大参林:第三届董事会第二次会议决议
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-085 大参林医药集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次董事会无反对或弃权票。 . 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会 议通知于2019年12月3日以邮件形式发出，于2019年12月13日以通讯方式 召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召 集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 议案》 为满足经营发展需要，公司本次拟向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支 行申请期限为两年的综合授信额度2亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、 票据等质押后的敞口额度）、拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请 期限为一年的综合授信额度3亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等 质押后的敞口额度），由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生 为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司 提供反担保。 上述议案涉及关联交易，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙 先生作为关联董事回避表决。 表决结果为：4票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。本议案内容详见 同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体 上的《大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方 提供担保的公告》，公告编号：2019-087） 公司本次接受关联方提供担保向银行申请授信的额度范围已经2018年年度 股东大会审议通过，并已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，公告 名为《大参林医药集团股份有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常 关联交易预计的公告》，公告编号（2019-030）。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票 弃权。 1）公司拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请期限为一年的综 合授信额度3亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额 度），且向茂名大参林连锁药店有限公司分配中国工商银行股份有限公司茂名石 化支行总计人民币10,000万元的综合授信额度提供连带保证担保； 2）为满足经营发展需要公司拟为子公司向招商银行股份有限公司申请期限 为一年的综合授信额度2.65亿元人民币提供连带保证担保（该额度为扣除保证金 或存单、票据等质押后的敞口额度），其中公司为： 许昌大参林保元堂药店连锁有限公司、河南大参林连锁药店有限公司、漯河 市大参林医药有限公司向招商银行股份有限公司郑州分行申请总计人民币5,000 万元的综合授信额度提供连带保证担保； 江西大参林药业有限公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请总计人民 币1,500万元的综合授信额度提供连带保证担保。 尚未使用的银行综合授信余额为2亿元人民币，此额度根据子公司实际需要 的情况分配，以实际签订合同为准。 本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公 司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于对外担保的公告》， 公告编号：2019-088） 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 特此公告。 三、备查文件 1、《大参林医药集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 大参林医药集团股份有限公司董事会 2019 年 12 月 14 日 中财网
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