川大智胜:第七届董事会第三次会议决议
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-042 四川川大智胜软件股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第三次会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议通 知由董事会秘书于2019年10月14日向各位董事发出。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2019年第三季度报告》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 《四川川大智胜软件股份有限公司2019年第三季度报告全文》登 载于2019年10月25日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公 司2019年第三季度报告正文》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、 《中国证券报》。（公告编号：2019-043） （二）审议通过《关于银行授信的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 因经营和业务发展需要，公司决定向成都银行武侯支行申请综合 授信额度人民币1.5亿元（具体金额以银行最终审批为准），其中1亿 元用于3年期流动资金贷款，5,000万元用于开立银行承兑汇票、保函 及国际贸易融资业务，期限1年。 公司决定向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人 民币1亿元（具体金额以银行最终审批为准），业务品种包括流动资金 贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际贸易融资额度主要用于进 口开证、押汇和代付，期限1年。 公司决定向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人 民币5,000万元（具体金额以银行最终审批为准），用于流动资金贷款、 承兑汇票、保函等业务，期限1年。 公司决定向中国光大银行股份有限公司成都世纪城支行申请综合 授信敞口人民币5,000万元（具体金额以银行最终审批为准），用于流 动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，期限1年。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月二十五日 中财网
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