富森美:第四届董事会第十一次会议决议
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2019-092 成都富森美家居股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次 会议于2019年10月25日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年10月20日以电话、邮件、 书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8 人，实际出席现场会议的董事4人，董事王晓明、独立董事盛毅、严洪、罗宏以 通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》 表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。 《公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-094）刊登于2019年 10月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年第三季度报告全文》详见 同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》 同意使用不超过人民币100,000万元额度的临时闲置自有资金购买安全性 高、流动性好、保本型金融机构理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该 项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。 表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。 《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-095） 详见2019年10月26日披露的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事对公司使用临时闲置自有资金进行委托理财事项发表了独立意见， 《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见同日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 同意公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》 （财会[2019]16号）的相关要求，对会计政策进行变更，并对合并财务报表格 式进行了修订。本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施，符合相关法律 法规的规定，变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。 《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-096）详见2019年10 月26日披露的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事对公司会计政策变更事项发表了独立意见，《公司独立董事关于第 四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十一次会议决议； 2、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 成都富森美家居股份有限公司 董事会 二○一九年十月二十五日 中财网
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