唐人神:独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-188 唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会 第八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2019年11月26日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第 八届董事会第八次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、《关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司 49%股权暨关联交易的议 案》 1、在提交董事会会议审议前，本次提交公司第八届董事会第八次会议的相 关议案已经我们事前认可。 2、公司本次交易的相关议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。 履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性。公司本次 董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的相关规定。 3、因本次交易对手方之一为李职，2019年1月之前李职为深圳比利美英伟 营养饲料有限公司（以下简称“比利美英伟”）的少数股东及关键管理人员，根 据相关规定，李职为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条规定，法人或者自然人在过去十二个月内，曾经为上市公司的关联法人 或关联自然人，仍视同上市公司的关联人。因此，李职仍是公司关联人，公司与 其发生的交易为关联交易，因此本次收购比利美英伟股权为关联交易。公司收购 比利美英伟49%的股权，是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序 合法有效；本次交易价格以各方签署的《股权转让协议》的作价原则，同时参考 具有证券期货从业资格的会计师事务所审核的2018年度净利润实现情况，由交 易各方在公平、自愿的原则下协商确定；本次交易定价公允，不存在损害公司和 中小股东的利益的行为。 综上所述，我们同意《关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司 49%股 权暨关联交易的议案》。 二、《关于向银行申请并购贷款的议案》 根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向招商银行股份有限公司长 沙分行申请金额人民币8,200万元的并购贷款，同时公司以取得的深圳比利美英 伟营养饲料有限公司100%股权为此次向招商银行股份有限公司长沙分行申请的 并购贷款提供质押担保，我们认为本次交易有助于缓解公司的资金压力，帮助公 司尽快完善产业相关布局，进一步提高公司核心竞争能力。上述股权质押担保符 合相关法律、法规的规定，符合公司实际需要，没有损害公司及广大股东的利益。 综上所述，我们同意《关于向银行申请并购贷款的议案》。 三、《关于开展2020年度商品期货套期保值业务的议案》 公司2020年度使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性，可以 在一定程度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕等产品价格波动对公司经营业 绩的影响。公司已根据有关法律法规要求建立了《商品期货套期保值业务管理制 度》，该制度对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批原则、方案的执 行和报告原则、资金支付和结算监控、投资损益确认、财务核算规则等相关内控 事项做出了规范。公司商品期货套期保值业务仅限于境内大连商品期货交易所挂 牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的 硬麦、菜油、菜粕等期货品种，符合正常生产经营需求，不从事其他任何场所任 何品种的期货交易或相关的衍生品交易、不使用募集资金直接或间接进行套期保 值，符合相关监管法规的要求。综上所述，我们同意《关于开展2020年度商品 期货套期保值业务的议案》。 独立董事：江帆、余兴龙、张少球 唐人神集团股份有限公司 二〇一九年十一月二十六日 中财网
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