茂业商业:2019年第九次临时股东大会增加临时提案
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2019-101号 茂业商业股份有限公司 关于2019年第九次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2019年第九次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2019年11月21日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600828 茂业商业 2019/11/13 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：深圳茂业商厦有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2019年11月6日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 80.90%股份的股东深圳茂业商厦有限公司，在2019年11月11日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 关于选举Tony Huang先生为公司董事的议案。 公司于2019年11月11日以现场结合通讯表决的方式召开了公司第九届董 事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经本公司控股 股东深圳茂业商厦有限公司提名，董事会同意提名Tony Huang先生为公司第九 届董事会董事候选人，任期与公司第九届董事会任期一致，并提请股东大会审议 批准。 三、 除了上述增加临时提案外，于2019年11月6日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2019年11月21日 14点 30分 召开地点：成都市东御街19号本公司会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年11月21日 至2019年11月21日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于为控股子公司提供担保的议案 √ 2 关于补选公司董事的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2019年11月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 茂业商业股份有限公司董事会 2019年11月12日 . 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 茂业商业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于为控股子公司提供担保的议案 2 关于补选公司董事的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
 |