迈特望:2019 年第三次临时股东大会决议
公告编号：2019-042 代码：838955证券简称：迈特望主办券商：申万宏源 公告编号：2019-042 代码：838955证券简称：迈特望主办券商：申万宏源 南京迈特望科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长张宝明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份18,300,000股，占公司有表决权股份总数的91.5%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《对外投资公告》议案 1.议案内容： 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事 会第五次会议决议公告》，公告编号为2019-038。 公告编号：2019-042. 公告编号：2019-042.议案表决结果： 同意股数18,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》议案 1.议案内容： 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事 会第五次会议决议公告》，公告编号为2019-038。 2.议案表决结果： 同意股数18,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 （三）审议通过《关于公司2019 年向招商银行借款的议案》议案 1.议案内容： 为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于近期向 招商银行申请贷款不超过3000 万元，贷款期限壹年，贷款利率上浮不超过基 准的40%（具体以银行审批为准），贷款由自然人姜莹以位于南京市钟山花园 城博雅居3幢609室的房产抵押提供担保借款，期限为壹年。贷款具体金额、 利息和使用期限以公司和银行正式签订的贷款合同为准。 2.议案表决结果： 同意股数18,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 公告编号：2019-042. 公告编号：2019-042.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 《南京迈特望股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》 南京迈特望科技股份有限公司 董事会 2019年12月11日 中财网
 |