锡业股份:第七届董事会2019年第六次临时会议决议
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-069 云南锡业股份有限公司 第七届董事会2019年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第六次 临时会议于2019年11月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年11 月22日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的9名董事。应参与本 次会议表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次临时会议的召开符合《公 司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公 告如下： 一、经会议审议，通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请综合授信的议案》 表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0 票，议案审议通过。 为做好资金筹集，满足正常生产经营所需资金，董事会同意公司向部分商业 银行申请总额为38.14亿元人民币综合授信。上述授信实际额度以各银行最后批 准额度为准，期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同 起始日为准。 商业银行申请额度和期限：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行18亿 元（其中1年期12亿元，3年期6亿元）；招商银行股份有限公司红河分行5 亿元，期限5年；中国民生银行股份有限公司昆明分行6亿元，期限5年；中国 工商银行股份有限公司红河分行9.14亿元，期限6年。 2、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》 表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0 票，议案审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于为 子公司提供担保的公告》。 3、《云南锡业股份有限公司关于增加全资子公司云锡文山锌铟冶炼有限公 司注册资本的议案》 表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0 票，议案审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于增 加全资子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司注册资本的公告》。 4、《云南锡业股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0 票，议案审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 二、公司董事会审计委员会和战略与投资委员会以通讯表决方式召开了会 议并对相关事项进行了审议。 三、公司四位独立董事对第七届董事会2019年第六次临时会议相关事项发 表了独立意见。 四、备查文件 1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七 届董事会2019年第六次临时会议决议》； 2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第六次临时 会议相关事项的独立意见》； 3、《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 特此公告。 云南锡业股份有限公司 董事会 二〇一九年十一月二十九日 中财网
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