................................ ...... 35 二、下游房地产开发企业资金紧张的风险 ................................ .......................... 35 三、人力成本上升的风险 ................................ ................................ ...................... 36 四、毛利率下降的风险 ................................ ................................ .......................... 36 五、应收账款坏账风险 ................................ ................................ .......................... 36 六、成长性风险 ................................ ................................ ................................ ...... 37 七、人力资源管理风险 ................................ ................................ .......................... 37 八、市场竞争风险 ................................ ................................ ................................ .. 37 九、跨区域分支机构经营、管理风险 ................................ ................................ .. 37 十、募集资金投资项目风险 ................................ ................................ .................. 38 十一、净资产收益率下降的风险 ................................ ................................ .......... 38 十二、实际控制人控制风险 ................................ ................................ .................. 38 十三、设计质量控制风险 ................................ ................................ ...................... 39 十四、无法继续享有高新技术企业税收优惠及获得政府补贴的风险 .............. 39 第四章 发行人基本情况 ................................ ................................ ......................... 41 一、发行人基本情况 ................................ ................................ .............................. 41 二、发行人设立情况 ................................ ................................ .............................. 41 三、发行人成立以来的重大资产重组情况 ................................ .......................... 43 四、发行人的股权结构及组织结构 ................................ ................................ ...... 44 五、发行人的控股子公司、参股公司、分公司情况 ................................ .......... 45 六、发 行人的控股股东、实际控制人及持有发行人 5% 以上股份的主要股东的 基本情况 ................................ ................................ ................................ .................. 50 七、发行人股本情况 ................................ ................................ .............................. 56 八、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工 实行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ................................ ...................... 59 九、发行人员工情况 ................................ ................................ .............................. 60 十、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人 员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等的重要承诺及其履 行情况 ................................ ................................ ................................ ...................... 60 第五章 业务和技术 ................................ ................................ ................................ . 62 一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况 ................................ .............. 62 二、发行人所处行业的基本情况 ................................ ................................ .......... 91 三、发行人的行业地位 ................................ ................................ ........................ 117 四、发行人的主营业务情况 ................................ ................................ ................ 126 五、发行人的主要固定资产和无形资产 ................................ ............................ 131 六、特许经营权的情况 ................................ ................................ ........................ 144 七、发行人的专业资质及获奖情况 ................................ ................................ .... 144 八、发行人主要产品及服务的核心技术情况 ................................ .................... 147 九、发行人的研究开发与技术储备情况 ................................ ............................ 158 十、发行人核心技术人员情况 ................................ ................................ ............ 166 十一、发行人境外经营情况 ................................ ................................ ................ 170 十二、发行人主要产品和服务质量控制情况 ................................ .................... 170 十三、未来发展与规划 ................................ ................................ ........................ 171 第六章 同业竞争与关联交易 ................................ ................................ ............... 177 一、发行人独立性情况 ................................ ................................ ........................ 177 二、同业竞争 ................................ ................................ ................................ ........ 178 三、关联交易 ................................ ................................ ................................ ........ 179 第七章 董事、监事、高级管理人员与公司治理 ................................ ............... 187 一、董事、监事、高级管理人员 及其他核心人员的基本情况 ........................ 187 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情 况 ................................ ................................ ................................ ............................ 192 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 ........ 193 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ............................ 194 五、董事、监事、高级管理人员、核心人员的兼职情况 ................................ 195 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系 196 七、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的协议情况 196 八、董事、监事及高级管理人员的任职资格 ................................ .................... 197 九、董事、监事及高级管理人员最近两年的变动情况 ................................ .... 197 十、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运 行情况 ................................ ................................ ................................ .................... 198 十一、发行人最近三年违法违规行为情况 ................................ ........................ 214 十二、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用及担保情况 .... 214 十三、公司管理层对内部控制的自我评估意见 ................................ ................ 214 十四、注册会计师对公司内部控制制度的鉴证意见 ................................ ........ 215 十五、资金管理、对外投资、担保事项的政策及执行情况 ............................ 215 十六、投资者权益保护情况 ................................ ................................ ................ 217 第八章 财务会计信息与管理层分析 ................................ ................................ ... 219 一、最近三年及一期经审计的合并财务报表 ................................ .................... 219 二、关键审计事项及审计意见 ................................ ................................ ............ 225 三、影响发行人业绩的主要因素以及对公司具有核心意义、或其变动对业绩变 动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析 ................................ ................ 227 四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 ................................ .... 229 五、主要会计政策和会计估计 ................................ ................................ ............ 230 六、主要税收政策 ................................ ................................ ................................ 272 七、税收优惠 ................................ ................................ ................................ ........ 272 八、非经常性损益明细表 ................................ ................................ .................... 274 九、主要财务指标 ................................ ................................ ................................ 274 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ................................ .... 277 十一、盈利能力分析 ................................ ................................ ............................ 278 十二、财务状况分析 ................................ ................................ ............................ 300 十三、现金流量 分析 ................................ ................................ ............................ 325 十四、资本支出情况分析 ................................ ................................ .................... 328 十五、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ................................ ........ 329 十六、募集资金摊薄即期回报及应对措施 ................................ ........................ 329 十七、股利分配政策及报告期内股利分配情况 ................................ ................ 336 第九章 募集资金运用 ................................ ................................ ........................... 343 一、募集资金运用概况 ................................ ................................ ........................ 343 二、募集资金投资项目与公司现有业务及发展战略之间的关系 .................... 344 三、本次募集资金投向对公司财务状况和经营状况的影响 ............................ 348 四、董事会对募集资金投资项目的可行性分 析意见 ................................ ........ 349 五、本次募集资金投资项目情况 ................................ ................................ ........ 349 第十章 其他重要事项 ................................ ................................ ........................... 378 一、信息披露制度相关情况 ................................ ................................ ................ 378 二、重要合同 ................................ ................................ ................................ ........ 378 三、对外担保事项 ................................ ................................ ................................ 381 四、重大诉讼、仲裁事项及控股股东、实际控制人重大违法情况 ................ 381 第十一章 有关声明 ................................ ................................ ............................... 386 一、董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ................................ 387 二、保荐人（主承销商）声明 ................................ ................................ ............ 388 三、发行人律师声明 ................................ ................................ ............................ 390 四、审计机构声明 ................................ ................................ ................................ 391 五、资产评估机构声明 ................................ ................................ ........................ 392 六、验资复 核机构声明 ................................ ................................ ........................ 393 第十二章 附件 ................................ ................................ ................................ ....... 394 一、备查文件目录 ................................ ................................ ................................ 394 二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间 ................................ ................ 394 释 义 在本招股 意向 书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、股 份公司、筑博设计 指 筑博设计股份有限公司 发起人 指 公司整体变更设立时签署《发起人协议》之深圳市筑博设 计股份有限公司的全体股东 筑博有限 指 深圳市筑博工程设计有限公司，发行人之前身 筑博深圳 指 筑博设计（深圳）有限公司，公司全资子公司，曾用名“深 圳市筑博建筑技术系统研究有限公司” 筑博智能 指 深圳市筑博智能机电顾问有限公司，公司全资子公司 筑全科技 指 上海筑全建筑科技有限公司，公司全资子公司 广东中建 指 广东中建新型建筑构件有限公司 筑先投资 指 深圳市筑先投资管理企业（有限合伙） 筑为投资 指 深圳市筑为投资管理企业（有限合伙） 筑就投资 指 深圳市筑就投资管理企业（有限合伙） 松禾成长 指 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） 拉萨金控 指 拉萨城投金融投资控股集团有限公司，曾用名为拉萨城投 创业投资有限责任公司 海汇合赢 指 佛山海汇合赢创业投资合伙企业（有限合伙） 金路工贸 指 深圳市金路工贸公司 中建四局 指 中国建筑第四工程局有限公司 万科 指 万科企业股份有限公司 保利地产 指 保利房地产（集团）股份有限公司 金地集团 指 金地（集团）股份有限公司 新城控股 指 新城控股集团股份有限公司 鲁能集团 指 鲁能集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 住建部、建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部，原建设部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中信建投证券、保荐机构、 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 立信会计师事务所、发行人 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 国浩律师（深圳）事务所 《公司章程》 指 《筑博设计股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《筑博设计股份有限公司章程（草案）》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、最近三年及一期 指 2016年、2017年、2018年、2019年1-6月，即2016年1 月1日至2019年6月30日 最近一年及一期 指 2018年、2019年1-6月，即2018年1月1日至2019年6 月30日 本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行新股和公司股东公开发售 A股股份的行为，股份发行数量不超过2,500万股，发行 完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于 25.00% 二、专业术语 建筑设计 指 建筑工程设计，运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准， 对新建、扩建、改建房屋建筑物和附属构筑物设施等进行综合性设计（包 括必须的非标准设备设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计 文件和图纸的专业活动。 概念设计 指 方案设计的初步环节，从规 划的角度，在满足项目整体定位及经济技术指 标的要求下，确定总平面布局及建筑外形和平面结构的初步设计方案。 规划 方案 设计 指 根据设计任务书及国家建筑工程法规要求，对设计对象开展总平面、建筑、 结构、设备等各专业设计，除总平面和建筑专业应绘制图纸外，其它专业 以设计说明表达设计内容，此阶段需经建设主管部门审查通过。 初步设计 指 方案设计经建设主管部门审查通过后，需进行施工图前的各专业深化设计 工作，在满足相关专业规范的要求下预先进行施工图部分设计工作。此阶 段实质是预先介入施工图设计，也需经建设主管部门审查通过。 施工图设 计 指 在初步设计的基础上，按照相关技术规定及主管部门的批复意见，开展总 平面、建筑、结构、设备等各专业施工图设计，经具备施工图技术审查的 独立第三方审核通过后，交付客户供施工单位进行建筑工程施工。 施工配合 指 在建筑施工阶段，设计单位在施工现场提供的技术咨询及解决施工过程出 现的各类与设计相关的问题，通常以例会的方式和绘制技术变更单的形式 提供相关技术服务。 市政工程 指 市政基础工程，指城市道路、公共交通、供水、排水、燃气、热力、园林、 环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属设施的土 建、管 道、设备安装工程。 城市规划 指 为了实现一定时期内城市的经济和社会发展目标，确定 城市性质 、规模和 发展方向，合理利用城市土地，协调城市空间布局和各项建设所作的综合 部署和具体安排。包括总体规划和详细规划两个阶段。 BIM 指 Building Information Modeling ，建筑信息模型，是以建筑工程项目的各项 相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立， 具有可视化、协调 性、模拟性、优化性、可出图性等特点。 建筑工厂 化 指 将传统建造过程中需要在现场加工、生产完成的建筑物部件转化为在工厂 加工完成的生产方式，而建筑设计环节也相应提前。 装配式建 筑 指 将建筑所需要的墙体、叠合板等预制构件在工厂按标准生产好后，直接运 输至现场进行施工装配，实现建筑过程从“建造”到“制造”的转变。 建筑智能 化 指 以建筑为平台，兼备通信、办公设备自动化，集系统结构、服务、管理及 它们之间的最优化组合，提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境。 节能建筑 指 遵循气候设计和节能 的基本方法，对建筑规划分区、群体和单体、建筑朝 向、间距、太阳辐射、风向以及外部空间环境进行研究后，设计出的低能 耗建筑。 PC 指 Precast Concrete ，是装配式混凝土结构的简称，是以预制构件为主要构件， 经装配、连接、部分现浇而成的混凝土结构。 居住建筑 指 供人们日常居住生活使用的建筑物，包括住宅、别墅、宿舍、公寓等。 V R 指 虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用 计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视 景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到 该环境中。 G IS 指 地学信息系统是一种特定的空间信息系统。在计算机硬、软件系统支持下， 对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采 集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 公共建筑 指 公众均可进入的建筑物，包含办公建筑（包括 写字楼 、 政府 部门办公室等）， 商业建筑 （如商场、金融建筑等）， 旅游 建筑（如酒店、娱乐场所等），科 教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、 体育建筑 等），通信 建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高速公 路、铁路、 桥梁 等）。 建设单位 指 工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的独立法人。 注： 本招股 意向 书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第一章 概览 声明：本概览仅对招股 意向 书全文做扼要提示。投资者 作出投资决策前，应 认真阅读招股 意向 书全文。 一、发行人概况 （一）基本情况 发行人名称：筑博设计股份有限公司 英文名称： Zhubo Design Co.,Ltd. 注册资本： 7,500 万元 法定代表人：徐先林 有限公司成立日期： 1996 年 3 月 25 日 股份公司成立日期： 2012 年 1 月 13 日 营业期限：自 1996 年 3 月 25 日至永续经营 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 6 幢 2 单元 6 层 1 号 公司网址： h ttp:// www.zhubo.com 经营范围：建筑工程及工程咨询和装饰设计；房屋租赁 。 （二）发行人的 主营业务 公司主要从事建筑设计及其相关业务的设计与咨询，业务涵盖建筑设计、城 市规划、风景园林设计、室内设计等服务。公司致力于设计全产业链与建筑技术 的综合开发， 伴随市场发展及公司二十余年的积累，公司拓展了 装配式建筑、 BIM 技术、 绿色建筑 、海绵城市、 建筑智能化等设计以及相关的咨询服务。公 司拥有建筑行业 （建筑 工程 ） 甲级资质，能够根据客户需要，提供从概念设计、 规划方案设计 、初步设计到施工图设计及后期施工配合等全过程设计服务或分阶 段设计服务。可以承担建筑工程相关的全部设计业务。 在以建筑设计为核心业务的基础上，公司不 断延伸业务服务范围：一方面， 公司不断加大 装配式建筑、 BIM 技术、绿色建筑 、 海绵城市 、建筑智能化 等 前 沿技术 领域的研究与 成果 应用，获得国家高新技术企业认证，获颁国家首批“装 配式建筑产业基地”；另一方面，公司加大了对城市规划、市政设计、风景园林 设计、工程总承包、 全过程 工程咨询业务的开拓力度。目前，公司已经取得了城 乡规划编制甲级资质和市政行业（给水工程、道路工程、桥梁工程）工程专业乙 级资质，以及风景园林工程设计专项乙级资质，可以承担城市规划和市政设计以 及风景园林设计的相应业务。 经过多年的创新发展，公司业务规模位列 民营建筑设计企业第一梯队，已经 建立“总部 + 区域分公司”一体化的 经营 模式， 已 在北京、上海、重庆、 成都、 西安、 武汉、 佛山等地设立分支机构，形成辐射全国的市场格局。 公司 根据市场 及专业特点进行 专业 化细分， 产品类型覆盖城市规划、城市综合体、度假酒店、 办公建筑、医疗建筑、文教体育建筑、居住建筑等 ，并 与万科、保利地产、金地 集团、新城控股、鲁能集团等品牌开发商建立了长期战略合作关系。 同时，公司 也是深圳市建筑工务署、福田区政府、龙华区政府、南山区政府、重庆市渝中区 人民政府、南宁市规划管理局、兰州高新技术产业开发区管理委员会等 政府部门 的合作单位。 报告期内，公司一直从事建筑设计及其相关业务的设计与咨询，主营业务未 发生过重大变化。 （三）发行人的主要产品和服务 公司提供的服务产品主要有：建筑设计或城市规划相关的文件和图纸、与设 计和规划相关的咨询和技术支持服务。 （四）发行人设立情况 公司系由筑博有限整体变更设立的股份有限公司。 2012 年 1 月 13 日，公司 在深圳市市场监督管理局登记注册，注册号为： 440301103490841（未完）  |