康旗股份:第四届董事会第四十二次会议决议
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-128 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年11 月6日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第四十二次会议。 公司于2019年10月30日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。 会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公 司董事费铮翔主持，以投票表决方式，形成决议如下： 一、审议通过《关于选举刘涛先生为公司董事长、战略委员会主任委员、审 计委员会委员的议案》； 公司董事会于近日收到董事长费铮翔先生、副董事长刘涛先生的书面辞职报 告。为了进一步推进公司战略转型和业务发展，费铮翔先生因工作安排原因申请 辞去公司董事长及董事会各专门委员会职务，刘涛先生因工作安排原因申请辞去 公司副董事长职务，辞职生效后费铮翔先生、刘涛先生仍担任公司董事职务。根 据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定， 费铮翔先生辞去公司董事长及战略委员会主任委员、审计委员会委员，刘涛先生 辞去副董事长的申请自送达董事会之日起生效。 为保证公司董事会的规范运作，公司董事会决定选举刘涛先生（简历附后） 为公司董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员，任期自董事会审议通过 之日起至公司第四届届满为止。 此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 具体内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于董 事长、副董事长辞职及选举董事长的公告》。 二、审议通过《关于补选公司董事的议案》； 由于董事郑育红先生和张惠祥先生在任职期内辞职导致公司董事会成员低 于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效。在此之前， 郑育红先生和张惠祥先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 董事职务。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，经公司股东费铮翔先生、樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）和刘涛先生 提名，公司提名委员会审查，同意提名廖石坚先生和唐果先生（简历附后）为公 司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届 满为止。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于补 选公司董事的公告》。 三、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》； 由于独立董事金幸先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人 数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公 司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补 其空缺后方能生效。在此之前，金幸先生将继续按照有关法律法规以及《公司章 程》等规定履行职责。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，经公司股东费铮翔先生、樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）和 刘涛先生提名，公司提名委员会审查，同意提名李源先生（简历附后）为公司第 四届董事会独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东 大会选举。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》； 同意聘任陈明骏先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会届满为止。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘任公司 副总经理的公告》。 五、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》； 经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘大信会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，聘期一年。并提请 股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2019 年度审计费用。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。 六、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。 公司定于2019年11月29日下午13:30在上海市浦东新区川宏路528号宏图 大楼6楼会议室召开公司2019年第四次临时股东大会。 此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会 2019年11月6日 简历 刘涛，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，研究生学历，清华五道 口金融EMBA在读。1995年至2004年，就职于中国建设银行股份有限公司黑龙 江省分行；2004年至2006年，就职于中国银联旗下上海银商资讯有限公司；2006 年至2011年先后在数据库营销、电子商务领域创业；2012年创立上海旗计智能 科技有限公司，2012年3月至2016年10月任上海旗计智能科技有限公司执行董 事兼总经理，2016年10月起任上海旗计智能科技有限公司董事兼总经理；2017 年1月至2019年11月任公司副董事长，2017年9月至2019年4月任公司总经 理，2019年4月起任公司首席执行官。现任公司董事、首席执行官，上海旗计 智能科技有限公司董事兼总经理，上海市金山区政协委员，樟树市和顺投资管理 中心（有限合伙）执行事务合伙人，樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）执行 事务合伙人。刘涛先生直接持有公司22,808,946股股份，通过樟树市和顺投资管 理中心（有限合伙）控制公司126,145,194股股份，与公司控股股东、实际控制 人，樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）之外的持有公司5%以上股份的股东 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会 处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网 站查询，刘涛先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。 廖石坚，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，研究生学历。1992 年至1995年，就职于中国农业银行珠海分行；1995年至2009年，就职于平安 银行，历任珠海分行国际部总经理、总行发展研究部研究室经理、信用卡中心市 场条线总经理；2009年至2016年，担任包商银行信用卡事业部总经理、数字银 行事业部总裁；2016年至2019年2月，担任渤海银行信用卡事业部总经理；2019 年6月起任公司总经理。廖石坚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失 信被执行人目录查询，廖石坚先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。 唐果，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，研究生学历。2005 年至2006年任职上海期货交易所，2006年至2017年任职太平资产管理有限公 司，2017至今任上海国殷资产管理中心（有限合伙）总裁、执行事务合伙人。 现任上海国殷资产管理中心（有限合伙）总裁、执行事务合伙人，太平金融服务 有限公司董事。唐果先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市 公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行 人目录查询，唐果先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。 李源，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974年生，研究生学历。1997 年7月至2008年2月，担任国药集团一致药业股份有限公司区域总监；2008年 2月至2017年10月，担任上海市汇业律师事务所高级合伙人；2017年10月至 今，担任德恒上海律师事务所合伙人。现任德恒上海律师事务所合伙人、上海阿 拉丁生化科技股份有限公司独立董事、山东信通电子股份有限公司独立董事、广 东晶科电子股份有限公司独立董事。李源先生未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法 院网站失信被执行人目录查询，李源先生不是失信被执行人；符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。李源先生已取得中国证监会认可的独立 董事资格证书。 陈明骏，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，研究生学历，注 册会计师。曾担任中国银行扬州分行员工，广东科龙电器股份有限公司助理首席 财务官，新加坡丰隆亚洲（中国）有限公司策略业务副总裁，上海锦江国际集团 投资副经理、金融事业部总经理助理、投资总监等职，2013年至2109年9月担 任扬州现代金融投资集团副总经理。陈明骏先生未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高 人民法院网站失信被执行人目录查询，陈明骏先生不是失信被执行人；符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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