沃尔核材:第六届董事会第一次会议决议
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－122 深圳市沃尔核材股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议 通知于2019年10月26日（星期六）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。 会议于2019年10月30日（星期三）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议 应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事周文河先生主持， 审议通过了以下决议： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事 会董事长、副董事长的议案》。 选举周文河先生为公司第六届董事会董事长，选举王宏晖女士为公司第六届董 事会副董事长，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。 根据《公司章程》的有关规定，董事会同意由周文河先生担任公司法定代表人。 公司的法定代表人将由周和平先生变更为周文河先生，董事会授权公司管理层办理 工商变更登记等相关手续。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事 会各专门委员会委员的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规 定，公司第六届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期三年， 自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。第六届董事会各专门委员会 成员情况如下： 1、选举董事周文河先生、独立董事陈燕燕女士、独立董事刘广灵先生为公 司第六届董事会战略与投资决策委员会委员，任期三年。召集人：周文河先生。 2、选举独立董事刘广灵先生、独立董事杨在峰女士、董事王宏晖女士为公 司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。召集人：刘广灵先生。 3、选举独立董事杨在峰女士（非执业注册会计师）、独立董事陈燕燕女士、 董事王宏晖女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期三年。召集人：杨在 峰女士。 4、选举独立董事陈燕燕女士、独立董事刘广灵先生、董事周文河先生为公司第 六届董事会提名委员会委员，任期三年。召集人：陈燕燕女士。 三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。 1、董事会同意聘任王宏晖女士为公司总经理，任期三年。 2、根据总经理王宏晖女士的提名，聘任向克双先生、王占君先生为公司副 总经理，任期三年。 3、根据总经理王宏晖女士的提名，聘任马葵女士为公司财务总监，任期三 年。 4、根据董事长周文河先生的提名，聘任王占君先生为公司董事会秘书，任 期三年。 公司声明：公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 上述公司高级管理人员简历详见附件。 四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部 门负责人的议案》。 经董事会审计委员会提名，聘任董江先生担任公司内部审计部门负责人，任期 三年，自本董事会审议通过之日起生效。董江先生简历详见附件。 五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。 聘任邱微女士为证券事务代表，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。 邱微女士简历详见附件。 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 2019年10月30日 附件： 1、高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历 王宏晖女士，中国国籍，1971年生，硕士，中国注册会计师。历任海港城 实业发展（深圳）有限公司财务经理、西南证券有限责任公司高级经理、深圳市 海大装饰有限公司财务副总；2006年5月至2012年2月任本公司财务总监，2009 年4月至今担任本公司董事，2010年9月至2012年2月任公司副总经理，2012 年2月至今担任本公司总经理，2013年9月至今任公司副董事长。 截至本公告披露日，王宏晖女士持有公司股份共计1,261,250股，占公司总 股本的0.10%；与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情 形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失 信被执行人”情形。 向克双先生，中国国籍，1967年生，本科，经济师、政工师。曾任职湖北 省菱湖农场主任；台湾明兴运动器材(大陆)厂厂长；香港永乐集团人事行政经理； 深圳怡东电子科技有限公司人事行政经理。2013年9月至2019年10月担任本 公司董事职务。2010年9月至今任公司副总经理。 截至本公告披露日，向克双先生持有公司股份共计956,750股，占公司总股 本的0.08%；与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情 形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失 信被执行人”情形。 马葵女士，中国国籍，1969年生，本科，会计师。历任深圳大中行石油气 工程有限公司财务部主办会计、深圳市天音通信发展有限公司财务部会计主管； 2008年至2010年任本公司财务部高级经理；2011年至2012年3月任财务中心 副总监；2012年3月至今任本公司财务总监。 截至本公告披露日，马葵女士持有公司股份共计540,600股，占公司总股本 的0.04%；与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监 事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，最 近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执 行人”情形。 王占君先生，中国国籍，1983年生，本科，具有证券从业资格证和董事会 秘书资格证。2006年7月进入深圳市沃尔核材股份有限公司工作，2009年9月 至2011年4月任公司证券事务代表，2011年4月至今任公司董事会秘书、副总 经理。 截至本公告披露日，王占君先生持有公司股份共计382,150股，占公司总股 本的0.03%；与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情 形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失 信被执行人”情形。 董江先生，中国国籍，1983年生，无境外居留权，毕业于南京审计学院审 计学专业。历任中国平安保险（集团）股份有限公司高级审计经理、华为技术有 限公司工程稽查经理、大疆创新科技有限公司内控经理以及Anker创新科技有限 公司内控审计总监，2018年9月至今任公司内部审计部门经理。 截至本公告披露日，董江先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及 公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 邱微女士，中国国籍，1987年生，本科学历，具有董事会秘书资格证、证 券从业资格证和中级会计师资格证书。2010年10月至2012年4月任职于本公 司财务中心，2012年5月至2015年7月任职于公司董事会秘书办公室，2015 年7月至今担任公司证券事务代表。 截至本公告披露日，邱微女士持有公司6,100股股票，与公司持股5%以上 股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》 规定的不得担任证券事务代表的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。 2、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下： 联系地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园 电话：0755-28299020，传真：0755-28299020 电子邮箱：fz@woer.com 中财网
 |