美盛文化:第四届监事会第一次会议决议
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-073 美盛文化创意股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届监 事会第一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2019年12月9 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实 际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 会议审议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；表决结果：同意3票；反 对0票；弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会 提议选举赵风云女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日 起至本届监事会届满之日止。 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 美盛文化创意股份有限公司监事会 2019年12月9日 中财网
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