石基信息:召开2019年第一次临时股东大会的通知公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2019-51 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次： 2019年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2019年12月2日下午2：00 （2）网络投票时间：2019年12月1日至12月2日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2019年12月2日9:30~11:30 和13:00 ~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月1日下午3:00至2019年12 月2日下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票 的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。 6、会议的股权登记日：2019年11月25日（星期一） 7、出席对象： （1）2019年11月25日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和其他高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层会议室 二、会议审议事项 1、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的提案 （1）选举李仲初先生为第七届董事会非独立董事 （2）选举赖德源先生为第七届董事会非独立董事 （3）选举李殿坤先生为第七届董事会非独立董事 （4）选举李少华先生为第七届董事会非独立董事 2、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的提案 （1）选举叶金福先生为第七届董事会独立董事 （2）选举刘剑锋先生为第七届董事会独立董事 （3）选举陶涛女士为第七届董事会独立董事 3、关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的提案 （1）选举郭明先生为第七届监事会非职工代表监事 （2）选举张广杰先生为第七届监事会非职工代表监事 4、关于第七届董事会独立董事薪酬的议案 以上议案1、2、4已经公司第六届董事会2019年第九次临时会议审议通过、以上议案 3、4已经公司第六届监事会第三十次会议审议通过。审议内容及董事、监事候选人简历详 见2019年11月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会2019年第九次临时会议决议公告》（2019-48）、《第六届监事会第三十 会议决议公告》（2019-49）等相关公告文件。 以上议案1、2、3均采用累积投票方式表决通过，独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有 表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中 任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》规定，除单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事 项，公司股东大会审议上述议案时将中小投资者的表决单独计票。 三、会议提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 累积投票提案（等 额选举） 1.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事 的提案 应选人数（4）人 1.01 选举李仲初先生为第七届董事会非独立董事 √ 1.02 选举赖德源先生为第七届董事会非独立董事 √ 1.03 选举李殿坤先生为第七届董事会非独立董事 √ 1.04 选举李少华先生为第七届董事会非独立董事 √ 2.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的 提案 应选人数（3）人 2.01 选举叶金福先生为第七届董事会独立董事 √ 2.02 选举刘剑锋先生为第七届董事会独立董事 √ 2.03 选举陶涛女士为第七届董事会独立董事 √ 3.00 关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表 监事的提案 应选人数（2）人 3.01 选举郭明先生为第七届监事会非职工代表监事 √ 3.02 选举张广杰先生为第七届监事会非职工代表监事 √ 非累积投票提案 4.00 关于第七届董事会独立董事薪酬的议案 √ 四、会议登记办法 1、登记时间：2019年11月26日 上午9:00—11:30，下午13:00—16:00 2、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持 委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明 书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法 定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记； （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。 3、登记地点：公司证券部（北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长 石基信息技术股份有限公司证券部）。 五、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。 六、其他事项 1、联系方式 联系电话：010-68249356 传真号码：010-68183776 联系人：罗芳 赵文瑜 通讯地址：北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术 股份有限公司证券部 邮政编码：100040 2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。 七、备查文件 1、提议召开本次股东大会的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董 事 会 2019年11月12日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362153”，投票简称为“石基投票”。 2、优先股的投票代码与投票简称不适用。 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年12月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月1日（现场股东大会召开前一日） 下午3:00，结束时间为2019年12月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二: 授权委托书 兹委托________先生/女士代表本人/本单位__________出席北京中长石基信 息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决 权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。 议案 议案名称 表决意见 累计投票提案：采用等额选举，请填报投给候选人的选举票数 1.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的提案 应选人数（4人） 1.01 选举李仲初先生为第七届董事会非独立董事 1.02 选举赖德源先生为第七届董事会非独立董事 1.03 选举李殿坤先生为第七届董事会非独立董事 1.04 选举李少华先生为第七届董事会非独立董事 2.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的提案 应选人数（3人） 2.01 选举叶金福先生为第七届董事会独立董事 2.02 选举刘剑锋先生为第七届董事会独立董事 2.03 选举陶涛女士为第七届董事会独立董事 3.00 关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的提案 应选人数（2人） 3.01 选举郭明先生为第七届监事会非职工代表监事 3.02 选举张广杰先生为第七届监事会非职工代表监事 非累计投票提案： 同意 反对 弃权 4.00 关于第七届董事会独立董事薪酬的议案 注：①议案1-3为累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选 举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票 数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。②议案4为非累积 投票提案，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。 本授权委托书期限自本通知披露之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人姓名： 受托人姓名： 委托人股东账号： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 受托人签字： 委托人签字或法人加盖印章： 受托日期： （注:授权委托书剪报、复制均有效） 中财网
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