益丰药房:第三届董事会第十七次会议决议
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2019-080 益丰大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次 会议于2019年10月29日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会 议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场加通 讯方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长高毅先生召集 并主持，采用记名投票方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事审议，表决 通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2019年第三季度报告》。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 与公司指定的信息披露媒体公告的《2019年第三季度报告》。 二、 审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》 经公司总裁高毅先生提名，提名委员会审议通过，聘任汪飞先生为公司副总 裁，聘任邓剑琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第三届董事会任期结束。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 与公司指定的信息披露媒体公告的相关公告。独立董事对本事项发表了独立意见。 三、 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联 方担保的议案》 为满足经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 申请40,000万元人民币综合授信、向招商银行股份有限公司长沙分行申请增加 15,000万元人民币综合授信；公司全资子公司湖南益丰医药有限公司向上海浦 东发展银行股份有限公司长沙分行申请10,000万元人民币综合授信。公司实际 控制人高毅先生为以上授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用， 也不需要公司提供反担保。此事项构成关联交易。关联董事高毅先生、高峰先生 回避表决。 表决情况为：7票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 与公司指定的信息披露媒体公告的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 并接受关联方提供担保的公告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 四、 审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》 公司控股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司因经营发展需要，向中信银行 股份有限公司石家庄分行申请15,000万元人民币银行授信，本公司为其提供不 超过15,000万元连带责任担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银 行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公 告》。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2019年10月30日 中财网
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