同方健康:召开2019年第三次临时股东大会通知公告
公告编号：2019-034 公告编号：2019-034 同方健康科技（北京）股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2019年12月30日10:00-10:30。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年12月25日，股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 公告编号：2019-034 公告编号：2019-034 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于变更年度审计机构的》议案 为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，且适应公司业务发展的需 要，维护公司和股东利益，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2019年度财务审计机构。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2019年12月30日上午9:00-17:00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：魏晶电话：010-82781783 传真：010-82784717 （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 公告编号：2019-034 临时提案请于会议召开十日前提交。 公告编号：2019-034 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的同方健康科技（北京）股份有限公司第二届董事会第 十次会议决议。 同方健康科技（北京）股份有限公司 董事会 2019年12月13日 中财网
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