宁波银行:第六届董事会第十二次会议决议
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-074 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司第六届董事会 第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日 以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第 十二次会议的通知，会议于2019年12月12日在宁波南苑环球酒店召 开。公司应出席董事16名，亲自出席董事15名，委托出席董事1名， 余伟业董事委托魏雪梅董事表决。会议召开符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司部分监事 列席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通 过了以下议案： 一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举 的议案。 会议同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。 本议案提交公司股东大会审议。 本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了关于提名宁波银行股份有限公司第七届董事 会非独立董事候选人的议案，同意提名史庭军、魏雪梅、陈首平、 连文辉、刘新宇、章凯栋、陆华裕、罗孟波、冯培炯、庄灵君为公 司第七届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一。本议案提交公司股东大会审议并报监管机构核准。 上述非独立董事候选人简历请见附件。 本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了关于提名宁波银行股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人的议案，同意提名胡平西、贝多广、李浩、洪佩 丽、王维安为公司第七届董事会独立董事候选人。本议案提交公司 股东大会审议并报监管机构核准。 上述独立董事候选人简历请见附件。 本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可 提交股东大会审议。公司将根据相关要求将独立董事候选人详细信 息进行公示及提示上述公示反馈意见渠道。 公司全体独立董事对第一项至第三项议案发表了意见，并在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。 四、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2020年日常关联 交易预计额度的议案。 本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案 内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议 案的关联董事余伟业、魏雪梅、朱年辉、陈永明、李如成、徐立勋 回避表决。 公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。 五、审议通过了关于修订《宁波银行反洗钱和反恐怖融资管理 办法》的议案。 本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过了关于修订《宁波银行资本管理办法》的议案。 本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过了关于修订《宁波银行全面风险管理实施细则》 的议案。 本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过了宁波银行股份有限公司2019年度财务报告审 计和内控审计计划。 本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。 九、审议通过了宁波银行股份有限公司2020年机构发展规划。 本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。 十、审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2020年第一 次临时股东大会的议案。 公司定于2020年2月10日在宁波泛太平洋大酒店召开公司 2020年第一次临时股东大会。 股东大会通知将另行公告，敬请投资者关注公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的相关公告。 本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 附件：公司第七届董事会董事候选人简历 宁波银行股份有限公司董事会 2019年12月14日 附件： 公司第七届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 史庭军先生：1970年11月出生，在职研究生学历，会计师。 现任宁波开发投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理， 兼任宁波开投蓝城投资开发有限公司董事长。史庭军先生历任宁波 海洋渔业总公司、宁波市轻工业局、宁波市轻工集团有限公司干部、 副处长，宁波市经济委员会企业处副处长，宁波市国有资产监督管 理委员会副处长、处长、党工委委员、副主任。 史庭军先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。史庭军先生除上述简历披露的任 职关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联 关系。 魏雪梅女士：1975年8月出生，硕士研究生学历，高级会计师、 经济师。现任宁波开发投资集团有限公司党委委员、副总经理，兼 任宁波海洋产业基金管理有限公司董事。魏雪梅女士历任宁波凯建 投资管理有限公司副总经理，宁波开发投资集团有限公司投资管理 部副经理、经理、副总经济师；宁波文化广场投资发展有限公司董 事长；2015年5月至今任公司董事。 魏雪梅女士未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。魏雪梅女士除上述简历披露的任 职关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联 关系。 陈首平先生：1970年11月出生，新加坡籍，新加坡南洋理工 大学会计一等荣誉学士，特许财务分析师，特许会计师，南洋理工 大学兼职教授。现任华侨银行集团执行副总裁兼财务总监，并担任 中国永赢基金管理有限公司董事及与新加坡国内税务局董事。陈首 平先生历任新加坡政府投资公司货币市场主管、华侨银行环球资金 业务部资产负债管理部总经理、华侨银行集团副财务总监。 陈首平先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。陈首平先生除上述简历披露的任 职关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联 关系。 连文辉先生：1965年7月出生，新加坡籍，新加坡南洋理工大 学工商管理学硕士。现任华侨银行集团首席信贷官。连文辉先生历 任渣打银行新加坡区信贷风险部总监；渣打银行东南亚区信贷风险 部总监兼商业地产部总监；中国渤海银行执行董事、副行长；渣打 银行东南亚区企业银行总裁；渣打银行（中国）企业银行联席总裁 兼企业及金融客户部董事总经理；渣打银行（中国）副行长；大华 银行（中国）行长兼首席执行官。 连文辉先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。连文辉先生除上述简历披露的任 职关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联 关系。 刘新宇女士：1974年11月出生，硕士研究生学历，高级经济 师。现任雅戈尔集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、工会主 席，浙江省第十二届政协委员，宁波市第十五届人大代表。刘新宇 女士历任宁波雅戈尔服饰有限公司企划部、雅戈尔报编辑部干部， 雅戈尔集团股份有限公司办公室副主任。 刘新宇女士未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。刘新宇女士除上述简历披露的任 职关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联 关系。 章凯栋先生：1983年3月出生，硕士研究生学历，中级经济师。 现任雅戈尔集团股份有限公司副总经理、IT总监、政策研究中心主 任。章凯栋先生历任雅戈尔置业控股有限公司控股办主任，雅戈尔 集团股份有限公司董事长助理，雅戈尔服装控股有限公司MAYOR品 牌产品总监。 章凯栋先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。章凯栋先生除上述简历披露的任 职关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联 关系。 陆华裕先生：1964年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师。 现任公司董事长。陆华裕先生历任宁波市财政税务局局长助理兼国 有资产管理局副局长、宁波市财政税务局副局长等职；2000年11 月至2005年1月任公司行长；2005年1月至今任公司董事长。 陆华裕先生持有本公司股份1,249,409股，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关 联关系。 罗孟波先生：1970年11月出生，本科学历，高级经济师。现 任公司董事、副董事长、行长。罗孟波先生历任公司业务部审查员、 总经理助理、总经理，授信管理部总经理，北仑支行行长，公司业 务部总经理；2008年1月至2009年1月任公司行长助理；2009年 1月至2011年10月任公司副行长；2011年10月至2014年2月任 公司董事、行长；2014年2月至今任公司副董事长、行长。 罗孟波先生持有本公司股份1,919,678股，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关 联关系。 冯培炯先生：1974年11月出生，硕士研究生学历，高级经济 师。现任公司董事、副行长。冯培炯先生历任公司东门支行办公室 副主任，公司人力资源部主管、总助级高级副主管、人力资源部总 经理助理、副总经理、总经理，公司个人银行部、信用卡中心总经 理，公司苏州分行行长；2015年4月至今任公司副行长；2016年2 月至今任公司董事。 冯培炯先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。 庄灵君先生：1979年7月出生，硕士研究生学历。现任公司副 行长。庄灵君先生历任公司北仑支行行长助理，公司个人银行部总 经理助理，公司深圳分行副行长，公司明州支行行长，公司风险管 理部总经理，公司北京分行行长；2019年10月至今任公司副行长。 庄灵君先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。 二、独立董事候选人简历 胡平西先生：1953年10月出生，硕士研究生学历，高级经济 师。胡平西先生历任中国人民银行黑龙江省漠河县支行办事员、副 股长、副行长；中国人民银行浙江省鄞县支行信贷股副股长；中国 人民银行宁波市中心支行信贷科副科长、副行长；中国人民银行浙 江省分行人事处处长、外汇管理处处长、纪委书记、副行长；中国 人民银行福建省分行行长、党委书记，国家外汇管理局福建省分局 局长；中国人民银行武汉分行行长、党委书记，国家外汇管理局湖 北省分局局长；中国人民银行上海分行行长、党委书记，国家外汇 管理局上海市分局局长；上海农村商业银行董事长、党委书记。2018 年3月至今任公司独立董事。 胡平西先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。胡平西先生与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不 存在关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 贝多广先生：1957年5月出生，博士学历。现任中国人民大学 中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师, 中国证券业协会战略与创新委员会顾问，仁达普惠（北京）咨询有 限公司董事长。贝多广先生历任财政部国债司副处长，中国证监会 国际部副主任，JP摩根北京代表处首席代表，中国国际金融有限公 司董事总经理，一创摩根证券有限公司首席执行官、副董事长。 贝多广先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。贝多广先生与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不 存在关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 李浩先生：1959年3月出生，硕士研究生学历，高级会计师。 现任招联消费金融有限公司董事。李浩先生历任招商银行股份有限 公司总行行长助理，上海分行行长，总行副行长，执行董事、常务 副行长兼财务负责人；曾兼任招商基金管理有限公司董事长、深圳 市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长、招商永隆银行有 限公司副董事长、招联消费金融有限公司董事、中国支付清算协会 副会长、中国证券投资基金业协会会员理事及兼职副会长、中国互 联网金融协会理事等职。 李浩先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。李浩先生与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关 联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 洪佩丽女士：1964年3月出生，硕士研究生学历，高级经济师。 现任财信投资集团副主席、执行董事，财兴投资有限公司联席董事 长。洪佩丽女士历任中国人民银行上海分行外资银行监管处处长， 原中国银行业监督管理委会上海监管局副局长，原中国银行业监督 管理委会重庆监管局党委书记、局长，富邦华一银行有限公司董事 长。 洪佩丽女士未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。洪佩丽女士与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不 存在关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 王维安先生：1965年7月出生，博士学历。现任浙江大学金融 研究所所长、教授、博士生导师；浙江省151人才工程第二层次学 科带头人；中国金融学会理事、浙江省金融学会理事、浙江省国际 金融学会常务理事、中国人民银行杭州中心支行货币政策咨询专 家。 王维安先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。王维安先生与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不 存在关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 中财网
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