联络互动:第五届董事会第十三次会议决议
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-050 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十 三次会议的会议通知于2019年10月17日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议 于2019年10月23日以通讯的表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会 议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科 技股份有限公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《公司2019年第三季度报告的议案》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度第 三季度报告》全文及正文。 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 会计政策变更的公告》（公告编号：2019-052） 三、审议通过《关于变更财务负责人的议案》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务负责人的公告》。（公告编号： 2019-053） 四、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 变更2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-054） 五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055） 特此公告。 杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会 2019年10月25日 中财网
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