沪市公告摘要（2019年11月12日）
关于召开2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知 中国南方航空股份有限公司董事会决定于2019年12月27日上午，公司2019年第二次临时股东大会后顺序召开2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会，审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案、关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案等事项。 表决方式：2019年第一次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，2019年第一次H股类别股东大会采用的表决方式为现场投票； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月27日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(600030)中信证券： 面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第一期）（品种二）2019年付息公告 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第一期）（品种二）（简称“16中信G2”）将于2019年11月18日（由于2019年11月17日为节假日，顺延至其后的第1个工作日）开始支付自2018年11月17日至2019年11月16日期间的利息。 债权登记日：2019年11月15日 债券付息日：2019年11月18日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(600078)澄星股份：第九届董事会第十六次会议决议公告 江苏澄星磷化工股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年11月11日召开，会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的通知》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(600078)澄星股份：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会决定于2019年11月27日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于补选公司董事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年11月27日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(600078)澄星股份：2019年第一次临时股东大会决议公告 江苏澄星磷化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月11日召开，会议审议通过关于改聘会计师事务所的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(600151)航天机电：第七届董事会第二十二次会议决议公告 上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年11月11日召开，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(600176)中国巨石：2019年度第二次临时股东大会决议公告 中国巨石股份有限公司2019年度第二次临时股东大会于2019年11月11日召开，会议审议通过关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(600180)瑞茂通：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会决定于2019年11月27日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年11月27日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(600180)瑞茂通：关于第七届董事会第九次会议决议的公告 瑞茂通供应链管理股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年11月11日召开，会议审议通过《关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(600188)兖州煤业：2019年中期权益分派实施公告 兖州煤业股份有限公司实施2019年中期权益分派方案为：A股每股派发现金红利（特别股利）人民币1.00元（含税）。 股权登记日：2019/11/18 除息日：2019/11/19 现金红利发放日：2019/11/19 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(600196)复星医药：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 上海复星医药（集团）股份有限公司董事会决定于2019年12月30日13点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于Gland Pharma境外上市方案的议案、关于维持独立上市地位承诺的议案、关于授权董事会及董事会授权人士全权办理与Gland Pharma境外上市有关事宜的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(600197)伊力特：2019年第二次临时股东大会决议公告 新疆伊力特实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月11日召开，会议审议通过公司章程修正案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(600251)冠农股份：2019年第四次临时股东大会决议公告 新疆冠农果茸股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年11月11日召开，会议审议通过《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2019年修订）》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于新增预计日常关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(600251)冠农股份：第六届董事会第十一次会议决议公告 新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年11月11日召开，会议审议通过《新疆冠农果茸股份有限公司高级职业经理人管理办法（试行）》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬设计方案》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600252)中恒集团：2019年第六次临时股东大会决议公告 广西梧州中恒集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年11月11日召开，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的提案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600295)鄂尔多斯：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2019年11月27日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于续聘会计师事务所的议案、关于为下属子公司提供贷款担保的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年11月27日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600295)鄂尔多斯：第八届董事会第十七次会议决议公告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年11月11日召开，会议审议通过公司《关于开立募集资金专项账户的议案》、公司《关于续聘会计师事务所的议案》、公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600317)营口港：2019年第二次临时股东大会决议公告 营口港务股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月11日召开，会议审议通过关于公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600321)ST正源：2019年第二次临时股东大会决议公告 正源控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月11日召开，会议审议通过《关于公司投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600325)华发股份：2019年第十次临时股东大会决议公告 珠海华发实业股份有限公司2019年第十次临时股东大会于2019年11月11日召开，会议审议通过关于受托管理富山产业服务中心项目暨关联交易的议案、关于受托管理富山科创中心项目暨关联交易的议案、关于受托管理富山智造小镇生活中心项目暨关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600340)华夏幸福：第六届董事会第八十次会议决议公告 华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第八十次会议于2019年11月11日召开，会议审议通过《关于签订珠海斗门产业新城PPP项目合同的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600376)首开股份：关于召开2019年第六次临时股东大会的通知 北京首都开发股份有限公司董事会决定于2019年11月27日14点00分召开2019年第六次临时股东大会，审议关于公司为北京祐泰通达房地产开发有限公司申请融资提供担保的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年11月27日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600376)首开股份：第九届董事会第八次会议决议公告 北京首都开发股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年11月8日召开，会议审议通过《关于公司对北京盈富瑞泰房地产开发有限公司增资的议案》、《关于公司为厦门同珵置业有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为北京祐泰通达房地产开发有限公司申请融资提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600380)健康元：七届董事会十八次会议决议公告 健康元药业集团股份有限公司七届董事会十八次会议于2019年11月11日召开，会议审议通过《关于提名林楠棋先生为公司董事候选人的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600380)健康元：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2019年12月6日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司2019年度年审会计师事务所的议案》、《关于选举林楠棋先生为公司董事的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月6日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600381)青海春天：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 青海春天药用资源科技股份有限公司董事会决定于2019年11月27日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年11月27日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600428)中远海特：第七届董事会第九次会议决议公告 中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第九次会议于近日召开，会议审议通过“关于审议中远海特与租赁公司开展船舶融资租赁业务的议案”。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600461)洪城水业：2019年第三次临时股东大会决议公告 江西洪城水业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月11日召开，会议审议通过关于刘顺保先生辞去公司监事并增补熊萍萍女士为公司监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600526)*ST菲达：关于召开2019年第六次临时股东大会的通知 浙江菲达环保科技股份有限公司董事会决定于2019年11月27日14点30分召开2019年第六次临时股东大会，审议关于控股股东为本公司提供借款的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年11月27日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600526)*ST菲达：第七届董事会第二十五次会议决议公告 浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2019年11月11日召开，会议审议通过《关于控股股东为本公司提供借款的议案》、《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600556)ST慧球：关于公司股票复牌的提示性公告 广西慧金科技股份有限公司于2019年11月11日停牌，实施吸收合北京天下秀科技股份有限公司现金选择权申报，并于2019年11月11日完成了申报。 本次现金选择权申报期内，没有股东申报行使现金选择权。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2019年11月12日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600639)浦东金桥：债券付息公告 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2013年公司债券（简称“13金桥债”）将于2019年11月18日开始支付自2018年11月17日至2019年11月16日期间的利息。 债权登记日：2019年11月15日 债券付息日：2019年11月18日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600645)中源协和：2019年第五次临时股东大会决议公告 中源协和细胞基因工程股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年11月11日召开，会议审议通过《关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600667)太极实业： 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产限售股上市流通公告 无锡市太极实业股份有限公司本次限售股上市流通数量为500,056,470股；上市流通日期为2019年11月18日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600677)航天通信：2019年第二次临时股东大会决议公告 航天通信控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月11日召开，会议审议通过关于公开挂牌转让航天云网科技发展有限责任公司1.3743%股权的议案、关于拟定新增2019年对子公司担保额度的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600696)ST岩石：第八届董事会第二十一次会议决议公告 上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2019年11月11日召开，会议审议通过《公司日常关联交易预计的议案》、《关于聘任陈琪先生为公司总经理的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600696)ST岩石：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 上海岩石企业发展股份有限公司董事会决定于2019年11月28日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议公司日常关联交易预计的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年11月28日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600703)三安光电：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 三安光电股份有限公司董事会决定于2019年11月27日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于批准公司与特定投资者签署附条件生效的《股份认购合同》的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年11月27日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600703)三安光电：第九届董事会第二十二次会议决议公告 三安光电股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年11月11日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于批准公司与特定投资者签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600744)华银电力：董事会2019年第9次会议决议公告 大唐华银电力股份有限公司董事会2019年第9次会议于2019年11月11日召开，会议审议通过关于公司公开挂牌转让参股公司湖南五华酒店有限公司30%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###41、上海证券交易所2019年11月12日停牌公告 无 中财网
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