沪市公告摘要（2019年12月11日）
广州白云国际机场股份有限公司董事会决定于2019年12月26日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月26日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(600036)招商银行：境内优先股股息派发实施公告 招商银行股份有限公司实施境内优先股（简称：招银优1）股息派发方案为：每股优先股派发现金股息人民币4.81元（含税）。 最后交易日：2019年12月16日 股权登记日：2019年12月17日 除息日：2019年12月17日 股息派发日：2019年12月18日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(600070)浙江富润：第八届董事会第二十四次会议决议公告 浙江富润股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》、《关于新设两家子公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(600088)中视传媒：第八届董事会第三次会议决议公告 中视传媒股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于控股子公司中视广告拟承包中央电视台农业农村频道广告资源的议案》、《关于修订公司〈员工薪酬管理规定〉的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(600090)同济堂：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会决定于2019年12月26日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于收购四川贝尔康部分股权暨关联交易的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月26日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(600090)同济堂：第九届董事会第四次会议决议公告 新疆同济堂健康产业股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年12月9日召开，会议审议通过《关于收购四川贝尔康部分股权暨关联交易的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(600096)云天化：2019年第八次临时股东大会决议公告 云南云天化股份有限公司2019年第八次临时股东大会于2019年12月10日召开，会议审议通过关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于聘请2019年度公司审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(600114)东睦股份：第七届董事会第三次会议决议公告 东睦新材料集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年12月9日召开，会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(600146)商赢环球：关于2019年第三次临时股东大会延期并增加提案的公告 商赢控股集团有限公司作为商赢环球股份有限公司的控股股东，提请公司董事会将《关于公司全资子公司受赠港大零售国际控股有限公司20%股权资产暨关联交易的议案》、《公司关于签署<上海商赢互联网医院有限公司委托管理协议>暨日常关联交易的议案》、《关于公司实际控制人杨军先生拟向公司提供的用于业绩承诺补偿的非现金资产的评估报告的议案》作为临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。同时，将原定于2019年12月16日召开的公司2019年第三次临时股东大会延期至2019年12月19日召开。 延期并增加提案后的现场股东大会召开日期时间：2019年12月19日14点30分；网络投票起止时间：自2019年12月19日至2019年12月19日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(600175)美都能源：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 美都能源股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于本公司继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(600175)美都能源：九届第三十二次董事会决议公告 美都能源股份有限公司九届第三十二次董事会于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于本公司继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(600176)中国巨石：第六届董事会第四次会议决议公告 中国巨石股份有限公司第六届董事会第四次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于公司建立并实施企业年金制度的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(600199)金种子酒：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 安徽金种子酒业股份有限公司董事会决定于2019年12月27日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月27日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(600199)金种子酒：第五届董事会第二十九次会议决议公告 安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600207)安彩高科：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 河南安彩高科股份有限公司董事会决定于2019年12月27日10点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月27日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600207)安彩高科：第六届董事会第三十四次会议决议公告 河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案、关于董事会换届选举的议案、关于为全资子公司向银行申请融资额度提供担保的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600216)浙江医药：第八届九次董事会决议公告 浙江医药股份有限公司第八届九次董事会于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于建设昌海制药盐酸万古霉素项目的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600217)中再资环：第七届董事会第二十四次会议决议公告 中再资源环境股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于<中再资源环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司与相关交易方重新签署本次重大资产重组相关协议的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600217)中再资环：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 中再资源环境股份有限公司董事会决定于2019年12月26日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于《中再资源环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(二次修订稿》及其摘要的议案、关于公司与相关交易方签署本次重大资产重组相关协议的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月26日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600232)金鹰股份：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 浙江金鹰股份有限公司董事会决定于2019年12月27日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于继续为控股子公司提供担保的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月27日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600232)金鹰股份：第九届董事会第十四次会议决议公告 浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年12月9日召开，会议审议通过《关于继续为控股子公司提供担保的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600267)海正药业：第八届董事会第六次会议决议公告 浙江海正药业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过关于研发项目开发支出转费用化处理及计提外购技术相关无形资产减值准备的议案、关于预计新增日常关联交易的议案、关于收购浙江海正投资管理有限公司49%股权的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600282)南钢股份：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 南京钢铁股份有限公司董事会决定于2019年12月26日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于2020年度预计日常关联交易情况的议案、关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案等事项。 表决方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月26日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600282)南钢股份：第七届董事会第二十六次会议决议公告 南京钢铁股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于2020年度预计日常关联交易情况的议案》、《关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》、《关于申请2020年度银行授信额度的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600373)中文传媒：第六届董事会第二次临时会议决议的公告 中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第二次临时会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600373)中文传媒：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会决定于2019年12月27日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月27日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600381)青海春天：第七届董事会第十八次会议决议公告 青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于为公司部分供应商和经销商银行授信提供信用担保的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600409)三友化工：2015年公司债券2019年付息公告 唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券（品种一简称“15三友01”、品种二简称“15三友02”）将于2019年12月17日支付自2018年12月17日至2019年12月16日期间的利息。 债权登记日：2019年12月16日 债券付息日：2019年12月17日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600422)昆药集团：九届十七次董事会决议公告 昆药集团股份有限公司九届十七次董事会于2019年12月10日召开，会议审议通过关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600449)宁夏建材：第七届董事会第十五次会议决议公告 宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600456)宝钛股份：第七届董事会第三次临时会议决议公告 宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于公司投资设立合资公司的议案》、《关于调整公司组织机构设置的议案》、《关于对2019年部分日常关联交易追加额度的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600470)六国化工：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 安徽六国化工股份有限公司董事会决定于2019年12月26日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》部分条款及附件的议案、关于提名增补公司第七届董事会董事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月26日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600470)六国化工：第七届董事会第八次会议决议公告 安徽六国化工股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款及附件的议案》、《关于提名增补公司第七届董事会董事的议案》、《关于提请聘任马健先生为公司总经理的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600487)亨通光电：公开发行2018年公司债券（面向合格投资者）（第一期）2019年付息公告 江苏亨通光电股份有限公司公开发行2018年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（简称“18亨通01”）将于2019年12月18日支付本期债券自2018年12月18日至2019年12月17日期间的利息。 债权登记日：2019年12月17日 兑息日：2019年12月18日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600543)莫高股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会决定于2019年12月27日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年12月27日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600543)莫高股份：第九届董事会第四次会议决议公告 甘肃莫高实业发展股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600567)山鹰纸业：关于2018年可转换公司债券转股复牌的提示性公告 山鹰国际控股股份公司因实施2019年可转换公司债券发行工作，公司2018年可转债转股代码（190047）已于2019年12月10日起停止转股。 根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司2018年可转债转股代码（190047）将于2019年12月13日开市起恢复转股。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600567)山鹰纸业：2019年公开发行可转换公司债券发行公告 山鹰国际控股股份公司公开发行A股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2315号文核准。本次发行18.60亿元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600567)山鹰纸业：第七届董事会第二十八次会议决议公告 山鹰国际控股股份公司第七届董事会第二十八次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600571)信雅达：七届四次董事会会议决议的公告 信雅达系统工程股份有限公司七届四次董事会会议于2019年12月10日召开，会议审议通过公司关于转让杭州谐云科技有限公司股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###41、上海证券交易所2019年12月11日停牌公告： 中财网
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