隆平高科:第七届董事会第三十五次（临时）会议决议
证券简称：000998 证券代码：隆平高科 公告编号：2019-087 袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十 五次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2019年10月 16日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2019年10月22日，公司 董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决 议： （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年第三季度报告》 全文及正文 本报告的详细内容见公司于2019年10月23日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年第三季 度报告》（正文）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高 科技股份有限公司2019年第三季度报告》（全文及正文）。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会 有效表决票数的100%。 （二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于制定<袁隆平农业高 科技股份有限公司高级管理人员薪酬激励管理办法>的议案》 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会 有效表决票数的100%。 （三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于签署<天津德瑞特种 业有限公司股权收购协议补充协议>与<天津市绿丰园艺新技术开发有限公司股权 收购协议补充协议>的议案》 本议案详细内容见公司于2019年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平 农业高科技股份有限公司关于签署<天津德瑞特种业有限公司股权收购协议补充 协议>与<天津市绿丰园艺新技术开发有限公司股权收购协议补充协议>的公告》。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会 有效表决票数的100%。 （四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向招商银行股份有 限公司长沙分行申请综合授信的议案》 同意公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信等值人民币20,000 万元，授信品种为流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑、柜台纸票承兑、国 内买方保理、国内信用证、出口保理、进品代付、出口代付、进口信用证、出口 押汇、进口押汇、对外担保、国内保函、衍生交易信用额度、跨境联动、买断式 票据直贴、商票保贴等；该综合授信保证方式为信用方式；贷款利率执行市场利 率；授信期限为1年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签 署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会 有效表决票数的100%。 （五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国进出口银行 湖南省分行申请综合授信的议案》 同意公司向中国进出口银行湖南省分行申请综合授信70,000万元，授信品种 为流动资金贷款，期限1年，综合授信利率不高于中国人民银行同期同档次贷款 基准利率，其中信用担保额度为30,000万元；保证担保额度为40,000万元，由公 司全资子公司湖南隆平种业有限公司为公司提供全额连带责任保证担保。同时授 权公司法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公 司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会 有效表决票数的100%。 二、备查文件 《第七届董事会第三十五次（临时）会议决议》。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇一九年十月二十三日 中财网
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