金鑫新材:董事换届
公告编号：2019-027 公告编号：2019-027 湖南金鑫新材料股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 换届的基本情况 （一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二 次会议于2019年12月10日审议并通过： 提名高招辉先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股 东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,676,930股， 占公司股本的24.1601%，不是失信联合惩戒对象。 提名高曙光先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股 东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,250,058股， 占公司股本的21.6837%，不是失信联合惩戒对象。 提名高建党先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股 东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,250,058股， 占公司股本的21.6837%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵庆丰先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股 东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份434,412股，占 公司股本的0.4433%，不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-027 公告编号：2019-027 提名李建飞先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股 东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股 本的0%，不是失信联合惩戒对象。 提名邹磊先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东 大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本 的0%，不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开5日前以微信和电话方式通知全体董事，实际到会董事 6人。 会议由高招辉董事长主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）首次任命董监高人员履历 李建飞先生，男，汉族，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居 留权，大学本科学历。2005年7月至2011年5月，任中国石油天然气第 一建设公司武汉项目部经营办公室主任；2011年6月至2012年5月，任 益阳国晶硅业有限公司项目管理部费控工程师；2012年5月至2016年5 月，任中国寰球工程公司宁夏石化45/80大化肥项目部现场费控经理；2016 年6月至2017年7月，任天职（北京）国际工程项目管理有限公司湖南分 公告编号：2019-0272017年8月至今，先后任安化皇园茶旅产业扶贫开发有限 公司资产经营部部长、投融资部部长；2017年12月26日至2018年12月 3日任湖南金鑫新材料股份有限公司董事。 公告编号：2019-0272017年8月至今，先后任安化皇园茶旅产业扶贫开发有限 公司资产经营部部长、投融资部部长；2017年12月26日至2018年12月 3日任湖南金鑫新材料股份有限公司董事。 邹磊先生，男，汉族，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，硕士学历。2018年5月，毕业于中南大学冶金工程专业；2018年6月 至今，任深圳惠和投资有限公司投资经理。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的提名为公司 董事会正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不 利影响。 三、备查文件 《湖南金鑫新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 湖南金鑫新材料股份有限公司 董事会 2019年12月12日 中财网
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