智能自控:第三届董事会第十九次会议决议
无锡智能自控工程股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次 会议的通知于2019年12月6日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。 会议于2019年12月16日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实到董 事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营和投资建设中的资金需 求，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币25,000万元的综合授信（以各家 银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事 长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如 下： 序号 银行名称 授信额度 （万元） 授信期限 担保方式 1 招商银行股份有限公司 无锡分行 5,000 一年 信用担保 2 中国建设银行股份有限公司 无锡蠡湖支行 6,000 一年 信用担保 3 中国工商银行股份有限公司 无锡新吴支行 6,000 一年 信用担保 4 江苏银行股份有限公司 无锡新区支行 8,000 一年 信用担保 公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信 额度可循环使用。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度 的公告》（公告编号：2019-094）。 三、 备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2019年12月16日 中财网
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