国泰集团:第四届董事会第三十五次会议决议
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临088号 江西国泰集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 董事刘元魁对本次审议议案（四）投反对票。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第三十五次会议于2019年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款授信额度的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为确保公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项顺利进行，满足公司现金支付需要，公司董事会同意公司向银行申请 总额不超过284,921,600元人民币并购贷款。公司将根据贷款利率、资金放款时 间等条件在以下四家银行中择优选择本次并购贷款的合作银行。具体情况如下： 单位：万元 序 号 授信主体 银行名称 拟申请 授信额度 授信 期限 1 江西国泰 招商银行南昌分行 28,500 五年 2 集团股份 有限公司 中国银行南昌市青云谱支行 20,000 四年 3 兴业银行南昌市北京东路支行 17,000 五年 4 民生银行南昌市青山路支行 17,000 四年 上述银行综合授信期限自公司本次董事会审议通过后，相关协议签署之日起 开始计算，公司董事会授权管理层办理相关事项。 （二）审议通过了《关于公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议 案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经公司审计委员会审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司2019年度财务审计与内控审计机构，费用共计105.8万元。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于2019年度领导人员薪酬考核方案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经公司薪酬与考核委员会审议，公司董事会同意公司2019年度领导人员薪 酬考核方案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司收购江西 三石有色金属有限公司95%股权并对其增资的议案》 表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披 露的公司2019临089号公告。 董事刘元魁投反对票的理由：1、钽铌湿法冶炼行业竞争激烈；2、公司人员 及技术储备不足，投资风险大；3、与股东业务存在一定竞争。 （五）审议通过了《关于修订<公司投资决策管理制度>、<境外投资决策管 理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为强化公司对外投资管理、规范投资行为，防范投资风险、保障投资效益， 维护公司的合法权益，公司董事会同意对《投资决策管理制度》、《境外投资决策 管理制度》进行修订。 （六）审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 鉴于公司2019年9月获得年产6,000吨乳化炸药（现场混装）奖励产能， 为进一步拓展矿山爆破业务，满足客户对爆破作业企业规模要求，提升爆破服务 整体盈利能力，公司董事会同意对全资子公司江西国泰五洲爆破工程有限公司 （以下简称“国泰五洲”）进行现金增资7,000万元人民币。增资完成后，国泰 五洲注册资本变更为10,000万元人民币，仍为公司全资子公司。 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披 露的公司2019临090号公告。 特此公告。 江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇一九年十二月十三日 中财网
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