南方航空:召开2019年第二次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会的再次通知
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：2019-078 中国南方航空股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会、第 一次A股类别股东大会及第一次H股类别股 东大会的再次通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 中国南方航空股份有限公司于2019年10月26日（以下简 称“本公司”、“公司”）发布了《中国南方航空股份有限公 司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，于2019年 11月12日发布了《中国南方航空股份有限公司关于召开2019 年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会 的通知》、《中国南方航空股份有限公司关于2019年第二次临 时股东大会增加临时提案的公告》。根据上述公告，公司定于 2019年12月27日召开2019年第二次临时股东大会、2019年第 一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会（以 下合称“股东大会”）。截至2019年12月6日（拟出席股东大 会的书面回复的最后日期），拟出席股东大会的股东所代表有 表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。 根据《公司章程》的相关规定，为使广大股东周知并能按时参 与，现将本次股东大会的相关事项再次通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次： 中国南方航空股份有限公司2019年第二次临时股东大 会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H 股类别股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式： 2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股 东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式，2019年第一次H股类别股东大会采用的表决方式 为现场投票。 参加网络投票的A股股东在公司2019年第二次临时股东 大会上投票，将视同在公司2019年第一次A股类别股东 大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。 参加现场会议的A股股东将分别在公司2019年第二次临 时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会上进行表 决。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点： 2019年第二次临时股东大会召开的日期、时间：2019年 12月27日9点，之后顺序召开2019年第一次A股类别股 东大会及2019年第一次H股类别股东大会。 召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南 方航空大厦33楼3301会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年12月27日 至2019年12月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、会议审议事项 （一）2019年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 全体股东 非累积投票议案 1 关于公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服 务框架协议》的议案 √ 2 关于公司与南航国际融资租赁有限公司签署 《2020-2022年融资和租赁服务框架协议》的议案 √ 3 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √ 4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性 分析研究报告的议案 √ 5 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及 控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出 承诺的议案 √ 6 关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划 （2020年-2022年）的议案 √ 7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √ 8.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 √ 8.01 发行股票的种类和面值 √ 8.02 发行方式和发行时间 √ 8.03 发行对象和认购方式 √ 8.04 发行价格 √ 8.05 发行数量 √ 8.06 限售期 √ 8.07 募集资金数量及用途 √ 8.08 上市地点 √ 8.09 本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排 √ 8.10 本次非公开发行A股股票决议的有效期限 √ 9.00 关于公司非公开发行H股股票方案的议案 √ 9.01 发行股票的种类和面值 √ 9.02 发行方式和发行时间 √ 9.03 发行对象和认购方式 √ 9.04 发行价格 √ 9.05 发行规模及发行数量 √ 9.06 锁定期 √ 9.07 募集资金投向 √ 9.08 上市安排 √ 9.09 本次非公开发行H股股票前的滚存未分配利润安排 √ 9.10 本次非公开发行H股股票决议的有效期限 √ 10 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 √ 11 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议 案 √ 12 关于本次非公开发行H股股票涉及关联交易事项的议 案 √ 13 关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股 份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份 认购协议》的议案 √ 14 关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股 份有限公司非公开发行H股股票之附条件生效的股份 认购协议》的议案 √ 15 关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案 √ 16 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权 人士全权办理公司本次非公开发行A股股票和非公开 发行H股股票具体事宜的议案 √ （二）2019年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类 型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 √ 1.01 发行股票的种类和面值 √ 1.02 发行方式和发行时间 √ 1.03 发行对象和认购方式 √ 1.04 发行价格 √ 1.05 发行数量 √ 1.06 限售期 √ 1.07 募集资金数量及用途 √ 1.08 上市地点 √ 1.09 本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利 润安排 √ 1.10 本次非公开发行A股股票决议的有效期限 √ 2 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 √ 3 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易 事项的议案 √ 4 关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方 航空股份有限公司非公开发行A股股票之附 条件生效的股份认购协议》的议案 √ （三）2019年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类 型 序号 议案名称 投票股东类型 H股股东 非累积投票议案 1.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 √ 1.01 发行股票的种类和面值 √ 1.02 发行方式和发行时间 √ 1.03 发行对象和认购方式 √ 1.04 发行价格 √ 1.05 发行数量 √ 1.06 限售期 √ 1.07 募集资金数量及用途 √ 1.08 上市地点 √ 1.09 本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利 润安排 √ 1.10 本次非公开发行A股股票决议的有效期限 √ 2 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 √ 3 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易 事项的议案 √ 4 关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方 √ 航空股份有限公司非公开发行A股股票之附 条件生效的股份认购协议》的议案 1、 各议案已披露的时间和披露媒体： 上述2019年第二次临时股东大会第1项议案已经公司第八届董事会第九次会 议审议通过，第2项议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过，2019年 第二次临时股东大会第3-16项议案、2019年第一次A股类别股东大会第1-4 项议案及2019年第一次H股类别股东大会第1-4项议案已经公司第八届董事 会第十次会议审议通过。详见公司分别于2019年8月28日、2019年10月 11日、2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南方航空关于续签< 金融服务框架协议>暨日常关联交易公告》、《南方航空关于续签<2020-2022 年融资和租赁服务框架协议>暨日常关联交易公告》及《南方航空第八届董事 会第十次会议决议公告》。 2、 特别决议议案：2019年第二次临时股东大会第8-16项议案，2019年第一次 A股类别股东大会第1-4项议案，2019年第一次H股类别股东大会第1-4项 议案。 3、 对中小投资者单独计票的议案：2019年第二次临时股东大会第1、2、6-12 项议案，2019年第一次A股类别股东大会第1-3项议案，2019年第一次H 股类别股东大会第1-3项议案。 4、 涉及关联股东回避表决的议案：2019年第二次临时股东大会第1、2、8-14、 16项议案，2019年第一次A股类别股东大会第1-4项议案，2019年第一次H 股类别股东大会第1-4项议案。 2019年第二次临时股东大会应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团 有限公司、南龙控股有限公司。 2019年第一次A股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：中国南方航空 集团有限公司。 2019年第一次H股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：南龙控股有 限公司。 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 有关股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易 网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.csair.com）发布 的股东大会相关通知和会议资料，敬请广大投资者周知并按时 参与。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2019年12月11日 中财网
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