深科技:第八届董事会第二十八次会议决议
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-038 深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年11 月15日以通讯方式召开，该次会议通知已于2019年11月4日以电子邮件方式发 至全体董事及相关与会人员，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《关于续聘2019年度公司财务报告和内部控制审计机构的议 案》； 经董事会审计委员会提议、董事会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称“立信”）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。经协 商，公司2019年度财务报告审计费用为人民币106万元（为境内控股子公司）， 年度内部控制审计费用为人民币30万元（为境内外控股子公司），公司不承担事 务所派员到公司审计所发生的差旅费等。 此议案需提请公司最近一次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见同日公告 2019-041号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。 二、审议通过了《关于开展衍生品业务的议案》； 经董事会审议，同意公司（含控股子公司）于股东大会通过之日起，在净卖 出余额不超过等值12亿美元的额度范围内，开展用DF、NDF、期权买入、卖出 外汇业务，单笔业务时间最长不超过30个月；同意在余额不超过等值18亿美元 的额度范围内，开展利率互换业务，单笔业务时间最长不超过24个月；同意在平 均每年掉期交割的金额不超过等值18亿美元的额度范围内开展外汇掉期业务。（详 见同日公告2019-039） 此议案需提请公司最近一次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告2019-041号《公司 独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。 三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 因公司业务开展及项目融资需要，经董事会审议，同意本公司及控股子公司 向银行申请综合授信额度，主要用于开立信用证、备用信用证、银行保函、贸易 融资及外汇衍生品交易(包括远期结售汇)、海外代付、银行承兑汇票、流动资金经 营周转、项目融资等，具体如下： 1、 以信用方式向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请在原综合授 信额度16亿元人民币的基础上新增综合授信额度54亿元人民币，新增后综合授 信额度合计70亿元人民币，期限不超过2年； 2、 以信用方式向国家开发银行股份有限公司申请在原综合授信额度12亿 元人民币的基础上新增综合授信额度8亿元人民币，新增后综合授信额度合计20 亿元人民币，期限不超过2年； 3、 以信用方式向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请在原综合授信 额度8亿元人民币的基础上新增综合授信额度17亿元人民币，新增后综合授信额 度合计25亿元人民币，期限不超过2年； 4、 以信用方式向招商银行股份有限公司深圳分行申请在原综合授信额度5 亿元人民币的基础上新增综合授信额度25亿元人民币，新增后综合授信额度合计 30亿元人民币，期限不超过2年； 5、 全资子公司深科技桂林以深科技提供连带责任担保方式向中国银行股份 有限公司桂林市经济技术开发支行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综 合授信额度； 6、 全资子公司深科技桂林以深科技提供连带责任担保方式向中国建设银行 股份有限公司桂林临桂支行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信 额度； 7、 全资子公司深科技桂林以深科技提供连带责任担保方式向桂林银行股份 有限公司桂林临桂支行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度； 8、 全资子公司深科技苏州以信用方式向招商银行股份有限公司苏州独墅湖 支行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度； 9、 全资子公司深科技惠州以信用方式向中国农业银行股份有限公司惠州惠 城支行申请等值2亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度。 此议案需提请公司最近一次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；（详见同日公告 2019-040） 此议案需提请公司最近一次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○一九年十一月十六日 中财网
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