冀东水泥:第八届董事会第二十五次会议决议
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-090 唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019 年10月24日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第 一会议室召开第八届董事会第二十五次会议。会议应出席董事九名，实际 出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议，会议由董事长姜长 禄先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下 决议： 一、审议并通过《公司2019年第三季度报告全文及报告正文》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 上述报告具体内容详见公司于2019年10月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》、 《2019年第三季度报告正文》。 二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》 为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司及子公司计提单项认定坏账准备、存货及各类长期 资产减值准备共计16,275.23万元（未经审计）。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司于2019年10月25日在《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产 减值准备的公告》。 三、审议并通过《关于公司机构调整的议案》 为进一步优化公司总部部门设置，打造精干高效总部,公司撤销矿山 骨料部，原矿山骨料部相关职责调整到战略规划部及生产技术中心。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 四、审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 为进一步规范公司内部审计工作，提升内部审计工作质量，发挥内部 审计作用，加强公司内部监督和风险控制，保障财务管理、会计核算和生 产经营符合国家有关法律法规和公司有关要求，公司对《内部审计制度》 进行修订。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 修订后的制度详见公司于2019年10月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。 五、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定以及公司经营发展需 要，聘任刘宇先生为公司副总经理，聘任田大春先生、魏卫东先生为公司 总经理助理，任期至第八届董事会换届。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 六、审议并通过《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》 为进一步提升上市公司法律治理能力，结合公司实际情况，在董事会 审计委员会职责权限中增加法治建设职能，并对公司《董事会审计委员会 议事规则》进行修改，具体修改内容如下： 条款 修订前条款 修订后条款 条款 修订前条款 修订后条款 第九条 第九条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构， 负责内部审计与外部审计之间的沟通； （二）监督、指导公司的内部审计制度 的制定、评价及实施，指导公司内控部的工 作，及时向董事会、股东大会汇报监督过程 中发现的重大内控缺陷； （三）审查公司内控制度，审核年度《公 司内部控制自我评价报告》，并提交董事会审 议； （四）听取公司内部审计机构、财务会 计机构的工作汇报，定期取得公司内外部审 计报告、财务报告；审核公司的财务信息及 其披露； （五）有权取得公司年度生产经营计划、 年度财务预算、重要投资事项报告、重要的 合同与协议等委员会认为必要的资料； （六）公司董事会授予的其他事宜。 第九条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构，负责内部 审计与外部审计之间的沟通； （二）监督、指导公司的内部审计制度的制定、 评价及实施，指导公司内控部的工作，及时向董事会、 股东大会汇报监督过程中发现的重大内控缺陷； （三）审查公司内控制度，审核年度《公司内部 控制自我评价报告》，并提交董事会审议； （四）听取公司内部审计机构、财务会计机构的 工作汇报，定期取得公司内外部审计报告、财务报告； 审核公司的财务信息及其披露； （五）有权取得公司年度生产经营计划、年度财 务预算、重要投资事项报告、重要的合同与协议等委 员会认为必要的资料； （六）推进公司法治建设，监督公司依法治理情 况，预防公司重大法律风险； （七）有关法治建设及依法治理的其他职责； （八）公司董事会授予的其他事宜。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 修改后的议事规则详见公司于2019年10月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。 特此公告。 附件：新任高级管理人员简历 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2019年10月25日 附件： 刘宇先生简历 刘宇，男，汉族，1982年7月出生，籍贯内蒙古赤峰，中共党员。2003 年9月加入中国共产党，2005年8月参加工作，2005年7月毕业于中国政法 大学，2018年12月毕业于中央财经大学法律专业，法律硕士，经济师（金 融），具有董事会秘书资格、证券从业资格、法律职业资格、公司律师执 业资格。现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律 顾问。 刘宇先生历任北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司法 律事务部部长助理，北京金隅股份有限公司董事会工作部部长助理。 2016年3月任北京金隅股份有限公司董事会工作部副部长； 2017年3月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书； 2018年10月任唐山冀东水泥股份有限公司总法律顾问； 2019年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书、 总法律顾问。 刘宇先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股 份的股东之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行 人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；持有上海 证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。 田大春先生简历 田大春，男，汉族，1965年10月出生，籍贯山东费县，中共党员。1987 年5月加入中国共产党，1987年6月参加工作，1987年6月毕业于天津建筑 材料工业学校水泥工艺专业，2007年3月毕业于中国石油大学网络学院工 商管理专业，大学本科学历，工程师。现任唐山冀东水泥股份有限公司党 委委员、总经理助理，北京金隅琉水环保科技有限公司党委书记、执行董 事，北京金隅北水环保科技有限公司执行董事（兼）。 田大春先生历任北京市琉璃河水泥厂市场营销处处长，北京金隅股份 有限公司水泥分公司营销保障部经理，北京金隅水泥经贸有限公司党委副 书记、纪委书记、工会主席，赞皇金隅水泥有限公司党委书记、执行董事、 经理，奎山冀东水泥有限公司副董事长，邢台金隅咏宁水泥有限公司董事 长。 2017年11月任北京金隅股份有限公司技术质量与环境资源管理部部 长； 2018年8月任北京金隅集团股份有限公司环境与安全管理部部长； 2019年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、总经理助 理，北京金隅琉水环保科技有限公司党委书记、执行董事，北京金隅北水 环保科技有限公司执行董事（兼）。 田大春先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上 股份的股东之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执 行人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。 魏卫东先生简历 魏卫东，男，汉族，1968年5月出生，籍贯山西武乡，中共党员。 2000年6月加入中国共产党，1991年7月参加工作，1991年7月毕业于 四川建筑材料工业学院硅酸盐工程专业（大学），2010年7月毕业于武汉 理工大学材料工程专业，工程硕士，正高级工程师。现任北京金隅集团股 份有限公司党委委员、唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、涞水金隅 冀东环保科技有限公司执行董事（兼）、唐县冀东水泥有限责任公司执行 董事（兼）。 魏卫东先生历任山西水泥厂中控调度室主任，山西晋牌水泥集团公司 技术处工程师，鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司总经理助理，太原智海集团榆 次水泥厂经理，鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司总工程师，赞皇金隅水泥有限 公司党委书记、常务副经理，广灵金隅水泥有限公司执行董事、经理、党 委书记、纪委书记。 2016年12月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司执行董事、经理，灵寿冀 东水泥有限责任公司董事、经理； 2017年6月任北京金隅股份有限公司党委委员； 2017年11月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司党委书记、执行董事，灵 寿冀东水泥有限责任公司董事； 2019年10月至今任北京金隅集团股份有限公司党委委员、唐山冀东 水泥股份有限公司总经理助理、涞水金隅冀东环保科技有限公司执行董事 （兼）、唐县冀东水泥有限责任公司执行董事（兼）。 魏卫东先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上 股份的股东之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执 行人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。 中财网
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