中新药业:2019年第二次临时股东大会增加临时提案
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2019-034 天津中新药业集团股份有限公司 关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2019年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2019年12月2日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600329 中新药业 2019/11/26 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：天津市医药集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2019年10月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 43.066%股份的股东天津市医药集团有限公司，在2019年11月11日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）关于选举王远熙先生为公司监事的议案。 三、 除了上述增加临时提案外，于2019年10月17日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2019年12月2日 13点 30分 召开地点：中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年12月2日 至2019年12月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于《天津中新药业集团股份有限公司2019 年A股限制性股票计划（草案）》及其摘要的 √ 议案 2 关于《天津中新药业集团股份有限公司2019 年A股限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的议案 √ 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性 股票激励计划相关事宜的议案 √ 4 关于选举王远熙先生为公司监事的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案分别经公司2019年第七次董事会、2019第七次监事会审议通 过，相关公告于2019年10月17日、2019年10月31日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、 特别决议议案：1、2、3 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 天津中新药业集团股份有限公司董事会 2019年11月12日 . 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 天津中新药业集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年 12月2日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于《天津中新药业集团股份有限公司2019年A股限制性股 票计划（草案）》及其摘要的议案 2 关于《天津中新药业集团股份有限公司2019年A股限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划 相关事宜的议案 4 关于选举王远熙先生为公司监事的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
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