沪市公告摘要（2019年11月20日）
中国南方航空股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)（简称“18南航01”）将于2019年11月27日开始支付2018年11月27日至2019年11月26日期间的利息。 债权登记日：2019年11月26日 债券付息日：2019年11月27日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(600030)中信证券： 面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）（品种一）本息兑付和摘牌公告 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）（品种一）（简称“17中信G3”）将于2019年11月28日开始支付自2018年11月28日至2019年11月27日期间的利息及本期债券的本金。 兑付债权登记日：2019年11月27日 债券停牌起始日：2019年11月28日 兑付资金发放日：2019年11月28日 摘牌日：2019年11月28日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(600085)同仁堂：2019年第一次临时股东大会决议公告 北京同仁堂股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月19日召开，会议审议通过北京同仁堂股份有限公司关于2019年中期现金分红的议案、北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(600101)明星电力：第十一届董事会第五次会议决议公告 四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》、《关于全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》、《关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加注册资本的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(600101)明星电力：2019年第二次临时股东大会决议公告 四川明星电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于增加公司注册资本暨修订公司<章程>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(600114)东睦股份：2019年第三次临时股东大会决议公告 东睦新材料集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月19日召开，会议审议通过关于因收购股权而相应增加对外担保的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(600121)郑州煤电：2019年第二次临时股东大会决议公告 郑州煤电股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月19日召开，会议审议通过关于选举张海洋先生公司第八届董事会董事的议案、关于选举邹山旺先生公司第八届监事会监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(600125)铁龙物流：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会决定于2019年12月6日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于补选张骥翼先生为公司董事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月6日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(600125)铁龙物流：第八届董事会第十五次会议决议公告 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过关于推举张骥翼先生为公司董事候选人的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(600131)岷江水电：第七届董事会第三十三次会议决议公告 四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年11月18日召开，会议审议通过《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议（二）>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(600136)当代明诚：第八届董事会第八十二次会议决议公告 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第八届董事会第八十二次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过关于公司签署借款合同暨关联交易的议案、关于增加2019年度日常关联交易预计的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(600255)梦舟股份：八届一次董事会决议公告 安徽梦舟实业股份有限公司八届一次董事会于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(600255)梦舟股份：2019年第三次临时股东大会决议公告 安徽梦舟实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月19日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(600337)美克家居：第七届董事会第二十六次会议决议公告 美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2019年11月18日召开，会议审议通过关于选举公司第七届董事会副董事长的议案、关于公司2017年员工持股计划存续期展期的预案、关于修订《公司章程》的预案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600337)美克家居：关于召开2019年第六次临时股东大会的通知 美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2019年12月5日10点30分召开2019年第六次临时股东大会，审议关于公司2017年员工持股计划存续期展期的议案、关于修订《公司章程》的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月5日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600359)新农开发：七届五次董事会决议公告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届五次董事会于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于控股子公司阿拉尔新农乳业有限责任公司购买生产性生物奶牛资产的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600488)天药股份：第七届董事会第二十六次会议决议公告 天津天药药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过关于公司与天津药业研究院有限公司日常关联交易的议案、关于子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600498)烽火通信：第七届董事会第九次临时会议决议公告 烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于控股股东拟增资武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600518)ST康美：第八届董事会2019年度第六次临时会议决议公告 康美药业股份有限公司第八届董事会2019年度第六次临时会议于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600691)阳煤化工：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 阳煤化工股份有限公司董事会决定于2019年12月6日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于确定阳煤化工股份有限公司第十届董事会独立董事津贴的议案、关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案、关于调整公司2019年度预计关联交易发生情况的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月6日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600691)阳煤化工：第十届董事会第五次会议决议公告 阳煤化工股份有限公司第十届董事会第五次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于调整公司2019年度预计关联交易发生情况的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600731)湖南海利：2019年第二次临时股东大会决议公告 湖南海利化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于为子公司向关联方融资提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600731)湖南海利：第九届四次董事会决议公告 湖南海利化工股份有限公司第九届四次董事会于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于设立分公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600787)中储股份：2019年第五次临时股东大会决议公告 中储发展股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年11月19日召开，会议审议通过关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案、关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案、关于续聘2019年度财务报告及内控审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600855)航天长峰： 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年11月20日召开工作会议，审核北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项。 根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2019年11月20日开市起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600879)航天电子：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 航天时代电子技术股份有限公司董事会决定于2019年12月5日14点45分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于聘请2019年度公司财务报告审计机构的议案、关于补选公司第十一届董事会董事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月5日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600879)航天电子：董事会2019年第十次会议决议公告 航天时代电子技术股份有限公司董事会2019年第十次会议于2019年11月18日召开，会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600919)江苏银行：优先股股息派发实施公告 江苏银行股份有限公司实施优先股（简称“苏银优1”）股息派发方案为：每股优先股派发现金股息人民币5.20元（含税）。 最后交易日：2019年11月26日 股权登记日：2019年11月27日 除息日：2019年11月27日 股息发放日：2019年11月28日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(601117)中国化学：第四届董事会第五次会议决议公告 中国化学工程股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经济师、总经理助理的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(601117)中国化学：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 中国化学工程股份有限公司董事会决定于2019年12月6日9点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举公司监事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月6日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(601168)西部矿业：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 西部矿业股份有限公司董事会决定于2019年12月5日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于向全资子公司青海铜业有限责任公司进行增资的议案、关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案、关于补选罗已翀先生为公司第六届董事会董事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月5日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(601168)西部矿业：第六届董事会第十九次会议决议公告 西部矿业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案、关于向控股股东之全资子公司西矿建设有限公司购买商品房暨关联交易的议案、关于聘任公司总裁的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(601179)中国西电：第三届董事会第二十一次会议决议公告 中国西电电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年11月16日召开，会议审议通过关于补选公司第三届董事会战略规划及执行委员会委员的议案、关于变更部分子公司董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(601208)东材科技：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 四川东材科技集团股份有限公司董事会决定于2019年12月5日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举第五届董事会董事的议案、关于选举第五届董事会独立董事的议案、关于选举第五届监事会监事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月5日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(601208)东材科技：第四届董事会第十五次会议决议公告 四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(601228)广州港：2019年第一次临时股东大会决议公告 广州港股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月19日召开，会议审议通过关于选举广州港股份有限公司第二届董事会董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(601336)新华保险：第七届董事会第四次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于公司部分部门职能优化整合的议案》、《关于部分公司高管任中审计报告的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(603010)万盛股份：第四届董事会第二次会议决议公告 浙江万盛股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》、《关于江苏万盛大伟化学有限公司变更经营范围的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(603363)傲农生物：关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会决定于2019年12月5日14点00分召开2019年第五次临时股东大会，审议关于公司聘任2019年度审计机构的议案、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月5日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(603363)傲农生物：第二届董事会第十七次会议决议公告 福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司高级管理人员调整的议案》、《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###41、上海证券交易所2019年11月20日停牌公告 无 中财网
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