金晟元:公开转让说明书
原标题:金晟元:公开转让说明书 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让 系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所 作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判 断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 重要风险 或事项名 称 重要风险或事项简要描述 实际控制 人不当控 制风险 毛春龙持有公司60.25%的股份，为公司控股股东；毛金根持有公司 39.75%的股份，毛春龙与毛金根为父子关系，毛春龙与毛金根为公司实 际控制人。毛春龙与毛金根能够对金晟元的股东大会、董事会决策产生 实质性影响，进而实际支配金晟元的公司行为，决定公司的经营方针、 财务政策及管理层人事任免。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结 构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行 了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方的合法权益。 但是，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公 司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则可能 对公司、债权人及其他第三方的合法权益产生不利影响。 公司治理 风险 股份公司成立以来，制定了《公司章程》、三会议事规则，建立了 关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制 度，并建立健全了法人治理结构。但公司治理机制的运行情况尚待观 察，公司及管理层规范治理公司意识的提高、相关制度的执行及完善均 需要一定过程，且公司治理结构需要随着公司业务发展及规模扩大逐步 进行调整完善。因此，公司仍可能出现公司治理滞后、相关内部控制制 度有效性下降的风险。 市场竞争 风险 中国阀门行业已形成较大的市场规模，生产企业较多，竞争较为激 烈。阀门生产制造企业在激烈市场竞争环境下，若不能充分发挥自身产 品质量、技术实力、服务品质与品牌等优势，积极优化产品结构并谋求 转型升级、提高产品附加值，将会处于不利的竞争地位。阀门行业发展 时间较长，进入门槛较低，行业内规模以上企业有1800家左右，拥有较 为稳定客户资源、业务技术成熟度较高、人才储备力量较强的企业将会 获得较多发展机会。如果行业内企业不能巩固并提升自我品牌优势，有 效开拓并占领中高端市场，则企业的盈利能力会下降，公司将会面临较 大的市场竞争风险。 原材料价 格波动风 险 阀门产品的主要原材料为不锈钢、边角料和各类铸件等，其价格变 化与钢材价格行情变动息息相关。钢材相关产品的供求状况和价格变动 对公司生产成本的变动具有重要的影响，直接影响到公司的正常生产经 营和盈利状况。虽然公司阀门产品的销售指导价格以产品成本为基础， 加上合理的毛利确定，并根据原材料价格的变动情况进行相应的调整， 但如果原材料价格在短期内大幅上涨，公司可能无法通过提高产品销售 价格完全抵消或转嫁原材料价格上涨对产品成本的影响，从而对公司的 经营业绩产生不利影响。 人才资源 风险 公司专业的氯碱系特种阀门研发能力是公司经营的核心竞争力，有 利于公司利润目标的达成。公司强大、稳定的专业人才团队对公司业务 3 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 的快速发展，对高层次的管理、专业人员需求将不断增加，急需引进和 培养大批人才。如果公司各类专业人才的引进和培养不能跟上总体发展 速度，甚至发生关键人员流失的情况，将可能对公司的经营管理带来不 利影响。 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 的快速发展，对高层次的管理、专业人员需求将不断增加，急需引进和 培养大批人才。如果公司各类专业人才的引进和培养不能跟上总体发展 速度，甚至发生关键人员流失的情况，将可能对公司的经营管理带来不 利影响。 应收账款 的回收风 险 2019年5月31日、2018年12月31日、2017年12月31日，公司 应收账款账面净值分别为13,858,485.38元、13,017,778.85元、 9,912,764.71元，占期末总资产的比重分别为56.03%、51.63%、36.34%， 占期末流动资产的比重分别为71.60%、63.55%、43.26%。公司应收账款余 额较高，且随着销售规模的不断扩大，应收账款余额占总资产比例成逐 渐上升趋势，一旦公司主要客户发生财务困难，应收账款回收不力，将 对公司的资金周转以及盈利能力产生不利影响。 社会保险 及住房公 积金缴纳 不规范风 险 公司在报告期内存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情 形，虽然未缴纳相应社会保险的员工均已缴纳新农合，未缴纳公积金的 员工已出具放弃缴纳住房公积金的承诺，但为员工缴纳社保和住房公积 金是公司的法定义务，公司依然存在被当地社保和住房公积金主管部门 追溯公司承担足额缴纳社会保险和住房公积金义务的风险。 技术创新 及产品替 代风险 公司经过多年发展，已形成规格齐全的氯碱系阀门产品，拥有颇具 竞争力的优势产品，具备较高的技术和研发实力，部分产品技术工艺已 达到了国内领先水平。阀门作为应用非常广泛的工业产品，虽然被新技 术、新产品替代的风险较小，但是目前阀门行业发展速度较快，产品更 新换代周期日益趋短，不排除公司不能有效针对客户的需求研发相应的 产品，以及随着科技的进步被某些新形态产品所取代的风险，公司如不 能紧跟科技的最新发展趋势，增强自主创新能力，产品和技术可能面临 被替代的风险，将给公司带来损失，公司产品的市场竞争力及公司的持 续盈利能力将会受到较大影响。 宏观政策 变动风险 公司属于阀门制造业，其产品广泛应用于石油、化工、冶金、电 力、轻纺、建筑、供水、市政等行业。上述领域与国家宏观调整政策密 切相关。如果国家基于宏观调控的需要，对上述领域的投资政策发生重 大变动，将会对市场需求产生重大影响，进而会对行业内企业的经营造 成较大影响。 报告期公 司经营活 动现金流 量净额为 负的风险 公司的客户多为大中型氯碱化工企业，应收账款回款周期较长，经 营活动产生的现金流出大于经营活动产生的现金流入，导致2019年1-5 月、2018年度、2017年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为- 3,561,746.62元、-411,220.74元、1,645,019.78元，经营活动获取现金流 量能力较弱，如果公司经营活动现金流量净额持续为负，将对公司经营 稳定性造成一定的影响。 扣非后净 利润持续 为负的风 险 公司2019年1-5月、2018年、2017年的营业收入为729.06万元、 1,877.49万元、1,508.02万元；营业利润为-30.33万元、102.11万元、 108.97万元；净利润为28.46万元93.99万元、80.68万元（扣除非经常 性损益后的净利润为-35.21万元、-0.97万元、-56.49万元）。如果公司 未能及时做出应对或应对措施未达到应有效果，公司可能仍存在持续亏 损的风险。 4 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 时承诺的事项 √适用□不适用 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 时承诺的事项 √适用□不适用 承诺主体名称 公司持股5%以上股东：毛春龙、毛金根 公司控股股东：毛春龙 公司实际控制人：毛春龙、毛金根 公司董事：毛春龙、毛金根、陈善俊、陆学琴、缪小霞 公司监事：狄军、吴金峰、马永霞 公司高级管理人员：毛金根、陈善俊、陆学琴、刘宇奇 公司核心技术人员：毛春龙、毛金根 承诺主体类型 □申请挂牌公司√实际控制人、控股股东 □其他股东√董监高 □收购人√其他公司持股5%以上股东、核心 技术人员 承诺类别 √同业竞争的承诺□关联交易的承诺 □资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺□其他承诺 承诺开始日期2019年9月1日 承诺结束日期无 承诺事项概况 1、本公司及本公司控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理 人员/核心技术（业务）人员控制和可以施加重大影响的其他企业目 前没有以任何形式从事与股份公司的主营业务构成或可能构成直接或 间接竞争关系的业务或活动。 2、本人在作为股份公司的控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员、核心技术（业务）人员期间，保证本人及本人控 制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接 或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威 胁的业务活动，包括但不限于在中国境内、外投资、收购、兼并与股 份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经 济组织。 3、本人将不会利用控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员、核心技术（业务）人员的地位，通过任何途径或方式损害 股份公司及股份公司其他股东的合法利益。 4、本人因违反上述承诺所获的利益及权益将归股份公司及其控 股企业所有；本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其 控股企业造成的一切经济损失，以及股份公司及其控股企业为主张其 经济损失而支出的所有费用。 5、本承诺为不可撤销的承诺，且本承诺所载的每一项承诺均为 可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他 各项承诺的有效性。如违反上述承诺，本人将承担由此给公司造成的 全部损失；本人因违反上述承诺所取得全部利益归股份公司所有。 承诺主体名称公司持股5%以上股东：毛春龙、毛金根 5 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 公司实际控制人：毛春龙、毛金根 公司董事：毛春龙、毛金根、陈善俊、陆学琴、缪小霞 公司监事：狄军、吴金峰、马永霞 公司高级管理人员：毛金根、陈善俊、陆学琴、刘宇奇 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 公司实际控制人：毛春龙、毛金根 公司董事：毛春龙、毛金根、陈善俊、陆学琴、缪小霞 公司监事：狄军、吴金峰、马永霞 公司高级管理人员：毛金根、陈善俊、陆学琴、刘宇奇 承诺主体类型 □申请挂牌公司√实际控制人、控股股东 □其他股东√董监高 □收购人√其他公司持股5%以上股东、核心 技术人员 承诺类别 □同业竞争的承诺√关联交易的承诺 □资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺□其他承诺 承诺开始日期2019年9月1日 承诺结束日期无 承诺事项概况 为维护公司和公司其他股东的合法权益，根据法律法规的有关规 定，本人现就与公司（包括公司的下属子公司，下同）规范关联交易 事项，承诺如下： 一、本人及关联方不占用、支配公司的资金或干预公司对货币资 金的经营管理，保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关 联交易：（1）公司为本人及关联方垫支工资、福利、保险、广告等 期间费用及相互代为承担成本和其他支出；（2）公司有偿或无偿地 拆借公司的资金给本人及关联方使用；（3）公司通过银行或非银行 金融机构向本人及关联方提供委托贷款；（4）公司委托本人及关联 方进行投资活动；（5）公司为本人及关联方开具没有真实交易背景 的商业承兑汇票；（6）公司代本人及关联方偿还债务；（7）其他在 没有商品和劳务对价情况下提供给本人及关联方使用的资金（包括虚 构关联交易转让资金、通过非关联方的交易转供资金、逾期未收回应 收款项等） 二、本人保证不要求公司为本人及关联方提供担保，也不强制公 司为他人提供担保。 三、本人及关联方将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避 的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行， 交易价格应按市场公认的合理价格确定，不会要求公司或接受公司给 予与第三人的条件相比更优惠的条件，并按规定履行信息披露义务。 四、本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议， 不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。 五、本人将利用对所控制的企业的控制权，促使该等企业按照同 样的标准遵守上述承诺。 六、本人保证严格遵守公司章程的规定，在股东大会、董事会对 关联交易进行决策时回避表决，与其他股东一样平等的行使股东权 利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。 七、作为董事，保证严格遵守公司章程的规定，在董事会对关联 交易进行决策时回避表决，与其他董事一样平等的行使董事权利、履 行董事义务，保障公司独立经营、自主决策。 6 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 上述承诺自签署之日起生效并具有法律效力，对本人具有法律约 束力。若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于 对由此给公司造成的全部损失承担赔偿责任。 承诺主体名称 公司持股5%以上股东：毛春龙、毛金根 公司控股股东：毛春龙 公司实际控制人：毛春龙、毛金根 承诺主体类型 □申请挂牌公司√实际控制人、控股股东 □其他股东□董监高 □收购人√其他公司持股5%以上股东 承诺类别 □同业竞争的承诺□关联交易的承诺 √资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺□其他承诺 承诺开始日期2019年9月1日 承诺结束日期无 承诺事项概况 1、截至本承诺书出具日，本人不存在占用公司资金的情形； 2、截至本承诺书出具日，本人不存在要求公司提供担保等情 形，也不存在通过关联交易损害公司及其他股东利益的情形。 3、本人承诺，在本人作为公司股东期间，本人及关联方不会占 用企业资金； 4、如违反上述承诺，本人将赔偿对公司及其他股东造成的损 失。 承诺主体名称 公司控股股东：毛春龙 公司实际控制人：毛春龙、毛金根 承诺主体类型 □申请挂牌公司√实际控制人、控股股东 □其他股东□董监高 □收购人□其他 承诺类别 □同业竞争的承诺□关联交易的承诺 □资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺√其他承诺关于社保及公积金缴纳的承 诺 承诺开始日期2019年9月1日 承诺结束日期无 承诺事项概况 如因公司未及时为员工缴纳社保及住房公积金导致公司受到损失 或产生其他纠纷的，本人自愿代公司承担全部损失，并承担因消除相 关纠纷产生的全部责任。本承诺为不可撤销承诺。 7 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 声明......................................................................................................................................2 重大事项提示...........................................................................................................................3 释义....................................................................................................................................10 第一节基本情况................................................................................................................12 一、基本信息................................................................................................................12 二、股份挂牌情况........................................................................................................12 三、公司股权结构........................................................................................................15 四、公司股本形成概况................................................................................................18 五、公司董事、监事、高级管理人员........................................................................30 六、重大资产重组情况................................................................................................32 七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表............................................32 八、公司债券发行及偿还情况....................................................................................33 九、与本次挂牌有关的机构........................................................................................33 第二节公司业务................................................................................................................35 一、主要业务及产品....................................................................................................35 二、内部组织结构及业务流程....................................................................................44 三、与业务相关的关键资源要素................................................................................55 四、公司主营业务相关的情况....................................................................................71 五、经营合规情况........................................................................................................76 六、商业模式................................................................................................................80 七、所处行业、市场规模及基本风险特征................................................................82 八、公司持续经营能力................................................................................................97 第三节公司治理................................................................................................................99 一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况................................99 二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估........................................................99 三、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近24个月内存在的违法违规 及受处罚情况....................................................................................................................100 四、公司与控股股东、实际控制人的分开情况......................................................100 8 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 公司同业竞争情况..............................................................................................102 六、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况..............................103 七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况..................................................104 八、近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况......................................109 九、财务合法合规性..................................................................................................110 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 公司同业竞争情况..............................................................................................102 六、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况..............................103 七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况..................................................104 八、近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况......................................109 九、财务合法合规性..................................................................................................110 第四节公司财务..............................................................................................................112 一、财务报表..............................................................................................................112 二、审计意见..............................................................................................................124 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计......................................................126 四、报告期内的主要财务指标分析..........................................................................141 五、报告期利润形成的有关情况..............................................................................146 六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析..............................................159 七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析..............................................181 八、报告期内各期末股东权益情况..........................................................................188 九、关联方、关联关系及关联交易..........................................................................189 十、重要事项..............................................................................................................196 十一、报告期内资产评估情况...................................................................................197 十二、股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策...............197 十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况...........................198 十四、经营风险因素及管理措施...............................................................................198 十五、公司经营目标和计划.......................................................................................201 第五节申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明......................................................202 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明....................................................202 主办券商声明....................................................................................................................203 律师事务所声明................................................................................................................205 审计机构声明....................................................................................................................206 评估机构声明....................................................................................................................207 第六节附件......................................................................................................................208 9 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 义 除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下： 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 义 除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下： 一般性释义 本公司、公司、股份公 司、金晟元 指江苏金晟元特种阀门股份有限公司 有限公司、金晟元有限指南通市金晟元特种阀门有限公司、江苏金晟元特种阀门有限公司 股东大会指江苏金晟元特种阀门股份有限公司股东大会 董事会指江苏金晟元特种阀门股份有限公司董事会 监事会指江苏金晟元特种阀门股份有限公司监事会 三会指股东大会、董事会、监事会 三会议事规则指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《江苏金晟元特种阀门股份有限公司章程》 证监会指中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券指开源证券股份有限公司 会计师、会计师事务所指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所指山东国曜律师事务所 评估师、评估师事务所指北京国融兴华资产评估有限责任公司 报告期指2017年度、2018年度、2019年1-5月 元、万元指人民币元、人民币万元 专业释义 闸阀指 启闭件（闸板）由阀杆带动，沿阀座（密封面）作升降运动的阀 门 截止阀指 启闭件（阀瓣）由阀杆带动，沿阀座（密封面）作升降运动的阀 门 止回阀指启闭件（阀瓣）借介质作用力，自动阻止介质逆流的阀门 球阀指启闭件（球体）由阀杆带动，并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门 蝶阀指启闭件（蝶板）由阀杆带动，并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门 隔膜阀指 启闭件（隔膜）在阀内沿阀杆轴线作升降运动，通过启闭件（隔 膜）的变形将动作机构与介质隔开的阀门。 阀盖指装有阀杆密封件的阀零件，用于连接或是支撑执行机构 闸板指装于闸口可以抽动的木板 阀杆指 用于传动，上接执行机构或者手柄，下面直接带动阀芯移动或转 动，以实现阀门开关或者调节作用的重要部件 法兰指轴与轴之间相互连接的零件 执行器指通过气动或电动来驱动阀门的机械 10 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 ：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些 差异是由于四舍五入造成的。 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 ：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些 差异是由于四舍五入造成的。 11 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 基本情况 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 基本情况 一、基本信息 公司名称江苏金晟元特种阀门股份有限公司 统一社会信用代码91320600746832487T 注册资本12,580,000 法定代表人毛春龙 有限公司设立日期2003年3月11日 股份公司设立日期2013年11月28日 住所海安县曲塘镇双楼工业园区（刘圩村） 电话0513-88792598 传真0513-88792988 邮编226671 电子信箱jsyfm@126.com 董事会秘书或者信息披露事务负责人刘宇奇 所属行业1通用设备制造业（C34） 所属行业2阀门和旋塞的制造（C3443） 所属行业3工业机械（12101511） 所属行业4阀门和旋塞的制造（C3443） 经营范围氯碱系列阀门及配件制造、加工、销售；五金、电 力建材机械配件加工、销售。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务氯碱系阀门的研发、制造及销售。 二、股份挂牌情况 （一）基本情况 股票代码 股票简称 股票种类人民币普通股 股份总量12,580,000股 每股面值1.00 挂牌日期 股票转让方式集合竞价 是否有可流通股是 （二）做市商信息 □适用√不适用 （三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定 12 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 1）相关法律法规对股东所持股份的限制性规定 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 1）相关法律法规对股东所持股份的限制性规定 根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内 不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转 让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自 公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股 份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性 规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制 人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前 所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的 管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股 票限售规定。” （2）公司章程的规定 《公司章程》第二十三条规定：“除法律、法规及规范性文件规定不得转让的情形外，公司的 股份可以依法转让。公司不接受本公司的股票作为质押权的标的” 《公司章程》第二十四条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转 让。 公司董事、监事、高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股 份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述 人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份” （3）股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东未就所持股份做出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。 13 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 、股东所持股份的限售安排 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 、股东所持股份的限售安排 序号股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 是否为 董事、 监事及 高管持 股 是否为 控股股 东、实 际控制 人、一 致行动 人 是否为 做市商 挂牌前 12个月 内受让 自控股 股东、 实际控 制人的 股份数 量 因司法 裁决、 继承等 原因而 获得有 限售条 件股票 的数量 质押股 份数量 司法冻结 股份数量 本次可公 开转让股 份数量 （股） 1毛春龙7,580,00060.25是是否00001,895,0002毛金根5,000,00039.75是是否00001,250,000 合计-12,580,000100.00---00003,145,000 3、股东对所持股份自愿锁定承诺 □适用√不适用 14 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 公司股权结构 （一）股权结构图 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 公司股权结构 （一）股权结构图 （二）控股股东和实际控制人 1、控股股东 《公司法》二百一十六条规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五 十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份 的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股 东大会的决议产生重大影响的股东。” 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》五十六条规定：“控股股东：指其持有 的股份占公司股本总额50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份 所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。” 截至本公开转让说明书签署日，毛春龙直接持有公司股份7,580,000股，占公司股份总额的 60.25%，依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，同时，毛春龙 担任公司董事长，能够对董事和高级管理人员的提名及任免产生重大影响，因此，毛春龙符合公 司控股股东的认定。 控股股东为法人的，请披露以下表格： □适用√不适用 控股股东为合伙企业的，请披露以下表格： □适用√不适用 控股股东为自然人的，请披露以下表格： √适用□不适用 姓名毛春龙 国家或地区中国 性别男 出生日期1979年11月15日 15 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 否 学历研究生 任职情况董事长 职业经历1997年8月至2000年12月，在江苏双楼建筑工程公 司任审计科长；2001年1月至2018年12月，在南通市明 龙氯碱阀门有限公司任董事长；2009年3月至2013年11 月在金晟元有限任执行董事、总经理兼研发中心副主任； 2013年12月至2019年7月任公司总经理，2013年12月 至今在公司任董事长兼研发中心副主任。 是否属于失信联合惩戒对象否 控股股东为其他主体的，请披露以下表格： □适用√不适用 2、实际控制人 公司的实际控制人为毛春龙、毛金根，认定依据如下： （1）毛春龙直接持有公司股份7,580,000股，占公司股份总额的60.25%，毛金根直接持有公 司股份5,000,000股，占公司股份总额的39.75%，且毛春龙与毛金根为父子关系，二人能够对股东 大会决议起到决定性影响。 （2）毛春龙为公司董事长、核心技术人员，毛金根为公司董事、总经理、核心技术人员，二 人能够实际有效控制公司的日常经营方针及重大决策，能够对公司的重大经营决策及人事任免等 方面施加重大影响。 （3）报告期内，公司实际控制人未发生变更。 实际控制人为法人的，请披露以下表格： □适用√不适用 实际控制人为自然人的，请披露以下表格： √适用□不适用 序号1 姓名毛春龙 国家或地区中国 性别男 年龄40 是否拥有境外居留权 否 学历研究生 任职情况董事长 职业经历 1997年8月至2000年12月，在江苏双楼建筑工程公 司任审计科长；2001年1月至2018年12月，在南通市明 龙氯碱阀门有限公司任董事长；2009年3月至2013年11 月在金晟元有限任执行董事、总经理兼研发中心副主任； 2013年12月至2019年7月任公司总经理，2013年12月 至今在公司任董事长兼研发中心副主任。 16 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 是否属于失信联合惩戒对象否 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 是否属于失信联合惩戒对象否 序号2 姓名毛金根 国家或地区中国 性别男 年龄65 是否拥有境外居留权 否 学历高中 任职情况董事、总经理 职业经历 1974年8月至1978年12月，在邓庄阀门厂任工人； 1979年1月至1988年12月，在海安县阀门二厂历任车间 主任、生产科科长；1989年1月至2000年12月在南通市 明江阀门总厂任生产副厂长；2001年1月至2003年2月 在南通市明龙氯碱阀门有限公司任总经理；2003年03月 至2013年11月在金晟元有限任监事兼研发中心主任、研 究所所长、研究生工作站站长；2013年12月至今在公司 任董事兼研发中心主任；2019年7月至今任公司总经理。 是否属于失信联合惩戒对象否 实际控制人为其他主体的，请披露以下表格： □适用√不适用 多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下 情况： √适用□不适用 一致行动人关系构成的认定依据：□签订协议√亲属关系□其他 一致行动人关系的时间期限（如有）：-，-至无 3、实际控制人发生变动的情况 □适用√不适用 （三）前十名股东及持股5%以上股份股东情况 1、基本情况 序号股东名称持股数量 持股比例 （%） 股东性质 是否存在质押 或其他争议事 项 1毛春龙7,580,00060.25自然人股东否 2毛金根5,000,00039.75自然人股东否 □适用√不适用 2、股东之间关联关系 17 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 适用□不适用 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 适用□不适用 毛金根与毛春龙系父子关系。 3、机构股东情况 □适用√不适用 （四）股东适格性核查 序号股东名称是否适格 是否为私 募股东 是否为三 类股东 具体情况 1毛春龙是否否无 2毛金根是否否无 公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股 东资格条件等主体资格瑕疵问题，公司现有股东适格。 （五）其他情况 事项是或否 公司及子公司是否存在对赌否 公司及子公司是否存在VIE协议安排否 是否存在控股股东为境内外上市公司否 公司及子公司是否存在股东超过200人否 公司及子公司是否存在工会或职工持股会 持股 否 其他情况说明： □适用√不适用 四、公司股本形成概况 （一）历史沿革 1、2003年3月，有限公司设立 南通市金晟元特种氯碱器材有限公司（后陆续变更名称为“南通市金晟元特种阀门有限公司”、 “江苏金晟元特种阀门有限公司”）由自然人孙启元和毛金根于2003年3月11日出资设立。其中孙 启元出资25.5万元，占注册资本的51.00%；毛金根出资24.5万元，占注册资本的49.00%；双方 均以货币形式出资。 2003年2月8日，南通市金晟元特种氯碱器材有限公司全体股东孙启元、毛金根召开了股东 会，会议一致通过同意设立南通市金晟元特种氯碱器材有限公司，通过公司章程。 2003年2月26日，海安中信会计师事务所出具海中信验（2003）050号《验资报告》，经审 验，截至2003年2月26日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币伍拾万元，其中货 币资金出资50万元。 2003年3月11日，南通市海安工商行政管理局准许南通市金晟元特种氯碱器材有限公司设 立，并核发《企业法人营业执照》。 18 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 序号股东认缴资本（万元）实缴资本（万元）出资比例（%） 1孙启元25.5025.5051.002毛金根24.5024.5049.00 合计50.0050.00100.00 2、2003年5月，有限公司第一次增加注册资本 2003年5月2日，有限公司股东会作出决议，同意吸收江苏双楼建筑安装工程有限公司为股 东（后更名为“江苏双楼建设集团有限公司”）。 2003年5月13日，海安中信会计师事务所出具海中信验（2003）012号《验资报告》，经审 验，截至2003年5月13日，公司已收到江苏双楼建筑安装工程有限公司缴纳的新增注册资本合 计人民币150万元，均以货币资金出资。 2003年5月26日，南通市海安工商行政管理局就公司本次注册资本变更进行了登记备案，并 核发变更后的《企业法人营业执照》。 本次增加注册资本后，公司的股权结构变更如下： 序号股东 认缴资本 （万元） 实缴资本 （万元） 出资比例 （%） 1江苏双楼建设集团有限公司150.00150.0075.002孙启元25.5025.5012.753毛金根24.5024.5012.25 合计200.00200.00100.00 3、2006年12月，有限公司第二次增加注册资本 2006年10月8日，有限公司股东会作出决议，同意公司的注册资本由原来200万元变更为 500万元。股东各方的出资额及出资方式变更为江苏双楼建设集团有限公司出资额为150万元，以 现金出资占注册资本的30%；孙启元出资额为175.5万元，以现金出资占注册资本的35.10%；毛 金根出资额为174.5万元，以现金出资占注册资本的34.90%。 2006年12月12日，海安中信会计师事务所出具海中信验（2006）1017号《验资报告》，经 审验，截至2006年12月12日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币叁佰万元。其中 货币出资300万元，占新增注册资本的100%。 2006年12月12日，南通市海安工商行政管理局就公司本次注册资本变更进行了登记备案， 并核发变更后的《企业法人营业执照》。 本次增加注册资本后，公司的股权结构变更如下： 认缴资本（万 实缴资本（万 序号 股东 出资比例（%） 元） 元） 孙启元 175.50 175.50 19 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 毛金根174.50174.5034.90 江苏双楼建设集团有限公 3 司 150.00150.0030.00 合计500.00500.00100.00 4、2009年4月，有限公司第一次股权转让 2009年3月22日，有限公司股东会作出决议：同意孙启元将其持有的公司175.5万元的股权 以人民币150万元转让给新股东毛春龙；同意江苏双楼建设集团有限公司将其持有的公司150万 元的股权以人民币150万元转让给新股东毛春龙。 2009年3月23日，出让方孙启元与受让方毛春龙签订《股权转让协议》，约定出让方将所持 江苏金晟元特种阀门有限公司股权中的175.5万元股权（注册资本的35.10%）以人民币150万元 的价格转让给受让方。同日，出让方江苏双楼建设集团有限公司与受让方毛春龙签订《股权转让 协议》，约定出让方将所持江苏金晟元特种阀门有限公司股权中的150万元股权（注册资本的 30.00%）以人民币150万元的价格转让给受让方。 此次股权转让的价格以每股净资产作为参考定价依据，结合各方对公司未来预期，经各方协 商确定价格，系转让方与受让方的真实意思表示并达成一致，转让方以自有资金完成相关价款的 支付，不存在股权代持、设定质押等担保情形、被冻结或涉及第三方权益等任何权利受限情形及 潜在纠纷情况。上述各股权转受让方已对上述事实进行确认。 2009年4月3日，南通市海安工商行政管理局就公司本次股权转让进行了变更登记备案，并 核发变更后的《企业法人营业执照》。 本次股权转让后，公司的股权结构变更如下： 序号股东认缴资本（万元）实缴资本（万元）出资比例（%） 1毛春龙325.50325.5065.102毛金根174.50174.5034.90 合计500.00500.00100.00 5、2011年6月，有限公司第三次增加注册资本 2011年6月20日，有限公司股东会作出决议，同意公司的注册资本由原来500万元变更为 1000万元。新增加500万元注册资本由新股东芮东以货币出资，增资后股东芮东出资500万元占 注册资本50%，股东毛春龙出资325.5万元，占注册资本32.55%，股东毛金根出资174.5万元，占 注册资本17.45%。 2011年6月23日，海安中信会计师事务所出具海中信验（2011）526号《验资报告》，经审 验，截至2011年6月23日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币伍佰万元。股东以 货币出资500万元。 2011年6月28日，南通市海安工商行政管理局就公司本次注册资本变更进行了登记备案，并 核发变更后的《企业法人营业执照》。 20 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 序号股东认缴资本（万元）实缴资本（万元）出资比例（%） 1芮东500.00500.0050.002毛春龙325.50325.5032.553毛金根174.50174.5017.45 合计1,000.001,000.00100.00 2011年6月20日，毛春龙、毛金根与芮东签订《股权代持协议书》毛春龙、毛金根拟以芮东 名义向金晟元公司出资2500万元，该次500万元增资实际出资人为毛春龙、毛金根。 6、2011年7月，有限公司第四次增加注册资本 2011年7月8日，有限公司股东会作出决议，同意公司的注册资本由原来1000万元变更为 1500万元，新增加500万元注册资本由股东芮东以货币出资。 2011年7月8日，海安中信会计师事务所出具海中信验（2011）580号《验资报告》，经审 验，截至2011年7月8日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币伍佰万元。股东以货 币出资500万元。 2011年7月18日，南通市海安工商行政管理局就公司本次注册资本变更进行了登记备案，并 核发变更后的《企业法人营业执照》。 本次增加注册资本后，公司的股权结构变更如下： 序号股东认缴资本（万元）实缴资本（万元）出资比例（%） 1芮东1,000.001,000.0066.672毛春龙325.50325.5021.703毛金根174.50174.5011.63 合计1,500.001,500.00100.00 2011年6月20日，毛春龙、毛金根与芮东签订《股权代持协议书》，毛春龙、毛金根拟以芮 东名义向金晟元公司出资2500万元，该次500万元增资实际出资人为毛春龙、毛金根。 7、2011年11月，有限公司第五次增加注册资本 2011年10月26日，有限公司股东会作出决议，同意公司的注册资本由原来1500万元增至 3000万元，新增加1500万元注册资本由股东芮东以货币出资。 2011年11月2日，海安中信会计师事务所出具海中信验（2011）923号《验资报告》，经审 验，截至2011年11月2日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币壹仟伍佰万元。股 东以货币出资1500万元。 2011年11月2日，南通市海安工商行政管理局就公司本次注册资本变更进行了登记备案，并 核发变更后的《企业法人营业执照》。 本次增加注册资本后，公司的股权结构变更如下： 21 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 股东认缴资本（万元）实缴资本（万元）出资比例（%） 1芮东2,500.002,500.0083.332毛春龙325.50325.5010.853毛金根174.50174.505.82 合计3,000.003,000.00100.00 2011年6月20日，毛春龙、毛金根与芮东签订《股权代持协议书》毛春龙、毛金根拟以芮东 名义向金晟元公司出资2500万元，该次1500万元增资实际出资人为毛春龙、毛金根。 8、2013年10月，有限公司减少注册资本 2013年9月9日，有限公司股东会作出决议，同意公司的注册资本由原来3000万元减至 1188万元，由股东芮东减少出资1812万元，并公告债权人。 2013年9月10日，有限公司在《现代快报》刊登《减资公告》公告债权人，载明：“根据 2013年9月9日江苏金晟元特种阀门有限公司股东会决议，拟将注册资本从3000万元减至1188 万元，现予以公告。债权人可自公告发布之日起45日内要求本公司清偿债务或提供相应的担保”。 2013年10月26日，有限公司股东会作出决议：公司已于2013年9月10日在《现代快报》 登报公告债权人；同意公司减资后的注册资本为1188万元人民币；公司已公告债权人，对尚未清 理完毕的债权债务由原股东按出资额提供相应担保；通过公司章程修正案。 2013年10月30日，海安中信会计师事务所出具海中信验（2013）663号《验资报告》，经 审验，截至2013年10月30日，公司已减少注册资本1812万元，其中：芮东减少注册资本人民 币1812万元。 2013年10月30日，南通市海安工商行政管理局就公司本次注册资本变更进行了登记备案， 并核发变更后的《企业法人营业执照》。 本次减少注册资本后，公司的股权结构变更如下： 序号股东认缴资本（万元）实缴资本（万元）出资比例（%） 1芮东688.00688.0057.912毛春龙325.50325.5027.403毛金根174.50174.5014.69 合计1,188.001,188.00100.00 2013年10月26日，毛春龙、毛金根与芮东签订《股权代持协议书之补充协议》毛春龙、毛 金根拟以芮东名义减少出资1812万元，该次1812万元减资实际减资人为毛春龙、毛金根。 9、2013年10月，有限公司第二次股权转让 2013年10月31日，有限公司股东会作出决议：同意芮东将其持有的公司688万元的股权以 人民币688万元分别转让给股东毛春龙362.5万元，转让给毛金根325.5万元。 22 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 年10月31日，出让方芮东分别与受让方毛春龙、毛金根签订《股权转让协议》，约定 出让方将所持江苏金晟元特种阀门有限公司688万元股权（占公司注册资本的57.91%）以人民币 688万元的价格转让给受让方，其中：毛春龙以人民币362.5万元的价格受让362.5万元的股权， 毛金根以人民币325.5万元的价格受让325.5万元的股权。 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 年10月31日，出让方芮东分别与受让方毛春龙、毛金根签订《股权转让协议》，约定 出让方将所持江苏金晟元特种阀门有限公司688万元股权（占公司注册资本的57.91%）以人民币 688万元的价格转让给受让方，其中：毛春龙以人民币362.5万元的价格受让362.5万元的股权， 毛金根以人民币325.5万元的价格受让325.5万元的股权。 2013年10月31日，毛春龙、毛金根与芮东签订《解除股权代持协议书》，上述股权转让系 股份代持解除，均未实际支付股权转让价款。 2013年10月31日，南通市海安工商行政管理局就公司本次股权转让进行了变更登记备案， 并核发变更后的《企业法人营业执照》。 本次股权转让后，公司的股权结构变更如下： 序号股东认缴资本（万元）实缴资本（万元）出资比例（%） 1毛春龙688.00688.0057.912毛金根500.00500.0042.09 合计1,188.001,188.00100.00 10、2013年11月，有限公司整体变更为股份公司 2013年10月31日，有限公司召开股东会，审议并一致同意：将江苏金晟元特种阀门有限公 司整体变更为股份公司；以2013年10月31日为基准日，聘任石家庄新悦和会计师事务所有限责 任公司进行审计，聘任河北永源资产评估有限公司进行评估。 2013年11月7日，有限公司召开股东会，审议并一致同意：将原公司名称变更为江苏金晟元 特种阀门股份有限公司。 2013年11月10日，石家庄新悦和会计师事务所有限责任公司出具新悦和审字【2013】第 XYH0062号《审计报告》，经审验，截至2013年10月31日，有限公司净资产为13,577,671.24 元。 2013年11月12日，河北永源资产评估有限公司出具冀永源评报字【2013】第0038号《江苏 金晟元特种阀门有限公司股份制改制项目资产评估报告书》，经评估，截至2013年10月31日， 有限公司净资产评估值为15,546,037.61元。 2013年11月15日，有限公司召开股东会，审议并一致同意：将江苏金晟元特种阀门有限公 司整体变更为江苏金晟元特种阀门股份有限公司；确认有限公司以2013年10月31日为基准日的 净资产审计值及评估值；根据新悦和【2013】审字第XYH0062号《审计报告》，将公司净资产总 额中的1188万元折为股份公司的股本，共计1,188万股，每股面值1元，剩余全部计入资本公 积；各发起人根据各方在有限公司的出资比例，以公司净资产折股方式出资，认购股份数额。 2013年11月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了股份公司筹办情 况的报告；股份公司发起人出资情况的报告；股份公司章程；选举产生董事会成员及监事会非职 工监事，并与职工监事组成监事会成员；审议通过股东大会、董事会、监事会议事规则等制度。 23 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 年11月15日，石家庄新悦和会计师事务所出具新悦和【2013】验字第XYH0170号《验 资报告》，经审验，截至2013年10月31日，公司收到的资产总额为22,033,965.85元，负债总额 为8,456,294.61元，净资产为13,577,671.24元，该净资产折合注册资本为人民币1,188.00万元， 其余部分计入资本公积，合计1,697,671.24元。 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 年11月15日，石家庄新悦和会计师事务所出具新悦和【2013】验字第XYH0170号《验 资报告》，经审验，截至2013年10月31日，公司收到的资产总额为22,033,965.85元，负债总额 为8,456,294.61元，净资产为13,577,671.24元，该净资产折合注册资本为人民币1,188.00万元， 其余部分计入资本公积，合计1,697,671.24元。 2013年11月28日，南通市海安工商行政管理局就公司本次工商变更进行了登记备案，并核 发变更后的《企业法人营业执照》。 整体变更完成后，公司股权结构如下： 序号股东持股数额（万股）持股比例（%） 1毛春龙688.0057.912毛金根500.0042.09 合计1,188.00100.00 由于石家庄新悦和会计师事务所有限责任公司、河北永源资产评估有限公司不具备证券期货 资质，因此公司聘请具有证券期货资质的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股改 时的《审计报告》（新悦和审字【2013】第XYH0062号）进行复核，对公司股改时的《验资报 告》（新悦和【2013】验字第XYH0170号）进行复核；聘请具有证券期货资质的北京国融兴华资 产评估有限责任公司对股改时的《江苏金晟元特种阀门有限公司股份制改制项目资产评估报告 书》（冀永源评报字【2013】第0038号）进行了复核。 2018年9月30日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审专字 （2018）第202171号《关于“新悦和审字【2013】第XYH0062号”审计报告的复核报告》，经复 核，截至2013年10月31日，有限公司资产总额为21,751,714.11元，负债总额为9,352,030.84 元，净资产为12,399,683.27元。 2018年10月15日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华复核字【2018】第 030002号《关于“江苏金晟元特种阀门有限公司股份制改制项目资产评估报告书”的资产评估复核 报告》，经复核，公司以2013年10月31日为基准日的净资产评估值为14,646,471.91元。 2018年10月17日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审专字 （2018）第202172号《关于江苏金晟元特种阀门股份有限公司发起设立时股本到位情况的复核报 告》，经复核，公司截至2013年10月31日的净资产为12,399,683.27元，差异1,177,987.97元， 公司按规定进行了账务调整，并按复核后的净资产调整了2018年10月的会计报表，即股本 11,880,000.00元，资本公积519,683.27元。 2018年11月1日，股份公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认江苏金晟 元特种阀门股份有限公司改制时审计报告的复核数据的议案》、《关于确认江苏金晟元特种阀门 股份有限公司改制时资产评估报告的复核数据的议案》、《关于确认江苏金晟元特种阀门股份有 限公司改制时股本到位情况的复核数据的议案》，并提交公司股东大会审议。 24 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 年11月20日，股份公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于确认江苏 金晟元特种阀门股份有限公司改制时审计报告的复核数据的议案》、《关于确认江苏金晟元特种 阀门股份有限公司改制时资产评估报告的复核数据的议案》、《关于确认江苏金晟元特种阀门股 份有限公司改制时股本到位情况的复核数据的议案》。 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 年11月20日，股份公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于确认江苏 金晟元特种阀门股份有限公司改制时审计报告的复核数据的议案》、《关于确认江苏金晟元特种 阀门股份有限公司改制时资产评估报告的复核数据的议案》、《关于确认江苏金晟元特种阀门股 份有限公司改制时股本到位情况的复核数据的议案》。 股份公司设立时，未聘请具有证券期货从业资格的审计机构和评估机构对公司净资产进行审 计和评估及验资，为确认股改基准日公司股改净资产出资的准确性、真实性，公司重新聘请了中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国融兴华资产评估有限责任公司对基准日的净资 产进行审计复核、验资复核、评估复核。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）师事务 所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审专字（2018）第202171号《关于“新悦和审字【2013】第 XYH0062号”审计报告的复核报告》、中兴财光华审专字（2018）第202172号《关于江苏金晟元 特种阀门股份有限公司发起设立时股本到位情况的复核报告》和北京国融兴华资产评估有限责任 公司出具的国融兴华复核字【2018】第030002号《关于“江苏金晟元特种阀门有限公司股份制改制 项目资产评估报告书”的资产评估复核报告》等复核报告确认，公司实收股本总额不高于股改基准 日经审计的公司净资产额，符合《公司法》第95条“有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的 实收股本总额不得高于公司净资产额”的规定，设立程序合法。综上所述，股改基准日的净资产出 资已实际到位，且经具有证券期货从业资格的审计机构、评估机构对股改基准日净资产额进行了 审计复核、验资复核、评估复核，并由董事会、股东大会审议通过予以确认，符合《公司法》和 《公司章程》的规定，股改时存在的瑕疵未对公司股东造成不利影响，也不存在潜在的股权纠 纷，不存在影响挂牌的实质性障碍。 11、2013年12月，股份公司增加注册资本并在天津股权交易所挂牌 2013年12月2日，股份公司召开临时股东大会，审议通过：股份公司定向增资增加股份70 万股，每股面值1元，每股认购价格为1.5元，总认购金额为105万元，其中70万元作为新增注 册资本，35万元计入资本公积。由毛春龙认购38万股，认购金额57万元；由上海慧宇投资发展 有限公司认购32万股，认购金额48万元。本次增资完成后，公司注册资本由1188万元增加到 1258万元，原股东的持股比例做相应调整。申请公司股权在天津股权交易所挂牌交易并登记托 管。 2013年12月18日，经天津股权交易所审核，公司正式在天津股权交易所挂牌，股权简称为 金晟元，代码为032016。 2013年12月10日，石家庄新悦和会计师事务所出具新悦和验字【2013】第XYH0175号《验 资报告》，经审验，截至2013年12月10日，公司已收到上海慧宇投资发展有限公司、毛春龙缴 纳的投资款105万元，其中新增注册资本（股本）人民币70万元，超额部分35万元计入资本公 积。股东以货币形式出资。 2013年12月12日，南通市海安工商行政管理局就公司本次注册资本变更进行了登记备案， 并核发变更后的《营业执照》。 25 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 序号股东持股数额（万股）持股比例（%） 1毛春龙726.0057.712毛金根500.0039.753上海慧宇投资发展有限公司32.002.54 合计1,258.00100.00 12、2013年12月至2015年1月，股份公司在天津股权交易所挂牌期间的股权结构变化情况 根据天津股权交易所出具的《关于江苏金晟元特种阀门股份有限公司挂牌期间股权转让情况 的证明》及毛春龙的《单户对账单》，2013年12月至2015年1月期间，共发生三笔交易并已支 付相应对价，由毛春龙买入上海慧宇投资发展有限公司所持公司全部32万股股份，成交均价为 1.68元。具体交易情况如下： 序号转让方受让方成交日期交易股数（股） 交易价格 （元/股） 1 上海慧宇投资发 展有限公司 毛春龙2013.12.1863,0001.802 上海慧宇投资发 展有限公司 毛春龙2015.01.07220,0001.673 上海慧宇投资发 展有限公司 毛春龙2015.01.1337,0001.50 2018年5月25日，金晟元召开2018年第一次临时股东大会，审议通过公司申请终止在天津 股权交易所挂牌交易。2018年7月27日，金晟元在天津股权交易所终止挂牌。 根据天津股权交易所出具的截止到2018年7月26日的股东名册，公司股权结构情况如下： 序号股东持股数额（万股）持股比例（%） 1毛春龙758.0060.252毛金根500.0039.75 合计1,258.00100.00 13、公司历史沿革中股份代持事项情况说明 公司股东毛春龙、毛金根为响应当地政府招商引资（县外民资项目）的政策号召，以芮东 （非海安籍）名义办理了县外民资增资事宜，2011年6月20日，毛春龙、毛金根与芮东签订《股 权代持协议书》毛春龙、毛金根拟以芮东名义向金晟元公司出资2500万元。其中：2011年6月， 以芮东名义向公司增资500万元；2011年7月，以芮东名义向公司增资500万元；2011年11 月，以芮东名义向公司增资1500万元，芮东上述出资行为均为代持，芮东非公司实际股东，实际 股东为毛春龙、毛金根。2013年10月26日，毛春龙、毛金根与芮东签订《股权代持协议书之补 充协议》毛春龙、毛金根拟以芮东名义减少出资1812万元，该次1812万元减资实际减资人为毛 春龙、毛金根。 26 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 年10月31日，出让方芮东分别与受让方毛春龙、毛金根签订《股权转让协议》，约定 出让方将所持江苏金晟元特种阀门有限公司688万元股权（占公司注册资本的57.91%）以人民币 688万元的价格转让给受让方，其中：毛春龙以人民币362.5万元的价格受让362.5万元的股权， 毛金根以人民币325.5万元的价格受让325.5万元的股权。2013年10月31日，毛春龙、毛金根与 芮东签订《解除股权代持协议书》，上述股权转让系股份代持解除，均未实际支付股权转让价 款。 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 年10月31日，出让方芮东分别与受让方毛春龙、毛金根签订《股权转让协议》，约定 出让方将所持江苏金晟元特种阀门有限公司688万元股权（占公司注册资本的57.91%）以人民币 688万元的价格转让给受让方，其中：毛春龙以人民币362.5万元的价格受让362.5万元的股权， 毛金根以人民币325.5万元的价格受让325.5万元的股权。2013年10月31日，毛春龙、毛金根与 芮东签订《解除股权代持协议书》，上述股权转让系股份代持解除，均未实际支付股权转让价 款。 曲塘镇人民政府针对上述代持情况出具说明一份：“金晟元公司系我辖区内的法人企业，我单 位已经知悉金晟元公司的上述情况，我单位认为上述代持行为不存在损害金晟元公司、金晟元股 东或其他主体权益的情形，不存在任何纠纷或者潜在纠纷。金晟元公司亦未因上述行为获得过任 何政府补贴、奖励、扶持政策或优惠待遇等。金晟元公司自2003年成立至今能够合法合规经营， 未受到过我单位的任何处罚，我单位亦不会因上述情况对金晟元公司、金晟元股东或者其他任何 人进行调查或者给予处罚。” 公司历次股权变更均经过了内部决策程序，公司的股权结构明晰，公司现有股份不存在权属 争议，符合“股权明晰”的挂牌条件。 （二）批复文件 □适用√不适用 （三）股权激励情况： □适用√不适用 （四）区域股权市场挂牌情况 √适用□不适用 1、公司在天津股权交易所挂牌 2013年12月2日，股份公司召开临时股东大会，审议通过关于江苏金晟元特种阀门股份有限 公司申请股权在天津股权交易所挂牌交易并登记托管。 2013年12月18日，经天津股权交易所审核，公司股份在天津股权交易所挂牌，股权简称为 金晟元，挂牌时股权代码为032016。 2、公司股份在天津股权交易所交易 金晟元在天津股权交易所挂牌期间共发生三次股权交易：毛春龙买入慧宇投资所持公司全部 32万股股份，成交均价为1.68元/股。 根据天津股权交易所于2018年7月27日出具的《关于江苏金晟元特种阀门股份有限公司挂 牌期间股权转让情况的证明》：江苏金晟元特种阀门股份有限公司于2018年7月27日在本所终 止挂牌并解除股权登记托管。金晟元在本所挂牌期间，股东通过天津股权交易所交易系统进行的 股权转让真实有效，不存在股东人数累计超过200人的情形，具体转让情况如下： 客户姓名股权代码股权名称买入数量买入均价卖出数量卖出均价 27 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 032016 金晟元 - - 320,000股 1.68元 毛春龙 032016 金晟元 320,000股 1.68元 - - 根据天津股权交易所于2019年3月5日出具的毛春龙的《单户对账单》，毛春龙分三次买入 慧宇投资所持公司全部32万股股份具体情况如下： 成交日期股权名称成交数量成交价格成交金额 2013.12.18金晟元63,0001.80113,400.002015.01.07金晟元220,0001.67367,400.002015.01.13金晟元37,0001.5055,500.00 3、公司在天津股权交易所摘牌 2018年5月25日，股份公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于向天津股权 交易所申请终止挂牌并解除股权登记托管的议案》。 2018年7月27日，天津股权交易所有限公司与金晟元签订《关于解除<公司股权登记托管协 议>的协议》，双方一致同意解除《公司股权登记托管协议》。 2018年7月27日，天津股权交易所有限公司出具《天津股权交易所关于江苏金晟元特种阀 门股份有限公司申请终止挂牌的意见》，同意公司在做好投资者权益保护的前提下，终止公司股 权在天津股权交易所市场挂牌交易，终止挂牌日期为2018年7月27日，并附摘牌时公司的股东 名册。 根据天津股权交易所出具的截至2018年7月26日公司《股东持股名册》，金晟元股权结构 情况如下： 客户号客户全称股权账号股权数量股权性质冻结数量 001200000703毛春龙G0000038857,260,000高管股0001200000705毛金根G0000038865,000,000高管股0001200000703毛春龙G000003885320,000流通股0 天津股权交易所于2018年7月27日出具证明：金晟元在本所挂牌期间，股东通过天津股权 交易所交易系统进行的股权转让真实有效，不存在股东人数累计超过200人的情形。 综上，江苏金晟元特种阀门股份有限公司设立、历史上的历次增资及线下股权转让行为均履 行了内部批准程序，线上交易符合天津股权交易所股权转让规则，并依法办理了验资、履行工商 变更登记等法定程序。公司注册资本的增加和股权的历次转让过程合法合规，手续齐备，不存在 法律纠纷或其他任何争议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。公司股权性质清 晰，出资到位，不存在法律纠纷和潜在的风险，符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》第二章第2.1条第（四）项规定的―股权明晰，股票发行和转让行为合法合规的挂牌条 件。 （五）非货币资产出资情况 28 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 适用√不适用 （六）其他情况 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 适用√不适用 （六）其他情况 事项是或否 公司历史沿革中是否存在出资瑕疵否 公司历史沿革中是否存在代持是 公司是否存在最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者 变相公开发行过证券 否 公司是否存在分立、合并事项否 具体情况说明： √适用□不适用 公司股东毛春龙、毛金根为响应当地政府招商引资（县外民资项目）的政策号召，以芮东 （非海安籍）名义办理了县外民资增资事宜，2011年6月20日，毛春龙、毛金根与芮东签订《股 权代持协议书》毛春龙、毛金根拟以芮东名义向金晟元公司出资2500万元。其中：2011年6月， 以芮东名义向公司增资500万元；2011年7月，以芮东名义向公司增资500万元；2011年11 月，以芮东名义向公司增资1500万元，芮东上述出资行为均为代持，芮东非公司实际股东，实际 股东为毛春龙、毛金根。2013年10月26日，毛春龙、毛金根与芮东签订《股权代持协议书之补 充协议》毛春龙、毛金根拟以芮东名义减少出资1812万元，该次1812万元减资实际减资人为毛 春龙、毛金根。 2013年10月31日，出让方芮东分别与受让方毛春龙、毛金根签订《股权转让协议》，约定 出让方将所持江苏金晟元特种阀门有限公司688万元股权（占公司注册资本的57.91%）以人民币 688万元的价格转让给受让方，其中：毛春龙以人民币362.5万元的价格受让362.5万元的股权， 毛金根以人民币325.5万元的价格受让325.5万元的股权。2013年10月31日，毛春龙、毛金根与 芮东签订《解除股权代持协议书》，上述股权转让系股份代持解除，均未实际支付股权转让价 款。 曲塘镇人民政府针对上述代持情况出具说明一份：“金晟元公司系我辖区内的法人企业，我单 位已经知悉金晟元公司的上述情况，我单位认为上述代持行为不存在损害金晟元公司、金晟元股 东或其他主体权益的情形，不存在任何纠纷或者潜在纠纷。金晟元公司亦未因上述行为获得过任 何政府补贴、奖励、扶持政策或优惠待遇等。金晟元公司自2003年成立至今能够合法合规经营， 未受到过我单位的任何处罚，我单位亦不会因上述情况对金晟元公司、金晟元股东或者其他任何 人进行调查或者给予处罚。” 公司历次股权变更均经过了内部决策程序，公司的股权结构明晰，公司现有股份不存在权属 争议，符合“股权明晰”的挂牌条件。 29 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 公司董事、监事、高级管理人员 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 公司董事、监事、高级管理人员 序号姓名职务任期开始时间任期结束时间 国家或地 区 境外居留 权 性别出生年月学历职称 1毛春龙董事长2019年7月18 日 2022年7月17 日 中国无男1979年11月研究生无 2毛金根董事、总经理2019年7月18 日 2022年7月17 日 中国无男1955年08月高中无 3陈善俊董事、副总经理2019年7月18 日 2022年7月17 日 中国无男1963年08月大专无 4陆学琴董事、财务总监2019年7月18 日 2022年7月17 日 中国无女1979年01月大专无 5缪小霞董事2019年7月18 日 2022年7月17 日 中国无女1978年10月专科无 6狄军监事会主席2019年7月18 日 2022年7月17 日 中国无男1976年01月高中无 7吴金峰监事2019年7月18 日 2022年7月17 日 中国无男1982年04月大专无 8马永霞职工监事2019年7月18 日 2022年7月17 日 中国无女1987年11月高中无 9刘宇奇董事会秘书2019年7月18 日 2022年7月17 日 中国无男1995年06月大专无 续： 序号姓名职业经历 1毛春龙1997年8月至2000年12月，在江苏双楼建筑工程公司任审计科长；2001年1月至2018年12月，在南通市明龙氯碱阀门有限 公司任董事长；2009年3月至2013年11月在金晟元有限任执行董事、总经理兼研发中心副主任；2013年12月至2019年7月任公 司总经理，2013年12月至今在公司任董事长兼研发中心副主任。 2毛金根1974年8月至1978年12月，在邓庄阀门厂任工人；1979年1月至1988年12月，在海安县阀门二厂历任车间主任、生产科科 长；1989年1月至2000年12月在南通市明江阀门总厂任生产副厂长；2001年1月至2003年2月在南通市明龙氯碱阀门有限公司 任总经理；2003年03月至2013年11月在江苏金晟元特种阀门股份有限公司任监事兼研发中心主任；2013年12月至今在公司任董 事兼研发中心主任；2019年7月至今任公司总经理。 30 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 陈善俊1979年08月至1979年12月在海安县阀门二厂任装配工；1980年01月至1984年02月在海安县阀门二厂技术科任技术员； 1984年03月至1984年12月在甘肃工业大学“阀门设计”大专班进修；1985年01月至1988年12月在海安县阀门二厂任设计师； 1989年01月至1997年12月在南通市明江阀门总厂任技术科长；1998年01月至2006年03月在南通市明江阀门总厂任技术厂长兼 技术科长；2006年04月至2007年12月在江苏明江阀业有限公司任技术副总兼研发中心主任、管理者代表、质保工程师；2008年 01月至2011年12月在江苏江华阀业有限公司任技术副总兼总工；2012年01月至2013年11月在金晟元有限任技术副总兼总工； 2013年12月至今在公司任董事、副总经理兼总工。 4陆学琴1998年10月至2003年7月在海安双楼信用社镇办联办站任柜员；2003年8月至2013年11月在金晟元有限任财务经理；2013 年12至今在公司任董事、财务总监。 5缪小霞2009年12月通过江苏教育学院学前教育专业高等教育自学考试，获专科学历。2003年03月至2013年11月在金晟元有限任技 术部技术员；2013年12月至2016年12月在公司任知识产权部主任；2013年12月至2019年6月在公司任监事；2019年7月至今 任公司董事。 6狄军1995年7月至2002年12月在江苏明江阀业有限公司任车工；2003年1月至2003年2月在南通市明龙氯碱阀门有限公司任车 间主任；2003年3月至2013年11月在金晟元有限任生产部长；2013年12月至今在公司任生产部长；2019年7月至今任公司监事 会主席。 7吴金峰2005年1月至2007年12月在海安联发集团任职员；2008年1月至2016年12月在江苏明江阀业有限公司任销售经理；2017年 1月至今在公司任销售经理；2019年7月至今任公司监事。 8马永霞2008年9月至2012年03月在海安炜杰阀门有限公司任工人；2012年4月至今在公司任数控车工。2019年7月至今任公司监 事。 9刘宇奇2017年8月至2018年10月在江苏信拓建设集团股份有限公司任施工员；2018年11月至今，在公司任技术员；2019年7月至 今，在公司任董事会秘书。 31 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 重大资产重组情况 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 重大资产重组情况 □适用√不适用 七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 项目 2019年5月31 日 2018年12月 31日 2017年12月 31日 资产总计（万元）2,473.442,521.542,727.63 股东权益合计（万元）1,565.871,537.421,443.43 归属于申请挂牌公司的股东权益合 计（万元） 1,565.871,537.421,443.43 每股净资产（元）1.241.221.15 归属于申请挂牌公司股东的每股净 资产（元） 1.241.221.15 资产负债率（母公司）（%）36.6939.0347.08 流动比率（倍）2.262.231.96 速动比率（倍）1.761.851.70 项目 2019年1月—5 月 2018年度2017年度 营业收入（万元）729.061,877.491,508.02 净利润（万元）28.4693.9980.68 归属于申请挂牌公司股东的净利润 （万元） 28.4693.9980.68 扣除非经常性损益后的净利润（万 元） -35.21-0.97-56.49 归属于申请挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润（万元） -35.21-0.97-56.49 毛利率（%）33.2133.2433.13 加权净资产收益率（%）1.836.315.75 加权平均净资产收益率（扣除非经 常性损益）（%） -2.27-0.06-4.03 基本每股收益（元/股）0.020.070.06 稀释每股收益（元/股）0.020.070.06 应收账款周转率（次）0.541.641.56 存货周转率（次）1.374.003.46 经营活动产生的现金流量净额（万 元） -356.17-41.12164.50 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -0.28-0.030.13 注：计算公式 毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入*100% 净资产收益率=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0） 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 =（P-非经常性损益）/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0- Ej×Mj÷M0） 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 =（P-非经常性损益）/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0- Ej×Mj÷M0） 其中：P为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利 润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红 等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额 存货周转率=主营业务成本/存货平均余额 每股净资产＝期末净资产/期末股本 归属于母公司股东的每股净资产＝期末归属于母公司股东的净资产/期末股本 母公司资产负债率=（母公司负债总额/母公司资产总额）×100% 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本 八、公司债券发行及偿还情况 □适用√不适用 九、与本次挂牌有关的机构 （一）主办券商 机构名称开源证券 法定代表人李刚 住所西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 联系电话029-88365835 传真029-88365835 项目负责人黄金华 项目组成员黄金华、于瑞钦、翟天舒 （二）律师事务所 机构名称山东国曜律师事务所 律师事务所负责人李连祥 住所山东省济南市历下区山大路264号国曜律师楼 联系电话0531-58681777 传真0531-58681777 经办律师范永明、朱坤 （三）会计师事务所 33 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人姚庚春 住所北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 联系电话010-84195027 传真86（010）84195027 经办注册会计师刘永、李铁庆 （四）资产评估机构 √适用□不适用 机构名称北京国融兴华资产评估有限责任公司 法定代表人赵向阳 住所北京市西城区裕民路18号23层2507室 联系电话010-51667811 传真010-51667811 经办注册评估师王化龙、杨瑞嘉 （五）证券登记结算机构 机构名称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人戴文桂 住所北京市西城区金融大街26 号金阳大厦5 层 联系电话4008058058 传真010-50939716 （六）证券交易场所 机构名称全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人谢庚 住所北京市西城区金融大街丁26 号金阳大厦 联系电话010-63889512 传真010-63889514 （七）做市商 □适用√不适用 34 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 公司业务 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 公司业务 一、主要业务及产品 （一）主营业务 主营业务-氯碱系阀门氯碱系阀门的研发、制造及销售。 公司是专业生产“金晟元”牌特种氯碱化工系列阀门的科技生产型企业。公司是国家高新技术 企业，江苏省科技型中小企业，江苏省民营科技企业，江苏省两化融合试点企业，南通市中小企 业成长之星，是中国氯碱工业协会、中国工业防腐蚀技术协会会员单位，是中华人民共和国特种 设备制造许可认证、IS09001国际质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、OHSAS16001 职业健康安全管理体系认证、重合同守信用及AAA级资信企业。公司有10多年的氯碱化工阀门 专业制造和生产历史，“金晟元”商标荣获江苏省著名商标称号。 公司与江苏大学建立了产、学、研联合基地，成立了特种泵阀研究所，是江苏大学的中试基 地和研究生实习基地，是新型的科技研发企业。免维护波纹管氯气专用阀是国家发明专利产品、 江苏高新技术新产品、国家科技型创新项目。公司特种氯碱系列专用阀门是“江苏质量信得过产 品”，荣获中国国际专利与名牌博览会金奖，并荣获中华人民共和国质检总局颁发的生产氯碱阀门 的特种设备制造许可证。公司是国内阀门品牌美誉度较高企业之一，诚信、人才、创新、管理、 技术等诸多方面综合优势处于行业的较高水平，已跻身为中国阀门制造行业的优秀企业。 根据证监会公告（2012）31号《上市公司行业分类指引》（2012年修订）划分的行业分类， 公司属于“C制造业”下的“34通用设备制造业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754- 2017），公司属于“C34通用设备制造业”中的“3443阀门和旋塞的制造”；根据股转系统公告 【2015】23号《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C34通用设备制造业”中的“3443阀门 和旋塞的制造”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》的规定，公司所属行业为工业机械 （12101511）。 （二）主要产品或服务 1、产品名称：波纹管氯气专用阀 35 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 江苏金晟元特种阀门股份有限公司公开转让说明书 截止阀类；基本原理：该系列产品是针对氯气、液氯高危介质专用而设计的一种新型专用阀 门。采用锥、平面双重密封结构，密封自动补偿，无内漏；波纹管作为阀杆密封的第一道密封， 填料作为阀杆的第二道密封，可靠保证阀门无外漏，密封性能可靠，使用寿命长，是特种氯气专 用阀的转型升级产品。该产品可以实现阀门的远程监测和调控。驱动方式：有手动、气动、电 动，客户根据工况要求进行选用。（未完）  |