捷福装备:2019年第五次临时股东大会通知公告
公告编号：2019-034 公告编号：2019-034 捷福装备（武汉）股份有限公司 关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第五次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2019年12月25日上午10点。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年12月18日，股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 公告编号：2019-034 公告编号：2019-034 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 武汉经济技术开发区车城大道234号5层公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据捷福装备（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要， 公司2020年度计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及 其他方式，向招商银行武汉经济技术开发区支行申请贷款余额不超过700万元人 民币的综合授信额度，授信期限为36个月（具体额度及日期以合同为准），上述 授信额度在授信期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金 额，在该额度内，公司的实际融资金额以公司与开发区支行实际发生的融资金额 为准。 （二）审议《关于2020年度公司以自有房产为公司向银行申请综合授信额度提 供担保的议案》 公司以自有房产为公司2020年向招商银行武汉经济技术开发区支行申请贷 款余额不超过700万元人民币综合授信额度提供担保。房产信息：房屋坐落于武 汉经济技术开发区17C1地块东合中心E栋9层2室-5层，房屋取得时间为2014 年9月24日，房产原值541万元。 （三）审议《关于2020年公司关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保 暨关联交易的议案》 为支持公司发展，公司大股东北京盛世欧亚控股有限公司拟以其持有的不超 过542万股公司股票无偿为公司2020年向招商银行武汉经济技术开发区支行申 请贷款余额不超过700万元人民币综合授信额度提供质押担保，公司董事长李贵 生、股东沈晓环无偿为公司2020年向开发区支行申请综合授信额度提供连带责 任担保，所担保债权的发生期间为上述议案所述授信期限，所担保债权本金不超 公告编号：2019-034 公告编号：2019-034 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复 印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复 印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件、股东账户卡。 5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 （二）登记时间：2019年12月25日上午9点至10点 （三）登记地点：武汉经济技术开发区车城大道234号5层公司办公室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：黄蔚联系地址：武汉经济技术 开发区车城大道234号5层公司办公室联系电话：027-84899919 传真：027-84796721 邮编：450060（二）会议费用：与会股东所有费用自理 （三）临时提案 临时提案请于会议召开10日前提交。 五、备查文件目录 1、《捷福装备（武汉）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》 公告编号：2019-034 公告编号：2019-034 中财网
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