纽威股份:董事会秘书辞职及聘任董事会秘书
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-095 苏州纽威阀门股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到董事会秘书凌 蕾菁女士提交的书面辞职报告。凌蕾菁女士由于个人原因，申请辞去公司董事会 秘书职务，辞职后继续担任公司财务总监职务。凌蕾菁女士的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。凌蕾菁女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽 职守，维护了公司及股东利益，公司董事会对凌蕾菁女士为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 公司于2019年10月29日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任卫瀚森先生为公司董事会秘书，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（卫瀚森先生简历详见附件）。 截至本公告日，卫瀚森先生未持有公司股份，现任公司投融资总监，除在公 司控股股东纽威集团有限公司担任董事外，与持股5%以上股份的股东、实际控 制人、及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 卫瀚森先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事 会秘书管理办法》等法律、法规和规定要求，公司在第四届董事会第六次会议召 开前，已按相关规定将卫瀚森先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备 案，上海证券交易所无异议通过。 公司独立董事已上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《纽威股份独立董事关于第四届董事 会第六次会议相关事项的独立意见》。 卫瀚森先生联系方式如下： 联系电话：0512-66626468 传真号码：0512-66626478 电子邮箱：dshbgs@neway.com.cn 联系地址：苏州高新区泰山路666号 邮政编码：215000 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会 2019年10月30日 附：卫瀚森先生简历 卫瀚森先生，男，1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于皖西 学院财务管理专业，大学本科学历。2011年至2018年历任招商银行股份有限公 司苏州分行客户经理、直营团队负责人，2018年任本公司投融资总监，2019年 任纽威集团有限公司董事。2019年4月参加上海证券交易所第118期董事会秘 书资格培训并取得董事会秘书培训合格证书。 中财网
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