九强生物:第三届董事会第二十五次（临时）会议决议
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-052 北京九强生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 二十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月20日 以书面形式发出。本次会议于2019年11月22日以现场方式在北京市海淀 区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。本次会议应出席董事9名， 实到董事9名，由公司董事长主持。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》以及相关法律、法规的规定，所做决议合法、有效。本次会议经投 票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟向招商银行世纪城支行申请 总额不超过1.5亿元的综合授信额度；拟向中信银行知春路支行申请总额不 超过2亿元的综合授信额度；拟向中国民生银行北京分行申请总额不超过2 亿元的综合授信额度。公司本次向银行申请的综合授信额度最终以银行实际 核准的信用额度为准，公司董事会授权公司法定代表人邹左军先生或其指定 的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。公司取得 上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。 本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议，如根据银行最 终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担 保或关联交易等的具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审 批权限履行相应审批程序后实施。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决表决权 100%。 《北京九强生物技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公 告》的具体内容详见公司于2019年11月22日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 特此公告。 北京九强生物技术股份有限公司董事会 2019年11月22日 中财网
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