宁沪高速:第九届董事会第十三次会议决议
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2019-040 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第 九届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2019年10月25日以 现场方式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应到董事13人，董事马忠礼先生、吴新华先生、胡煜 女士因公务未能出席会议，均委托董事姚永嘉先生代为表决；独立董 事张柱庭先生因公务未能出席会议，委托独立董事林辉先生代为表决； 本次会议出席并授权董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定， 会议决议为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并批准本公司2019年第三季度报告和摘要。 同意本公司2019年第三季度报告，并批准以中文在中国证券报、 证券时报上及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登，以中英文在 香港联交所网站（www.hkex.com.hk）、及本公司网站 （www.jsexpressway.com）上刊登并批准印刷2019年第三季度报告。 表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 2、审议并批准本公司2019年第三季度总经理工作报告。 表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 3、审议并批准《关于本公司及全资子公司江苏宁沪投资发展有 限责任公司（以下简称“宁沪投资公司”）、全资子公司江苏宁常镇溧 高速公路有限公司（以下简称“宁常镇溧公司”）增持本公司所投股 权中已在A股上市公司的股权或新增其他上市公司股权的议案》。 同意本公司及宁沪投资公司、宁常镇溧公司增持本公司所投股权 中已在A股上市公司的股权或新增其他上市公司股权，资金净投入不 超过人民币10亿元，并授权管理层根据市场情况择机运作，授权期 限到2020年3月31日。 表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 4、审议并批准本公司全资子公司宁沪投资公司增加注册资本金 人民币2亿元。 表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 5、审议并批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司证券投资管理 办法》。 表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 6、审议并批准《关于本公司子公司江苏五峰山大桥有限公司（以 下简称“五峰山大桥公司”）和江苏龙潭大桥有限公司（以下简称“龙 潭大桥公司”）签订特定资产收费权质押协议的议案》。 同意五峰山大桥公司根据与中国农业银行、中国邮政储蓄银行、 招商银行、上海浦东发展银行、交通银行、中国建设银行、国家开发 银行及中国工商银行各自贷款金额占该项目实际贷款总额的比例，将 五峰山大桥高速公路收费权分别质押给上述相关银行，并签订相关公 路收费权质押协议，质押担保的主债权余额为五峰山大桥公司在各银 行的实际提款额。质押担保至五峰山大桥公司依各银行借款合同的约 定及时、足额支付主合同项下全部贷款本息时止或者各银行实现质押 权并得以足额偿付之日起解除。 同意龙潭大桥公司根据与中国建设银行、国家开发银行、招商银 行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、中国银行、交通银行及中国农业 银行各自贷款金额占该项目实际贷款总额的比例，将龙潭大桥公司高 速公路收费权分别质押给上述相关银行，并签订相关公路收费权质押 协议，质押担保的主债权余额为龙潭大桥公司在各银行的实际提款额。 质押担保至龙潭大桥公司依各银行借款合同的约定及时、足额支付主 合同项下全部贷款本息时止或者各银行实现质押权并得以足额偿付 之日起解除。 表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 7、审议并批准《关于子公司龙潭大桥公司增加注册资本金的议 案》。 同意本公司根据江苏省发改委“苏发改基础发[2019]711号”文 批复的龙潭过江通道工程概算增加注册资本金并签订补充出资协议 书。根据批复，龙潭大桥投资额由工可批复金额的人民币57.93亿元 增加为人民币62.53905亿元，需增加投资人民币4.60905亿元。龙 潭大桥公司股东本公司、南京公路发展（集团）有限公司（以下简称 “南京公路”）及扬州市交通产业集团有限责任公司（以下简称“扬 州交通”）按比例承担各自出资，公司注册资本总额由人民币231,800 万元调整为人民币250,157万元；调整后，本公司出资人民币134,084 万元、占比53.6%，补充出资人民币9,784万元；南京公路出资人民 币79,550万元、占比31.8%，补充出资人民币5,850万元；扬州交 通出资人民币36,523万元、占比14.6%，补充出资人民币2,723万 元；并授权董事孙悉斌先生处理相关事宜。 表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 特此公告。 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 二〇一九年十月二十六日 中财网
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