英诺威尔:2019年第二次临时股东大会决议
公告编号：2019-033 代码：835013 证券简称：英诺威尔主办券商：安信证券 公告编号：2019-033 代码：835013 证券简称：英诺威尔主办券商：安信证券 北京英诺威尔科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长甘海波先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28人， 持有表决权的股份59,997,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 并由中关村科技金融担保有限公司提供担保的议案》 1.议案内容： 1 公告编号：2019-033,向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 3000万元，期限2年，担保方式为北京中关村融资担保有限公司100%担保。 公告编号：2019-033,向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 3000万元，期限2年，担保方式为北京中关村融资担保有限公司100%担保。 2.议案表决结果： 同意股数59,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《北京英诺威尔科技股份有限公司2019年 第二次临时股东大会决议》 北京英诺威尔科技股份有限公司 董事会 2019年12月10日 2 中财网
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