大参林:第三届监事会第二次会议决议
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-086 大参林医药集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次监事会无反对或弃权票。 . 本次监董事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议 通知于2019年12月3日以邮件形式发出，于2019年12月13日以通讯方式召开， 本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议 的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议 案》 表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票 弃权。 监事会同意：公司本次拟向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请期 限为两年的综合授信额度2亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押 后的敞口额度）、拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请期限为一年的 综合授信额度3亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额 度），并接受关联方提供担保事项，符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可 控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东 特别是中小股东利益的情形。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃 权。 监事会同意： 1）公司拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请期限为一年的综合 授信额度3亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）， 且向茂名大参林连锁药店有限公司分配中国工商银行股份有限公司茂名石化支行 总计人民币10,000万元的综合授信额度提供连带保证担保； 2）为满足经营发展需要公司拟为子公司向招商银行股份有限公司申请期限为 一年的综合授信额度2.65亿元人民币提供连带保证担保（该额度为扣除保证金或存 单、票据等质押后的敞口额度），其中公司为： 许昌大参林保元堂药店连锁有限公司、河南大参林连锁药店有限公司、漯河市 大参林医药有限公司向招商银行股份有限公司郑州分行申请总计人民币5,000万元 的综合授信额度提供连带保证担保； 江西大参林药业有限公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请总计人民币 1,500万元的综合授信额度提供连带保证担保。 尚未使用的银行综合授信余额为2亿元人民币，此额度根据子公司实际需要的 情况分配，以实际签订合同为准。 以上担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合 有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东 利益的情形。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 特此公告。 三、备查文件 1、《大参林医药集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》 大参林医药集团股份有限公司监事会 2019 年 12 月 14 日 中财网
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