南方航空:2019年第二次临时股东大会增加临时提案
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2019-070 中国南方航空股份有限公司 关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2019年第二次 临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2019年12月27日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600029 南方航空 2019/11/27 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国南方航空集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2019年10月26日公告了2019年第二次临时股东大会召开通知， 单独或者合计持有50.54%股份的股东中国南方航空集团有限公司，在2019 年11月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次股东大会临时提案的具体议案如下： （1） 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案； （2） 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的 议案； （3）关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、公司 董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案； （4） 关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2020年-2022年） 的议案； （5） 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案； （6） 关于公司非公开发行A股股票方案的议案； （6.01）发行股票的种类和面值； （6.02）发行方式和发行时间； （6.03）发行对象和认购方式； （6.04）发行价格； （6.05）发行数量； （6.06）限售期； （6.07）募集资金数量及用途； （6.08）上市地点； （6.09）本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排； （6.10）本次非公开发行A股股票决议的有效期限； （7） 关于公司非公开发行H股股票方案的议案； （7.01）发行股票的种类和面值； （7.02）发行方式和发行时间； （7.03）发行对象和认购方式； （7.04）发行价格； （7.05）发行规模及发行数量； （7.06）锁定期； （7.07）募集资金投向； （7.08）上市安排； （7.09）本次非公开发行H股股票前的滚存未分配利润安排； （7.10）本次非公开发行H股股票决议的有效期限； （8） 关于公司非公开发行A股股票预案的议案； （9） 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案； （10） 关于本次非公开发行H股股票涉及关联交易事项的议案； （11） 关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司非 公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案； （12） 关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司非 公开发行H股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案； （13） 关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案； （14） 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理 公司本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票具体事宜的议 案。 三、 除了上述增加临时提案外，于2019年10月26日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2019年12月27日 9点 召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33 楼3301会议室。 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年12月27日 至2019年12月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 全体股东 非累积投票议案 1 关于公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服 务框架协议》的议案 √ 2 关于公司与南航国际融资租赁有限公司签署 《2020-2022年融资和租赁服务框架协议》的议案 √ 3 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √ 4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性 分析研究报告的议案 √ 5 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及 控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出 承诺的议案 √ 6 关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划 （2020年-2022年）的议案 √ 7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √ 8.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 √ 8.01 发行股票的种类和面值 √ 8.02 发行方式和发行时间 √ 8.03 发行对象和认购方式 √ 8.04 发行价格 √ 8.05 发行数量 √ 8.06 限售期 √ 8.07 募集资金数量及用途 √ 8.08 上市地点 √ 8.09 本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排 √ 8.10 本次非公开发行A股股票决议的有效期限 √ 9.00 关于公司非公开发行H股股票方案的议案 √ 9.01 发行股票的种类和面值 √ 9.02 发行方式和发行时间 √ 9.03 发行对象和认购方式 √ 9.04 发行价格 √ 9.05 发行规模及发行数量 √ 9.06 锁定期 √ 9.07 募集资金投向 √ 9.08 上市安排 √ 9.09 本次非公开发行H股股票前的滚存未分配利润安排 √ 9.10 本次非公开发行H股股票决议的有效期限 √ 10 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 √ 11 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议 案 √ 12 关于本次非公开发行H股股票涉及关联交易事项的议 案 √ 13 关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股 份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份 认购协议》的议案 √ 14 关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股 份有限公司非公开发行H股股票之附条件生效的股份 认购协议》的议案 √ 15 关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案 √ 16 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权 人士全权办理公司本次非公开发行A股股票和非公开 发行H股股票具体事宜的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述第1项议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，第2项议案已 经公司第八届董事会临时会议审议通过，第3-16项议案已经公司第八届董事 会第十次会议审议通过，详见公司分别于2019 年 8月28日、2019 年 10 月 11日、2019 年 10月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南方航空关于 续签<金融服务框架协议>暨日常关联交易公告》、《南方航空关于续签 <2020-2022年融资和租赁服务框架协议>暨日常关联交易公告》及《南方航 空第八届董事会第十次会议决议公告》。 2、 特别决议议案：2019 年第二次临时股东大会第8-16项议案。 3、 对中小投资者单独计票的议案：2019 年第二次临时股东大会第1、2、6、7、 8、9、10、11、12项议案。 4、 涉及关联股东回避表决的议案：2019 年第二次临时股东大会第1、2、8-14、 16项议案。 应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公 司。 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2019年11月12日 附件1：2019年第二次临时股东大会授权委托书 附件2：2019年第二次临时股东大会出席通知 . 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 （2019年第二次临时股东大会） 中国南方航空股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27 日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司与中国南航集团财务有限公司签 署《金融服务框架协议》的议案 2 关于公司与南航国际融资租赁有限公司签 署《2020-2022年融资和租赁服务框架协议》 的议案 3 关于公司符合非公开发行A股股票条件的 议案 4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使 用的可行性分析研究报告的议案 5 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回 报措施及控股股东、公司董事和高级管理人 员就相关措施作出承诺的议案 6 关于中国南方航空股份有限公司股东分红 回报规划（2020年-2022年）的议案 7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案 8.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 / / / 8.01 发行股票的种类和面值 8.02 发行方式和发行时间 8.03 发行对象和认购方式 8.04 发行价格 8.05 发行数量 8.06 限售期 8.07 募集资金数量及用途 8.08 上市地点 8.09 本次非公开发行A股股票前的滚存未分配 利润安排 8.10 本次非公开发行A股股票决议的有效期限 9.00 关于公司非公开发行H股股票方案的议案 / / / 9.01 发行股票的种类和面值 9.02 发行方式和发行时间 9.03 发行对象和认购方式 9.04 发行价格 9.05 发行规模及发行数量 9.06 锁定期 9.07 募集资金投向 9.08 上市安排 9.09 本次非公开发行H股股票前的滚存未分配 利润安排 9.10 本次非公开发行H股股票决议的有效期限 10 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 11 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交 易事项的议案 12 关于本次非公开发行H股股票涉及关联交 易事项的议案 13 关于公司与特定对象签订《关于认购中国南 方航空股份有限公司非公开发行A股股票 之附条件生效的股份认购协议》的议案 14 关于公司与特定对象签订《关于认购中国南 方航空股份有限公司非公开发行H股股票 之附条件生效的股份认购协议》的议案 15 关于修改《中国南方航空股份有限公司章 程》的议案 16 关于提请股东大会授权公司董事会及董事 会相关授权人士全权办理公司本次非公开 发行A股股票和非公开发行H股股票具体 事宜的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 附件 2：会议出席通知 中国南方航空股份有限公司 2019年第二次临时股东大会出席通知 致：中国南方航空股份有限公司 本人／吾等（附注1）______________________________________ 地址：____________________________________________________ 为中国南方航空股份有限公司股本中（附注2）_____________ 股之A股之 登记持有人，谨此通知贵公司，本人／吾等愿意（或委任代表，代表本人／吾等） 出席贵公司定于2019年12月27日9时于中国广东省广州市白云区齐心路68 号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开的2019年第二次临时股东大会。 此致 签署：________________ 日期：________________ 附注： 1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。 2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。 3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于2019年12月 6日（星期五）或之前送达本公司董秘局（地址为广州市白云区齐心路68号中 国南方航空大厦，邮编510403，或传真号码8620-86659040）。未能签署及寄回 本出席通知的合资格股东，仍可出席本次2019年第二次临时股东大会。 中财网
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