首都在线:关联交易公告
公告编号：2019-089 公告编号：2019-089 北京首都在线科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 下述关联交易均系偶发性关联交易。 关联交易一：公司2020年拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授 信，授信金额不超过人民币3,000.00万元（含3,000.00万元,具体金额以授信协 议约定为准），授信有效期不超过12个月（具体期限以授信协议约定为准），该 授信由公司法定代表人、控股股东、董事曲宁先生向银行提供个人无限连带责任 担保。 关联交易二：公司2020年拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综 合授信，授信金额不超过人民币7,000.00万元（含7,000.00万元,具体金额以授 信协议约定为准），授信期限不超过12个月（具体期限以授信协议约定为准）。 该授信由公司法定代表人、控股股东、董事曲宁先生向银行提供个人无限连带责 任担保。 关联交易三：公司2020年拟向交通银行股份有限公司北京分行海淀支行申 请流动资金贷款授信，授信金额不超过人民币8,000.00万元（含8,000.00万元, 具体金额以授信协议约定为准），授信期限不超过12个月（具体期限以授信协议 约定为准）。该授信由公司法定代表人、控股股东、董事曲宁先生向银行提供个 人无限连带责任担保。 （二）表决和审议情况 2019年12月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于向招商银行申请综合授信暨关联交易的议案》、《关于向民生银行申请综合授信 公告编号：2019-089 及《关于向交通银行申请流动资金贷款授信暨关联交易的议 案》。会议表决结果：关联董事曲宁先生回避表决，非关联董事6票同意，0票 反对，0票弃权。 公告编号：2019-089 及《关于向交通银行申请流动资金贷款授信暨关联交易的议 案》。会议表决结果：关联董事曲宁先生回避表决，非关联董事6票同意，0票 反对，0票弃权。 同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过上述议案。会议表决结 果：3票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案已提交公司股东大会审议，尚待公司股东大会批准。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.自然人 姓名：曲宁 住所：北京市海淀区蓝旗营 （二）关联关系 曲宁先生为公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长及董事，直接 持有公司121,003,417股股份，占公司总股本的33.4896%。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联交易系公司关联方为公司申请银行授信提供担保支持，公司不需要 向关联方支付对价。担保事宜属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造 成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 曲宁先生为上述授信向银行提供个人无限连带责任担保。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 上述关联交易的目的是为了满足公司流动资金的需求，有利于公司持续稳定 的经营和长远发展。 六、备查文件目录 1、《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 公告编号：2019-089 、《北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》 3、《独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第八次会议的事 先许可书》 4、《独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决的 独立意见》 公告编号：2019-089 、《北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》 3、《独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第八次会议的事 先许可书》 4、《独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决的 独立意见》 北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2019年12月13日 中财网
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