海顺新材:董事会换届选举
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-077 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会任期将于2019年11月22日届满。根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 公司于2019年10月25日召开了第三届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名林武辉先 生，朱秀梅女士，黄勤先生，林秀清女士为第四届董事会非独立董事 候选人；同意提名夏宽云先生、庞云华先生、王雪先生为公司第四届 董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。公司独立董事对此发表 了同意的独立意见。公司董事会提名的独立董事候选人庞云华先生、 王雪先生均已取得独立董事资格证书。夏宽云先生尚未取得独立董事 资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可 的独立董事资格证书。 上述公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其中独 立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会董 事成员选举将采取累积投票制进行表决。董事任期自公司股东大会选 举通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届 董事会独立董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会 2019年10月28日 附件：各位董事候选人的简历。 林武辉 先生， 中国国籍，无境外居留权，1971年9月出生，本 科学历，上海市松江区科技企业联合会副理事长，江苏省医药包装协 会常务理事。林武辉先生1994年毕业于中南大学材料专业，曾任佛山 精密电工合金有限公司市场部经理，2005年创办上海海顺包装材料有 限公司，现担任公司董事长、总经理，苏州海顺执行董事、总经理， 海顺医材执行董事、总经理，上海大甲企业管理服务中心（有限合伙） 执行事务合伙人，湖南博云新材料股份有限公司副董事长，浙江多凌 药用包装材料有限公司董事长，苏州庆谊医药包装有限公司执行董事， 石家庄中汇药品包装有限公司董事长。 截至本公告日，林武辉先生直接持有公司股份数 58,019,999股， 其实际控制的上海大甲企业管理服务中心（有限合伙）持有公司股份 数6,237,000股，合计占公司股份总数的41.05%。林武辉先生与朱秀 梅女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，与林秀清女士为 兄妹关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。 朱秀梅 女士， 中国国籍，无境外居留权，1970年12月出生，本 科学历，1991年至2004年在广东省佛山市公安局南海区分局工作。 2005年1月至2006年3月任公司执行董事，曾任苏州海顺监事，上海大 甲投资有限公司监事。现担任公司董事，浙江多凌药用包装材料有限 公司董事。 截至本公告日，朱秀梅女士持有公司股份数32,230,408股，占公 司总股数的20.59%，朱秀梅女士与林武辉先生为夫妻关系，为公司控 股股东、实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执 行人。 林秀清 女士，中国国籍，无境外居留权，1974年12月出生。2005 年至今，先后任上海海顺包装材料有限公司销售内勤、苏州海顺包装 材料有限公司销售内勤、采购部经理。现担任公司董事。 截至本公告日，林秀清女士持有公司股份数232,500股，占公司 股份总数的0.15%，与公司控股股东、实际控制人林武辉先生为兄妹 关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。 黄勤 先生， 中国国籍，无境外居留权，1968年5月出生，研究 生学历，工商管理硕士，高级会计师，财政部“全国会计领军人才”。 曾任中国石油宁夏石化公司副总会计师、中国石油浙江销售公司总会 计师、鑫诚集团财务总监。现任公司投资总监。 截至本公告日，黄勤先生持有公司股份数300,000股，占公司股 份总数的0.19%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行 人。 庞云华 先生， 中国国籍，无境外居留权，1970年6月出生，本 科学历,中国注册会计师、高级会计师。曾任中国银行吴江支行会计， 苏州华瑞会计师事务所审计经理，上海友道会计师事务所审计经理， 现任上海力鼎会计师事务所（普通合伙）主任会计师。2016年至今任 公司独立董事。 截至本公告日，庞云华先生未持有公司股份，与其他持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形，亦不是失信被执行人。 王雪 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，工商 管理硕士。2008年11月至2014年1月任上海锐奇工具股份有限公司董 事、副总经理、董事会秘书。现任天马论道（上海）信息技术有限公 司董事长、放马过来（上海）网络科技有限公司董事长、上海尚工机 器人技术有限公司董事、铝团（上海）互联网科技有限公司监事、北 京高鹏天下投资管理有限公司董事，目前专注于互联网、机器人、大 健康及教育领域投资。2014年7月至今任上海华铭智能终端设备股份 有限公司独立董事，2016年7月至今任上海徕木电子股份有限公司独 立董事，2017年11月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董 事，2019年4月至今任浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事。2009 年取得深圳证券交易所董秘任职资格证书，2014年取得上海证券交易 所独立董事任职资格证书。2016年至今任公司独立董事。 截至本公告日，王雪先生未持有公司股份，与其他持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形，亦不是失信被执行人。 夏宽云 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年3月出生， 博士，高级会计师。历任宁波大学国际金融学院团总支书记和会计系 主任、上海贝岭股份有限公司财务部总监、上海国家会计学院副教授、 东方有线网络有限公司财务部总经理，浙江九洲药业股份有限公司董 事、财务总监。现任上海树山投资管理有限公司董事长，上海国家会 计学院副教授、硕士研究生导师 。 截至本公告日，夏宽云先生未持有公司股份，与其他持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形，亦不是失信被执行人。 中财网
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