南大先腾:公司预计2020年度日常性关联交易
公告编号：2019-020870716证券简称:南大先腾主办券商：天风证券 公告编号：2019-020870716证券简称:南大先腾主办券商：天风证券 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 关于公司预计2020年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、日常关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 关联交易类别 主要交易 内容 预计2020 年发生金额 2019年年初至披 露日与关联方实 际发生金额 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 （如有） 购买原材料、燃 料和动力 --- - 销售产品、商品、 提供或者接受劳 务，委托或者受 托销售 --- - 投资（含共同投 资、委托理财、委 托贷款） --- - 财务资助（挂牌 公司接受的） 关联方向 公司提供 人民币 1000万元 的借款额 度，不计利 息。 10,000,0003,000,000- 公司章程中约定 其他的日常关联 交易 --- - 公告编号：2019-020 公告编号：2019-020 关联方为 公司申请 授信、贷款 等提供无 偿担保。 38,000,00021,300,000- 合计-48,000,00024,300,000- （二）基本情况 1.关联方基本情况 王锦东先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公 司股份6,157,466股，占公司总股本30.79%，担任公司 董事长。住所：南京市秦淮区长乐花园4号X室。 连凯女士为王锦东先生之配偶。 2.关联交易的主要内容 （1）公司拟与王锦东先生签订《借款协议》，由王锦东先 生向公司提供人民币1000万元的借款额度，期限 为1年，不计利息。2020年借款是否实际发生，将 视公司业务发展的需要而定。 （2）公司拟向南京银行申请1000万元人民币授信额度， 授信期限1年，实际控制人王锦东先生提供连带责 任保证担保，并以其个人房产提供抵押担保。2020 年借款是否实际发生，将视公司业务发展的需要而 定。 （3）公司拟向中国银行申请600万元人民币授信额度， 授信期限1年，实际控制人王锦东先生及其配偶连 凯女士提供连带责任保证担保，并以其个人房产提 供抵押担保。2020年借款是否实际发生，将视公司 公告编号：2019-020 公告编号：2019-020 （4）公司拟向江苏紫金农商银行申请1000万元人民币 授信额度，授信期限1年，实际控制人王锦东先生 及其配偶连凯女士提供连带责任保证担保，公司软 件著作权质押担保。2020年借款是否实际发生，将 视公司业务发展的需要而定。 （5）公司拟向江苏银行申请400万元人民币授信额度， 授信期限1年，实际控制人王锦东先生及其配偶连 凯女士提供连带责任保证担保，公司专利质押担 保。2020年借款是否实际发生，将视公司业务发展 的需要而定。 （6）公司拟向招商银行申请800万元人民币授信额度， 授信期限1年，实际控制人王锦东先生及其配偶连 凯女士为授信提供连带责任保证担保。2020年借款 是否实际发生，将视公司业务发展的需要而定。 二、审议情况 （一）表决和审议情况 2019年12月10日，公司第二届董事会第三次会议， 审议《关于公司预计2020年度日常性关联交易的议案》。 该议案存在关联事项，关联董事王锦东先生及其一致行动 人王卿女士、孟波波先生、穆欣先生回避后，无关联董事不 足三人。该议案将直接提交2019年第二次临时股东大会审 议，关联股东将回避表决。 公告编号：2019-020 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号：2019-020 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联方预计为公司提供的借款不计利息，为公司 申请授信提供连带责任担保、房产抵押担保，公司无需支 付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害 公司及其他非关联股东利益的情况。 四、交易协议的签署情况及主要内容 关于公司预计的2020年度日常性关联交易暂未签署 相关协议，待2019年第二次临时股东大会审议通过之后， 将签署《借款协议》及银行授信所需相关担保文件。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司日常关联交易，系公司业务快速 发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。 上述关联交易是关联方对公司发展的支持行为，是公 司业务发展的正常所需，不存在损害公司及其他非关联股 东利益的情况。 六、备查文件目录 《江苏南大先腾信息产业股份有限公司第二届董事会第三 公告编号：2019-020 公告编号：2019-020 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 董事会 2019年12月11日 中财网
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