首都在线:2019年第三次临时股东大会通知公告
公告编号：2019-091 公告编号：2019-091 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部 分批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2019年12月30日上午10:00。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年12月26日，股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 公告编号：2019-091 公告编号：2019-091 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。 （七）会议地点 北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间。 二、会议审议事项 （一）审议《关于向招商银行申请综合授信暨关联交易的议案》议案 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会 第八次会议决议公告》。 （二）审议《关于向民生银行申请综合授信暨关联交易的议案》议案 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会 第八次会议决议公告》。 （三）审议《关于向交通银行申请流动资金贷款授信暨关联交易的议案》议案 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会 第八次会议决议公告》。 （四）审议《关于变更募集资金用途的议案》议案 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会 第八次会议决议公告》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理 登记。 公告编号：2019-091 、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2019年12月27日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00（三）登记地点：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010 公告编号：2019-091 、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2019年12月27日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00（三）登记地点：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010 号房间 四、其他 （一）会议联系方式 1、联系地址：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010 号房间； 2、联系电话：010-51994364； 3、传真：010-88862121； 4、联系人：杨丽萍。 （二）会议费用 本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开10日前提交。 五、备查文件目录 1、《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。 北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2019年12月13日 中财网
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