四川成渝:第七届监事会第一次会议决议
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2019-046 债券代码：136493 债券简称：16成渝01 四川成渝高速公路股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第七届监事会第一次会议于2019年11月13日以现场表决方式在四川省成都市 武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。 （二）会议通知、会议材料已于2019年11月1日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的监事应到6人，实到5人。监事孟杰先生因重要公务，未 能亲身出席本次监事会并委托监事冯兵先生代为表决。 （四）会议由监事冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举冯兵先生为本公司第七届监事会主席的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 冯兵先生的个人简历请参阅本公司2019年9月27日于《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝第六届监事会第二十六次会 议决议公告》。 （二）审查通过了《关于审查本公司与中石油四川签署<成品油买卖关联交 易框架协议>的议案》 为实现本公司“能源板块”的持续稳健发展，满足本公司日常经营需要，本 公司及其下属公司（以下简称“本集团”）需向中国石油天然气股份有限公司四 川销售分公司（以下简称“中石油四川”）及其所属法人主体的下属公司（以下 简称“中石油四川集团”）采购成品油，本公司与中石油四川拟签署《成品油买 卖关联交易框架协议》。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所关联交易实施指引》，上述交易不构成本公司的关联交易，而根据香港联合 交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），中石油 四川将作为本公司的关联人，本集团与中石油四川集团进行的交易为关联交易， 须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。 截止本公告日期，本公司与中石油四川尚未签署协议，本公司将待协议签署 后另行在上交所网站披露《关于签署成品油买卖协议的公告》，敬请广大投资者 关注公司后续公告并注意投资风险。 经本公司监事会认真研究，上述交易是为满足本公司日常经营需要，交易公 平合理，符合本公司及股东的整体利益，审查同意以下事项： 1、提呈本次会议的本公司与中石油四川拟签署的《成品油买卖关联交易框 架协议》。 2、本次关联交易是本集团日常经营所需，且遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情 形。 表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告 四川成渝高速公路股份有限公司监事会 二○一九年十一月十三日 中财网
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