完美世界:第四届董事会第二十二次会议决议
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-066 完美世界股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会 第二十二次会议于2019年11月1日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通 知已于2019年10月25日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出 席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 为了最大限度发挥募集资金的使用效率，提升公司经营效益，公司拟将募集 资金产生的利息收入（扣除手续费）共计20,345.86万元（具体金额以银行实际结 息金额为准），用于影视剧投资项目。 独立董事对该事项发表了独立意见。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 完美世界股份有限公司董事会 2019年11月1日 中财网
 |