益丰药房:第三届监事会第十六次会议决议
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2019-081 益丰大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次 会议于2019年10月29日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会 议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场方式 召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、 审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2019年第三季度报告》。 监事会认为：公司编制的2019年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项； 2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 与公司指定的信息披露媒体公告的《2019年第三季度报告》。 二、 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联 方担保的议案》 为满足经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 申请40,000万元人民币综合授信、向招商银行股份有限公司长沙分行申请增加 15,000万元人民币综合授信；公司全资子公司湖南益丰医药有限公司向上海浦 东发展银行股份有限公司长沙分行申请10,000万元人民币综合授信。公司实际 控制人高毅先生为以上授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用， 也不需要公司提供反担保。 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 与公司指定的信息披露媒体公告的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 并接受关联方提供担保的公告》。 三、 审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》 公司控股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司因经营发展需要，向中信银行 股份有限公司石家庄分行申请15,000万元人民币银行授信，本公司为其提供不 超过15,000万元连带责任担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银 行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公 告》。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 监事会 2019年10月30日 中财网
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