赣锋锂业:第四届董事会第三十七次会议决议
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-085 江西赣锋锂业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届董事会第三十七次会议决议公告 江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第三十七次会议于2019年10月17日以电话或电子邮件的形式发出会 议通知，于2019年10月28日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会 议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主 持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议 案，一致通过以下决议： 一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年三 季度报告全文及正文》; 2019年三季度报告全文详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。临2019-087赣锋锂业2019年三季度报告 正文刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及 全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议； 为满足公司及全资子公司的发展和生产经营需要，同意公司及全 资子公司GFL International Co.,Limitied（以下简称“赣锋国际”）向 下列合作银行申请综合授信额度合计人民币606,500万元，其中，由 公司为赣锋国际提供连带责任保证担保额度合计人民币10,500万元。 具体如下： 单位：万元人民币 申请单位名称 授信银行名 称 授信 品种 担保方式 授信 额度 期限 江西赣锋锂业 股份有限公司 工商银行 新余分行 综合 授信 信用保证担保 147,000 1年 邮储银行 新余分行 综合 授信 信用保证担保 150,000 3年 招商银行 南昌分行 综合 授信 信用保证担保 50,000 2年 民生银行 南昌分行 综合 授信 信用保证担保 100,000 1年 北京银行 南昌分行 综合 授信 信用保证担保 50,000 1年 平安银行 南昌分行 综合 授信 信用保证担保 50,000 1年 江西赣锋锂业 股份有限公司 汇丰银行 南昌分行 综合 授信 信用保证担保 59,500 1年 赣锋国际 江西赣锋锂业股份有 限公司连带责任保证 不超过10,500万元 合计 606,500 上述担保事项公司及各子公司免于支付担保费，也不提供反担 保。 授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署 相关法律文件。 独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 临2019-088赣锋锂业关于公司及全资子公司申请银行授信并提 供担保的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。 三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加公 司2019年度日常关联交易预计的议案》； 因公司副总裁欧阳明女士在参股子公司浙江沙星科技有限公司 担任董事，因此浙江沙星科技有限公司为公司关联法人。根据公司及 全资子公司与浙江沙星科技有限公司签订的采购协议，预计2019年 度，公司及全资子公司将增加与浙江沙星科技有限公司原材料采购的 日常关联交易总额不超过1,000万元人民币。 独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见同日巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。 临2019-089赣锋锂业关于增加公司2019年度日常关联交易预计 的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更注 册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议； 公司2017年公开发行可转换公司债券自2018年10月11日在香 港联交所挂牌上市之日起至2019年三季度末，累计转股数量3,409 股。 公司于2019年7月11日完成了对2017年限制性股票激励计划 已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计22,484,370股的回购 注销。 公司总股本由1,315,081,202股减少至1,292,600,241股；注册资 本由 1,315,081,202元减少至1,292,600,241元。 授权经营层办理本次变更公司注册资本相关事宜。 五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公 司经营范围及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。 同意对公司经营范围进行变更，并对《H股发行后适用的公司章 程》中部分相关条款进行修订，详情见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《公司章程修订对照表》。 授权经营层办理本次公司工商变更登记及备案相关事宜。 独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 江西赣锋锂业股份有限公司 董事会 2019年10月29日 中财网
 |