中国平安:第九届监事会第七次会议决议
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2019-046 中国平安保险（集团）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第九届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年10月 14日发出，会议于2019年10月24日在上海市召开。会议应出席监事5人，实 到监事5人，会议有效行使表决权票数5票。本公司部分高级管理人员列席了会 议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集 团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有 效。 会议由本公司监事会主席顾立基主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如 下议案： 一、审议通过了《关于审议〈公司2019年第三季度报告〉的议案》 监事会对《公司2019年第三季度报告》进行了审议，意见如下： 1、《公司2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定； 2、《公司2019年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的 实际情况； 3、监事会未发现参与《公司2019年第三季度报告》编制和审议的人员有违 反保密规定的行为； 表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票 二、审议通过了《关于审议<公司2019年-2021年发展规划>的议案》 表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票 三、逐项审议通过了《关于审议高级管理人员任中审计报告的议案》 表决结果： 《谢永林先生任中审计报告》：赞成5票、反对0票、弃权0票 《李源祥先生任中审计报告》：赞成5票、反对0票、弃权0票 四、审议通过了《关于选举孙建一先生出任公司第九届监事会主席的议案》 潘忠武先生由于工作安排提出不再出任本公司第九届监事会职工代表监事 职务。本公司于2019年10月24日召开员工代表大会，选举孙建一先生接替潘 忠武先生出任本公司职工代表监事。具体安排请见本公司于同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司选举职 工代表监事的公告》。 顾立基先生由于个人年龄原因申请辞去本公司第九届监事会主席职务，将继 续留任本公司外部监事。经顾立基先生推荐，本公司监事会决议选举孙建一先生 接任监事会主席。 具体安排请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《中国平安保险（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员变更公告》。 表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司监事会 2019年10月24日 中财网
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