利尔康:高级管理人员任命公告[2019-022]
公告编号：2019-022 代码：838392证券简称：利尔康主办券商：首创证券 公告编号：2019-022 代码：838392证券简称：利尔康主办券商：首创证券 湖南利尔康生物股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2019 年12月6日审议并通过： 聘任易天保先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年12月6日起生效。 上述聘任人员持有公司股份1,866,235股，占公司股本的5.8320%，不是失信联合惩戒 对象。 本次会议召开9日前以书面（邮件）方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议 由熊辉主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）任命/免职原因 第一届董事会于2017年6月16日收到财务总监元梅女士递交的辞职报告。元梅女 士辞职后至本次董事会召开之日止，财务负责人由董事、总经理李国高兼任。 经公司董事会研究，根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》 及有关法律、法规的规定，任命易天保先生为公司财务负责人，主管公司相关工作。 （三）新任董监高人员履历 易天保，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1983年至2010年，就职于中国石油化工股份有限公司长炼分司，历任长炼分公司生活 公告编号：2019-022 部副主任、长炼分公司审计部主任等职；2010年8月至2011年5月，就职于本公司， 任董事、总经理；2011年6月至今，就职于岳阳天运福化工商贸有限公司；自股份公 司成立之日起任股份公司董事至今。 公告编号：2019-022 部副主任、长炼分公司审计部主任等职；2010年8月至2011年5月，就职于本公司， 任董事、总经理；2011年6月至今，就职于岳阳天运福化工商贸有限公司；自股份公 司成立之日起任股份公司董事至今。 二、任免对公司产生的影响 （一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。 （二）任免对公司生产、经营的影响： 本次补充财务总监任职，不会对公司生产、经营产生在的影响。 三、备查文件 《湖南利尔康生物股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。 湖南利尔康生物股份有限公司 董事会 2019年12月9日 中财网
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