招商银行:第十一届董事会第四次会议决议
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-054 招商银行股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2019年10月11日发 出第十一届董事会第四次会议通知，于10月30日以通讯表决方式召开会议。会 议应参会董事17名，实际参会董事17名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《招商银行2019年第三季度报告》, 详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）。 同意：17票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了《招商银行股份有限公司信息披露事务管理制度（2019年 修订）》, 详见上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站。 同意：17票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了《关于与金地集团关联交易项目的议案》，有关情况详见本 公司在上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站刊登的《招商银行股 份有限公司日常关联交易公告》。 关联董事罗胜回避表决，有效表决票为16票。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2019年10月30日 中财网
 |