电广传媒:第五届董事会第四十一次会议决议
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-53 债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01 湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次 会议通知于2019年10月21日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会 议于2019年10月29日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表 决票 9 票，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公 司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议： 一、审议通过《公司2019年第三季度报告及摘要》 具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司2019年第三季度报告及摘要》。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提 供担保的议案》 公司为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”， 前身为广州韵洪广告有限公司）向招商银行、中信银行、东莞银行、浙商银行和 长沙银行等5家银行申请合计总额4.5亿元贷款提供担保。 公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第三十六次会议与2019年5 月24日召开的 2018年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广 告有限公司2019年度融资提供担保的议案》，同意为韵洪传播2019年度提供总 额不超过8亿元的融资担保。本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币4.5 亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审 议。相关内容详见《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供 担保的公告》（公告编号：2019-55）。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 湖南电广传媒股份有限公司董事会 2019年10月30日 中财网
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